Ухвала суду № 51249174, 26.02.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/2060/15-к

Провадження №1кс/712/820/15

УКРАЇНА

_ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ__

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до предметів та документів

м.Черкаси 26 лютого 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Грабовий П.С., за участю прокурора Купчина А.Ю., слідчого СеміткінаМ.С., розглянув клопотання про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №32014250000000145 за ст.205 ч.2 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП «Кратос-Гранд».

Клопотання мотивує тим, що В провадженні Придніпровського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 32014250000000145 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України.

В ході слідства було встановлено, 10.12.2013 року ОСОБА_2 було здійснено державну реєстрацію ПП «Кратос-Гранд» код ЄДРПОУ39015627 з метою прикриття незаконної діяльності, а саме, використання підприємства для мінімізації податкових зобовязань діючих субєктів господарської діяльності, забезпечення формування субєктам підприємницької діяльності сумнівного податкового кредиту та здійснення діяльності, щодо переведення безготівкових коштів у готівку.

В подальшому з метою перевірки законності здійснення господарської діяльності ПП «Кратос-Гранд» державним ревізорами-інспекторами відділу податкового аудиту окремих платників управління податкового аудиту було проведено документальні позапланові невиїзні перевірки вказаного підприємства з з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам із контрагентамипостачальниками та з контрагентамипокупцями за липень-вересень 2014 року, згідно до результатів яких було встановлено, порушення п.185.1 ст.185 та п.198.6. ст.198 Податкового Кодексу України № 2755-ІУ від 02.10.2010р., в результаті чого встановлено відсутність факту здійснення реальної господарської операції з отримання товару за серпень 2014 року ПП «КРАТОС-ГРАНД» у ПП"ФЛЕНКЕР-Ф" на суму ПДВ 1821160,61 грн. та їх подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) з контрагентами-покупцями: за липень 2014 р. на суму ПДВ 718782,4 грн. та за серпень 2014 р. на суму ПДВ 1826795,08 грн, а також порушення п.185.1 ст.185 та п.187.1 ст. 187, п.198.3, п.198.6 ст. 198 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями, в результаті чого завищено суму податкового кредиту за всього на суму 4500000 грн та завищено суму податкових зобовязань всього на суму 4507524 грн за вересень 2014 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що установчі документи субєкта підприємницької діяльності ПП «Кратос-Гранд» код ЄДРПОУ39015627 м.Черкаси, вул. Добровольського, 1 офіс 208, а також документи, на підставі яких вносилися відповідні зміни до них знаходяться в реєстраційній справі вказаного товариства, що зберігається в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції Черкаської області, за адресою, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП «Кратос-Гранд» код ЄДРПОУ39015627. Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити

Надати слідчому СВ Придніпровського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення реєстраційної справи ПП «Кратос-Гранд» код ЄДРПОУ39015627 (м.Черкаси, вул. Добровольського, 1 офіс 208), що зберігається в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції Черкаської області, за адресою, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Придніпровського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 або на співробітникам Придніпровського РВ м.Черкаси за дорученням слідчого Семіткіна М.С.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С. Грабовий