Ухвала суду № 51248837, 09.02.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/1196/15-к

Провадження №1кс/712/503/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «09» лютого 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Кам»янець Т.В., ст.слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12014250040004847, ст.слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси Кам»янець Т.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що 12.12.2014 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали перевірки ДПІ в м. Черкаси Міністерства доходів і зборів України у Черкаській області з приводу можливих неправомірних дій директора ТОВ «Центрелектромережбудпроект» ОСОБА_2 та головного бухгалтера ТОВ «Центрелектромережбудпроект» ОСОБА_3. В ході проведення документальної позапланової виїзної перевірки ДПІ в м. Черкаси Міністерства доходів і зборів України у Черкаській області (акт від 30.07.2014 року №269/23-01-22-02/34863974) ТОВ «Центрелектромережбудпроект» (ЄДРПОУ 34863974) з питань дотримання вимог податкового законодавства при відображенні фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентом-постачальником ТОВ «Лайк Трест» (ЄДРПОУ 38389211) за січень 2014 року було виявлено завищення податку на додану вартість на загальну суму 399542 грн. У звязку з цим на директора ТОВ «Центрелектромережбудпроект» ОСОБА_2 та було складено адміністративний протокол серії АА №627466 від 15.08.2014 року за ч. 1, ст. 163-1 КУпАП України, головного бухгалтера ТОВ «Центрелектромережбудпроект» ОСОБА_3 було складено адміністративний протокол серії АА №627465 від 15.08.2014 року за ч. 1, ст. 163-1 КУпАП України та направлено матеріали до Соснівського районного суду м. Черкаси. 31 жовтня 2014 року Соснівським районним судом м. Черкаси було винесено постанову про закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ч. 1, ст. 163-1 КУпАП України та направлення матеріалів до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області.

Згідно постанови Господарського суду Запорізької області від 31.03.2014року по справі 908/623/14 було встановлено, що за заявою голови ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайк Трест», м. Запоріжжя про порушення справи про банкрутство названого товариства, у зв'язку з відсутністю грошових коштівта майна, достатнього для задоволення вимог кредиторів та протоколу №16 від 20.12.2013. загальних зборів учасників ТОВ «Лайк Трест», м.Запоріжжя згідно якого вирішено припинити підприємницьку діяльність підприємства та створити ліквідаційну комісію, було відкрито справу про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайк Трест», м.Запоріжжя, код ЄДРПОУ 38389211.

Також в ході перевірки було встановлено, що ТОВ «Центрелектромережбудпроект» (ЄДРПОУ 34863974) здійснило перерахування грошових коштів на рахунок №2600 5301 1382 ПАТ «Прайм Банк» (МФО 300669) який належить ТОВ «Лайк Трест» (ЄДРПОУ 38389211) в розмірі 2397250 грн., згідно договору поставки №14-0/14 від 21 січня 2014 року. Тобто фактично фінансово-господарські операції згідно договору поставки №14-0/14 від 21 січня 2014 року було здійснено після прийняття на загальних зборах учасників ТОВ «Лайк Трест» згідно протоколу №16 від 20.12.2013року рішення, згідно якого вирішено припинити підприємницьку діяльність підприємства та створити ліквідаційну комісію.

Відповідно до акту перевірки ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів м. Києва від 08.07.2014 року №1879/26-55-22-07/38389211 «Про неможливість проведення зустрічної перевірки ТОВ «Лайк трест» щодо підтвердження господарський відносин з платникам за період діяльності з 01.01.2014 року по 31.01.2014 року» було встановлено, що ТОВ «Лайк трест» за фактичною адресою відсутнє. Інформація про наявність працівників, вартість основних засобів, приміщення, які ТОВ «Лайк трест» використовує для ведення господарської діяльності у ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів м. Києва відсутня.

В зв»язку з викладеним, а також тим, що з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про володільця банківського рахунку №2600 5301 1382 ПАТ «Прайм Банк» (МФО 300669), а також інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період з 01.12.2013 по теперішній час, про осіб, які замовляли зняття готівки з вказаного рахунку та відеозаписи камер відео спостереження відділення даного банку в момент зняття грошових коштів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки дані, які містяться в інформації про володільця банківського рахунку №2600 5301 1382 ПАТ «Прайм Банк» (МФО 300669), а також інформації про рух коштів по вказаному рахунку в період з 01.12.2013 по теперішній час, про осіб, які замовляли зняття готівки з вказаного рахунку та відеозаписи камер відео спостереження відділення даного банку в момент зняття грошових коштів та мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчому СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ «Прайм Банк» (МФО 300669), за адресою: м. Київ вул. Михайлівська, 6-а, а саме:

- оригінали документів, які подавались при відкритті рахунку № 2600 5301 1382 (установчий документ; виписка з ЄДРПОУ; картка зі зразками підписів і відбитка печатки; протокол загальних зборів акціонерів або учасників/рішення власника юридичної особи; наказ/контракт або виписка з контракту щодо призначення осіб, які володіють правом підпису згідно картки зразків, що засвідчує їх повноваження; довіреність на відкриття/ розпорядження рахунком; паспортний документ; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

- документ, що підтверджує місце проживання/тимчасового перебування);

- виписки про рух коштів по рахунку № 2600 5301 1382 в період з 01.12.2013 по теперішній час;

- документи, які подавались особою, яка здійснювала замовлення на зняття готівкових коштів із рахунку №2600 5301 1382 у вказаний період часу та відділення банку, в якому здійснювалось зняття готівки, у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час зєднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, де знімались замовлені готівкові кошти з №2600 5301 1382 в період з 01.12.2013 по теперішній час;

- та розкрити інформацію про володільця банківського рахунку № 2600 5301 1382 в ПАТ «Прайм Банк» (МФО 300669), і надати її в письмовому вигляді.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1 та ст.оперуповноваженого УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий