Ухвала суду № 51241196, 20.01.2014, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/530/14-к

Провадження № 1-кс/461/284/14

У Х В А Л А

20.01.2014 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,з участю слідчого Добуша Я.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Добуша Я.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів ,-

в с т а н о в и в :

слідчий СВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Добуш Я.В. звернувся до суду з клопотання у кримінальному провадженні № 12012150030000075, погодженим прокурором прокуратури м. Львова ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів, а в їх відсутності копій наступних документів: юридичної справи ПП «Форум Інвест» (ЄДРПОУ - 36738906); статутних та установчих документів ПП «Форум Інвест» (ЄДРПОУ - 36738906); заяви на відкриття (закриття) поточного рахунку ПП «Форум Інвест» (ЄДРПОУ - 36738906); наказів по товариству про призначення (звільнення) директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між ПП «Форум Інвест» (ЄДРПОУ - 36738906) та АБ «Діамантбанк» і додатків, складених до цього договору; картки взірців підписів та печаток клієнта банку ПП «Форум Інвест»; всієї кореспонденції, яка надсилалась службовим особам вказаного підприємства, в тому числі власноручних заяв, листів та інших документів за період часу з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку (2600534109043); повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа ПП «Форум Інвест»; руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ПП «Форум Інвест» (ЄДРПОУ - 36738906) рахунку № 2600534109043, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку поданий час на паперових і електронних носіях; грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належного ПП «Форум Інвест» (ЄДРПОУ - 36738906) рахунку; платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного «ПП Форум Інвест» (ЄДРПОУ 36738906) рахунку.

Подане клопотання мотивує тим, що документи, які знаходяться у АБ «Діамантбанк», мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження № 12012150030000075 та можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, не можуть бути отримані іншим способом. Крім того, посилається на неможливість іншими способами встановити інформацію, яка міститься в даних документах.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, яка просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вказані вище обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий можуть знаходитися у Львівському центральному регіональному відділенні АБ «Діамантбанк», а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12012150030000075, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Добуша Я.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, надання можливості ознайомлення та вилучення речей і документів - задовольнити.

Зобовязати АБ «Діамантбанк» (м.Львів, пл.Старий Ринок, 8), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів, а в їх відсутності копій наступних документів: юридичної справи ПП «Форум Інвест» (ЄДРПОУ - 36738906); статутних та установчих документів ПП «Форум Інвест» (ЄДРПОУ - 36738906); заяви на відкриття (закриття) поточного рахунку ПП «Форум Інвест» (ЄДРПОУ - 36738906); наказів по товариству про призначення (звільнення) директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між ПП «Форум Інвест» (ЄДРПОУ - 36738906) та АБ «Діамантбанк» і додатків, складених до цього договору; картки взірців підписів та печаток клієнта банку ПП «Форум Інвест»; всієї кореспонденції, яка надсилалась службовим особам вказаного підприємства, в тому числі власноручних заяв, листів та інших документів за період часу з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку (2600534109043); повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа ПП «Форум Інвест»; руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ПП «Форум Інвест» (ЄДРПОУ - 36738906) рахунку № 2600534109043, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку поданий час на паперових і електронних носіях; грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належного ПП «Форум Інвест» (ЄДРПОУ - 36738906) рахунку; платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного «ПП Форум Інвест» (ЄДРПОУ 36738906) рахунку, слідчому СВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Добушу Я.В. та надати можливість вилучення документів та інформації.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Добуша Я.В.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддяО.Р.Юрків.