Ухвала суду № 51249219, 16.03.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/2741/15-к

Провадження №1кс/712/1088/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 16 березня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Палій Т.Л., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №320142500000000146 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ст. лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та прокурора Палій Т.Л., -

ВСТАНОВИВ:

У Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014250000000146, щодо службових осіб ТОВ «Олімп - Інвест» (код ЄДРПОУ: 35091382), за ч.2 ст.212 КК України.

Відповідно до акту про результати документальної планової перевірки №369/23-01-22-01/35091382 службові особи ТОВ «Олімп - Інвест» (код ЄДРПОУ 35091382), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обовязкових платежів до державного бюджету, в період з 01.01.11 по 31.12.2013 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по взаємовідносинах з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Контракт Менеджмент» (код ЄДРПОУ 37567159), ПП «Київжитлоспецсервіс» (код ЄДРПОУ 36557181), ТОВ «Бізнес ресурс 2011» (код ЄДРПОУ 37567122) та ТОВ «Вайпергруп» (код ЄДРПОУ 37243401) умисно ухилились від сплати до бюджету держави податків в сумі 1921 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб ТОВ «Олімп - Інвест» (код ЄДРПОУ 35091382) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, кваліфікованого як умисне ухилення від сплати податків, зборів (загальнообов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов'язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в великих розмірах.

Також, досудовим слідством встановлено, що замовниками та генпідрядниками будівельно-монтажних робіт, на виконання яких, згідно матеріалів розслідування, на правах підряду та субпідряду ТОВ «Олімп - Інвест» (код ЄДРПОУ 35091382) залучало підприємства з ознаками фіктивності, являються ТОВ «Растім» (код ЄДРПОУ 37885964), ТОВ «Єдина Торгова Система-Київ» (код ЄДРПОУ 32959643), ПФП СУ «Укрпрофпостач» (код ЄДРПОУ 13712908), ТОВ «Девіжн Констракшн» (код ЄДРПОУ 36147794), ТОВ «Дана» (код ЄДРПОУ 25289131) ПАТ АБ «Укргазбанк», ТОВ «Адмірал Клуб» (код ЄДРПОУ 30942381), ТОВ «Спецбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 33596977).

В звязку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які є обовязковими для ведення будівельного виробництва, а саме: загальні журнали робіт, журнали із монтажу будівельних конструкцій, журнали на виконання прихованих робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнал замонолічування монтажних стиків і вузлів, журнал зварювальних робіт, журнал інструктажу і перевірки знань із вимог техногенної і пожежної безпеки, журнали інструктажу по техніці безпеки при капітальному будівництві, журнали з безпеки праці та виробничої санітарії під час виконання робіт, які велися відповідальними особами ТОВ «Олімп - Інвест» під час ведення будівельно-монтажних робіт, а саме: будівництво Грибниці №2 в с. Діброва, Васильківського р-ну, Київської області, з реконструкції піонерського табору «Вогник» по вул. Радянській, 116, м. Ірпінь, Київської області; монтажу сандвіч-панелей на обєкті за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 101, монтажу сандвіч-панелей на обєкті за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 103, будівництва ангару, ремонту складу та улаштування промислової підлоги за адресою: м. Київ, вул. В. Сосюри, 68, оздоблювальних робіт з реконструкції дитячої поліклініки по вул. Л. Гавро, 26 м. Києва, будівництво на обєкті за адресою: м. Київ, вул. Медова, 5-Б, монтажу сандвіч-панелей на обєкті за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176, оздоблювальних робіт в різних відділеннях ПАТ АБ «Укргазбанк», де замовниками виступали вище перераховані підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити документи, які є обовязковими для ведення будівельного виробництва на виконання будівельних робіт, та перебувають у володінні ТОВ «Олімп - Інвест», керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити речі та документи, які є обовязковими для ведення будівельного виробництва, а саме: загальні журнали робіт, журнали із монтажу будівельних конструкцій, журнали на виконання прихованих робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнал замонолічування монтажних стиків і вузлів, журнал зварювальних робіт, журнал інструктажу і перевірки знань із вимог техногенної і пожежної безпеки, журнали інструктажу по техніці безпеки при капітальному будівництві, журнали з безпеки праці та виробничої санітарії під час виконання робіт, які велися відповідальними особами ТОВ «Олімп - Інвест» під час ведення будівельно-монтажних робіт, а саме: будівництво Грибниці №2 в с. Діброва, Васильківського р-ну, Київської області, з реконструкції піонерського табору «Вогник» по вул. Радянській, 116, м. Ірпінь, Київської області; монтажу сандвіч-панелей на обєкті за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 101, монтажу сандвіч-панелей на обєкті за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 103, будівництва ангару, ремонту складу та улаштування промислової підлоги за адресою: м. Київ, вул. В. Сосюри, 68, оздоблювальних робіт з реконструкції дитячої поліклініки по вул. Л. Гавро, 26 м. Києва, будівництво на обєкті за адресою: м. Київ, вул. Медова, 5-Б, монтажу сандвіч-панелей на обєкті за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176, оздоблювальних робіт в різних відділеннях ПАТ АБ «Укргазбанк», які перебувають у володінні ТОВ «Олімп - Інвест».

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3, ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_4, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5, слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6, які можуть доручити її виконання іншому органу досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/ _______/

(підпис) (прізвище, ініціали)