Ухвала суду № 51245453, 02.02.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1187/15-к

Провадження № 1-кс/461/760/15

УХВАЛА

02.02.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., за участю прокурора Немирівського О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ГУ МВС України у Львівській області майор міліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором групи прокурорів прокуратури Львівської області Немирівським звернувся в суд з клопотанням, в якому просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у Львівському відділенні ПАТ «УКРСОЦБАНК» за адресою: м. Львів, площа Міцкевича, 10: - стосовно відкриття та закриття рахунків ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), а також їх обслуговування, зокрема: оригіналів юридичних справ відкритих рахунків з реєстраційними документами щодо обслуговування наявних рахунків, договорів щодо відкриття чи закриття і обслуговування вказаних рахунків, документів про отримання кредитів із наданням довідки про стан заборгованості по отриманих кредитах, оригінали заяв та доручень від імені ОСОБА_2 та ОСОБА_3, оригінали анкет, оригінали карток із зразками підписів і відбитками печаток, оригінали установчих документів фізичної чи юридичної особи, а також у тимчасовому доступі до документів про рух коштів та реєстру розрахункових документів по відкритих рахунках із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 2009 року по теперішній час, а також, в отриманні можливості у тимчасовому вилученні руху коштів за вказаний період на паперовому та електронному носіях для прилучення цих документів до матеріалів кримінального провадження. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо ТзОВ «Арле-Кіно» (ЄРДПОУ 23882824), та ТзОВ «Домініка» (ЄРДПОУ 23958906), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у Львівському відділенні ПАТ «УКРСОЦБАНК» за адресою: м. Львів, площа Міцкевича, 10, із можливістю вилучення оригіналів банківських справ ТзОВ «Арле-Кіно» (ЄРДПОУ 23882824), та ТзОВ «Домініка» (ЄРДПОУ 23958906), щодо відкриття, закриття та обслуговування відкритих розрахункових рахунків, зокрема договора щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи, та рух коштів по відкритих розрахункових рахунках, із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях. Виконання ухвали просить покласти на старшого слідчого Бориса В.З. та оперативних працівників ВДСБЕЗ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області згідно доручення слідчого.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ МВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140000000692 від 19 листопада 2014 року, за ознаками вчиненого ОСОБА_2 злочину, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України, за фактами вимагання та одержання юридичною особою приватного права неправомірної вигоди за здачу у користування приміщення. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), мають відкриті поточні розрахункові рахунки у ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, Львівське відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК» знаходиться за адресою: м. Львів, площа Міцкевича, 10. Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку). Документи та інформація по відкритих рахунках ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у ПАТ «УКРСОЦБАНК», знаходиться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та виготовлення копій.

Щодо проведення вилучення зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на необхідність вилучення зазначених документів, а також не вказано конкретного переліку документів, які необхідно вилучити. Разом з тим, вказані недоліки можливо усунути після отримання доступу до документів та подальшого звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке буде оформлено та складено із дотриманням норм КПК України.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_1 задоволити частково.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у Львівському відділенні ПАТ «УКРСОЦБАНК» за адресою: м. Львів, площа Міцкевича, 10: - стосовно відкриття та закриття рахунків ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), а також їх обслуговування, зокрема: оригіналів юридичних справ відкритих рахунків з реєстраційними документами щодо обслуговування наявних рахунків, договорів щодо відкриття чи закриття і обслуговування вказаних рахунків, документів про отримання кредитів із наданням довідки про стан заборгованості по отриманих кредитах, оригінали заяв та доручень від імені ОСОБА_2 та ОСОБА_3, оригінали анкет, оригінали карток із зразками підписів і відбитками печаток, оригінали установчих документів фізичної чи юридичної особи, а також у тимчасовому доступі до документів про рух коштів та реєстру розрахункових документів по відкритих рахунках із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 2009 року по теперішній час, а також, в отриманні можливості у тимчасовому вилученні руху коштів за вказаний період на паперовому та електронному носіях для прилучення цих документів до матеріалів кримінального провадження;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо ТзОВ «Арле-Кіно» (ЄРДПОУ 23882824), та ТзОВ «Домініка» (ЄРДПОУ 23958906), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у Львівському відділенні ПАТ «УКРСОЦБАНК» за адресою: м. Львів, площа Міцкевича, 10, із можливістю вилучення належним чином завірених копій банківських справ ТзОВ «Арле-Кіно» (ЄРДПОУ 23882824), та ТзОВ «Домініка» (ЄРДПОУ 23958906), щодо відкриття, закриття та обслуговування відкритих розрахункових рахунків, зокрема договору щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи, та рух коштів по відкритих розрахункових рахунках, із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Бориса В.З. та оперативних працівників ВДСБЕЗ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області згідно доручення слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мисько Х.М.