Ухвала суду № 51245076, 30.12.2014, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/15433/14-к

Провадження № 1-кс/461/7497/14

У Х В А Л А

30.12.2014 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Юрків О.Р.

при секретарі Квику Т.І.

за участю прокурора Іваненка Т.В.

слідчого Лісковського Б.І.

адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання ТОВ «Фест-Груп» про скасування арешту на видаткову частину рахунку ТОВ «Фест-Груп» у ПАТ «Мегабанк»,-

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «Фест-Груп» звернулося до суду із клопотанням про скасування арешту на видаткову частину рахунку ТОВ «Фест-Груп» у ПАТ «Мегабанк». Покликається на те, що ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 26.09.2014 року задоволено клопотання слідчого СВ Франківського ЛМВ ГУМВСУ України у Львівській області ОСОБА_2 та накладено арешт на видаткову частину рахунку, який належить ТОВ «Фест-Груп» у ПАТ «МЕГАБАНК». Вважає ухвалу слідчого судді безпідставною, оскільки слідчим у клопотанні про накладення арешту на видаткові рахунки підприємств до числа яких входить ТОВ «Фест-Груп», не наведено підстав та доказів, які б свідчили про те, що ТОВ «Фест-Груп» має відношення до кримінального провадження, яке перебуває на розгляді у слідчого. Службовим особам ТОВ «Фест-Груп» не було повідомлено про підозру. Крім того, ТОВ «Фест-Груп» є діючим підприємством. Оскільки вказаний арешт на видаткові рахунки підприємства заважає його господарській діяльності та унеможливлює її, ТОВ «Фест-Груп» позбавлено можливості здійснювати розрахунки з контрагентами-продавцями, здійснювати виплату заробітної плати працівникам, та вчиняти інші, необхідні для провадження господарської діяльності платежі, просить суд скасувати арешт на видаткову частину рахунку №260091601071 ТОВ «Фест-Груп» у ПАТ «Мегабанк», що знаходиться за адресою м. Харків, вул. Артема, 30.

Представник заявника в судовому засіданні дав пояснення аналогічні мотивам клопотання, просить клопотання задовольнити та скасувати арешт на видаткову частину рахунку ТОВ «Фест-Груп» у ПАТ «Мегабанк».

Прокурор та слідчий в судовому засіданні проти мотивів клопотання не заперечили, покликаючись на обставини справи, щодо розгляду клопотання поклались на розсуд суду.

Заслухавши думку учасників процесу, перевіривши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 26.09.2014 року, задоволено клопотання слідчого СВ Франківського ЛМВ ГУМВСУ України у Львівській області ОСОБА_2 та накладено арешт на видаткову частину рахунку №260091601071, який належить ТОВ «Фест-Груп» (38866020) у ПАТ «МЕГАБАНК» (351629), що знаходиться за адресою м. Харків, вул. Артема, 30.

Згідно клопотання слідчого СВ Франківського ЛМВ ГУМВСУ України у Львівській області ОСОБА_2, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території Франківського району м. Львова за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи реквізити ТОВ «Галицька Будівельна Гільдія», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом неукладення договору, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами у великих розмірах. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140080002207 від 17.07.2014 року та визначено правову кваліфікацію за ч.3 ст.190 КПК України, в ході проведення комплексу слідчих, розшукових дій встановлено, що невстановлені особи для організації своєї злочинної діяльності використовують реквізити ряду субєктів господарської діяльності, серед яких, вказав ТОВ «Фест-Груп».

Проте слідчим, всупереч вимогам ст.171 КПК України, не зазначено усіх необхідних підстав для накладення арешту на майно. Зокрема: ні одному працівнику ТОВ «Фест-Груп» не предявлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, та не заявлено цивільного позову. Слідчим не зазначено взаємозвязку між ТОВ «Фест-Груп» та ТОВ «Галицька Будівельна Гільдія», яка шляхом неукладення договору, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у великих розмірах.

Крім того, в судовому засіданні встановлено, що ТОВ «Фест-Груп» є діючим підприємством, основними видами діяльності якого є оптова торгівля та посередницька діяльність у сфері торгівлі. Підприємство зареєстроване та знаходиться за юридичною адресою м. Полтава вул. Половка 66 Б., що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру підприємства «Фест-Груп», статутом підприємства та договором оренди приміщення.

Згідно постанов Полтавського окружного адміністративного суду від 11.09.2014 року і Харківського апеляційного адміністративного суду від 11.11.2014 року, дії Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного Управління Міндоходів у м. Києві, щодо складання Акту «Про неможливість проведення зустрічної звірки та неможливості встановлення місця знаходження ТОВ «Фест-Груп » визнано неправомірними.

Крім того зазначений арешт, унеможливив ТОВ «Фест-Груп» здійснювати розрахунки з контрагентами-продавцями, здійснювати виплату заробітної плати працівникам, та вчиняти інші необхідні для провадження господарської діяльності платежі.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання підставне та підлягає до задоволення, оскільки арешт, необґрунтовано накладений на видаткові рахунки товариства, унеможливлює функціонування та здійснення господарської діяльності підприємства, .

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання ТОВ «Фест-Груп» про скасування арешту на видаткову частину рахунку ТОВ «Фест-Груп» у ПАТ «Мегабанк» - задовольнити повністю.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова Гулієвої М.І. від 24.09.2014 року, на видаткову частину рахунку №260091601071 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ТОВ «Фест-Груп» (ЄДРПОУ 38866020), і перебуває у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), що знаходиться за адресою м. Харків, вул. Артема, 30.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Р.Юрків