Ухвала суду № 51249026, 16.02.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

Справа номер 712/1641/15-к

Провадження номер 1кс/712/682/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 16 лютого 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С. за участю прокурора Палій Т.Л., заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Сук І.А., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000085, заступником начальника ВКР СУ ФГ ГУ ДФС у Черкаській області капітаном податкової міліції Сук І.А. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Палій Т.Л. клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Сук І.А., прокурора Палій Т.Л., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32014250000000085 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів провадження встановлено, що ОСОБА_3, протягом 2012-2015 років здійснює протиправну діяльність, пов'язану з ухиленням від сплати податків, а також наданням послуг із завищення податкового кредиту з ПДВ та «конвертації» безготівкових коштів у готівку для суб'єктів господарювання, зареєстрованих як на території Черкаської області, так і за її межами.

З метою швидкого власного збагачення за рахунок несплати податків та надання послуг з «конвертації» коштів, ОСОБА_3 створила на території Черкаської області та міста Києва ряд суб'єктів господарської діяльності, зареєструвавши їх на ім'я осіб із свого найближчого оточення, серед яких: ТОВ «Монада 2012» (код ЄДРПОУ 38305571), ФОП ОСОБА_4 (ідн. номер НОМЕР_1), ТОВ «Карат-2012» (код ЄДРПОУ 38305566), ТОВ «Евертон-2012» (код ЄДРПОУ 38511285), ТОВ «Ост Креатив Груп» (код ЄДРПОУ 38831841), ТОВ «Ітако Групп-33» (код ЄДРПОУ 38959062), ТОВ «Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39027779), ТОВ «Роял-Стоун» (код ЄДРПОУ 39151819), ТОВ «Креатив-Техно» (код ЄДРПОУ 39276070), ТОВ «Центрбудкомплект» (код ЄДРПОУ 39286733), ТОВ «Спецдербудкомплект» (код ЄДРПОУ 39330546), ТОВ «Юнайд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39427252), ТОВ «Агроприладсервіс» (код ЄДРПОУ 39331670) та деякі інші.

Так, за період 2012 - 2014 підконтрольним ОСОБА_3 підприємством, а саме - ТОВ «Монада 2012» (код ЄДРПОУ 38305571), за рахунок відображення неіснуючих операцій щодо придбання товаро-матеріальних цінностей у СГД-виробників цукру та борошна, а також за рахунок удаваних взаємовідносин з іншими підприємствами, підконтрольними ОСОБА_3, здійснено ухилення від сплати податків на суму 3,5 млн.грн.

До здійснення протиправної діяльності ОСОБА_3 залучила ряд довірених їй осіб, зокрема: власного сина - громадянина ОСОБА_4, дочку - ОСОБА_6, громадянку ОСОБА_7 та громадянина ОСОБА_8, які допомагають у пошуку клієнтів схеми, реєстрації «фіктивних» підприємств, веденні бухгалтерського обліку, поданні податкової звітності, виготовленні документів та перевезенні готівкових коштів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 та довірені особи систематично вживають контрзаходів, направлених на упередження можливої слідчо-оперативної діяльності з боку правоохоронних органів, що виражається у приховуванні фактичних місць зберігання документації та печаток підконтрольних підприємств, зміні автомобілів, які використовуються для перевезення готівки та документів тощо.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, для ведення протиправної діяльності та зберігання комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів для зв'язку з клієнтами схеми, печаток та установчих документів підконтрольних ОСОБА_3 суб'єктів господарської діяльності, банківських документів, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів щодо подвійної бухгалтерії, використовує офісне приміщення за адресою:АДРЕСА_1.

В зв'язку з вищевикладеним, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, відшукання документів та предметів, що мають значення доказів по кримінальному провадженню, а також майна здобутого злочинним шляхом, перешкоджання можливості знищення первинних документів ТОВ «Монада 2012» (код ЄДРПОУ 38305571), ФОП ОСОБА_4 (ідн. номер НОМЕР_1), ТОВ «Карат-2012» (код ЄДРПОУ 38305566), ТОВ «Евертон-2012» (код ЄДРПОУ 38511285), ТОВ «Ост Креатив Груп» (код ЄДРПОУ 38831841), ТОВ «Ітако Групп-33» (код ЄДРПОУ 38959062), ТОВ «Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39027779), ТОВ «Роял-Стоун» (код ЄДРПОУ 39151819), ТОВ «Креатив-Техно» (код ЄДРПОУ 39276070), ТОВ «Центрбудкомплект» (код ЄДРПОУ 39286733), ТОВ «Спецдербудкомплект» (код ЄДРПОУ 39330546), ТОВ «Юнайд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39427252), ТОВ «Агроприладсервіс» (код ЄДРПОУ 39331670) по взаємовідносинах між собою, а також із їх постачальниками та покупцями, виникла необхідність у проведенні обшуку в офісному приміщені, яке використовує для ведення протиправної діяльності ОСОБА_3 і пов'язані з нею особи, а саме за адресою: АДРЕСА_1, (згідно довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «Завод Ремпобуттехніка»), керуючись ст. ст. 110, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Сук І.А..

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, яке використовують для ведення протиправної діяльності ОСОБА_3 і пов'язані з нею особи, а саме за адресою: АДРЕСА_1, (відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на праві власності належить ТОВ «Завод Ремпобуттехніка»), з метою відшукання і вилучення комп'ютерної техніки (системних, блоків, ноутбуків, планшетів, принтерів на яких здійснювалося виготовлення підробних документів), електронних носіїв інформації (флешок, дисків, накопичувачів пам'яті), мобільних телефонів для зв'язку з клієнтами, печаток та установчих документів підконтрольних ОСОБА_3 фіктивних суб'єктів господарської діяльності, банківських документів, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів щодо подвійної бухгалтерії, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах підконтрольних підприємств між собою, а також з постачальниками та покупцями злочинної схеми, оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме: договорів з додатками, накладних, податкових, видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, довіреностей, товаро-транспортних накладних, виписок по рахунках та інших речей і документів ТОВ «Монада 2012» (код ЄДРПОУ 38305571), ФОП ОСОБА_4 (ідн. номер НОМЕР_1), ТОВ «Карат-2012» (код ЄДРПОУ 38305566), ТОВ «Евертон-2012» (код ЄДРПОУ 38511285), ТОВ «Ост Креатив Груп» (код ЄДРПОУ 38831841), ТОВ «Ітако Групп-33» (код ЄДРПОУ 38959062), ТОВ «Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39027779), ТОВ «Роял-Стоун» (код ЄДРПОУ 39151819), ТОВ «Креатив-Техно» (код ЄДРПОУ 39276070), ТОВ «Центрбудкомплект» (код ЄДРПОУ 39286733), ТОВ «Спецдербудкомплект» (код ЄДРПОУ 39330546), ТОВ «Юнайд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39427252), ТОВ «Агроприладсервіс» (код ЄДРПОУ 39331670) по взаємовідносинах між собою, а також із їх постачальниками та покупцями, а також інших предметів та документів на паперових та електронних носіях, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Ухвала діє протягом 30 діб з моменту її прийняття.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Сук І.А., або іншій особі за його дорученням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав: ____________