Ухвала суду № 51235707, 09.09.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

09.09.2015

Справа № 642/7863/ 15-к Провадження № 1кс/642/2351/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2015 року м.Харків

09 вересня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова В. В. Бондаренко, за участю слідчого Булаха А. .П., розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати можливість вилучення речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «ТЕХНООПТ-С», ЄДРПОУ 37762149.

Як вбачається з наданих матеріалів слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220010000175 від «4» липня 2015 року, зареєстроване за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України за фактом розтрати ввіреного майна службовими особами ТОВ «ЛМ-ХХ1» на підставі матеріалів, які надійшли з Господарського суду Харківської області.

Під час розслідування встановлено, що в матеріалах, які надійшли з Господарського суду Харківської області, є ухвала Господарського суду Харківської області від 20.04.2015, винесена по справі №5023/4669/12, з якої вбачається, що ухвалою господарського суду Харківської області від 18.10.2012 порушено провадження у справі №5023/4669/12 про банкрутство ТОВ «ЛМ-ХХІ» за заявою ФОП ОСОБА_2 Також вбачається, що ухвалою господарського суду Харківської області від 13.02.2014 судом задоволено у повному обсязі заяву ФОП ОСОБА_3 про визнання грошових вимог до ТОВ «ЛМ-ХХІ» в сумі 500000 грн. Постановою Вищого господарського суду України від 23.07.2014 касаційну скаргу ОСОБА_4 задоволено та ухвалу суду від 13.02.2014 скасована, передано на новий розгляд до господарського суду Харківській області.

Ухвалою суду від 30.03.2015 року відкладено розгляд заяви ФОП ОСОБА_3 з кредиторськими вимогами до боржника на "15" квітня 2015 р. о(об) 11:00 та призначено проведення огляду та дослідження доказів знаходження будівельних матеріалів у боржника, що поставлені фізичною особою ОСОБА_3 товариству з обмеженою відповідальністю "ЛМ-ХХІ" за договором поставки №16 від 16.07.2012 року, які передані на зберігання ТОВ "Інор" за договором зберігання №25/10 від 25.10.2012 року на "02" квітня 2015 року о 12:00 за адресою: Харківська область, Харківський район, с Бабаї, в. Шевченко, 41-5.

Господарський суд, розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників процесу, встановив наступне.

Фізична особа ОСОБА_2 звернувся до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛМ-ХХІ", на тій підставі, що безспірні вимоги кредитора до боржника сукупно складають більше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені протягом трьох місяців у загальній сумі 330 000, 00грн.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 18 жовтня 2012 року за заявою фізичної особи ОСОБА_2, порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛМ-ХХІ"; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; призначено засідання суду.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 01.11.2012р. у справі №5023/4669/12 введено процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (ліцензія серія АВ №547957 від 24.12.2010р.), що мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

На виконання вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розпорядником майна був проведений аналіз фінансового господарського стану ТОВ " ЛМ-ХХІ" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства з урахуванням Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджений наказом Мінекономіки від 19.01.2006 року зі змінами та доповненнями. Згідно проведеного аналізу ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства розпорядником майна не виявлено.

У той же час при розгляді заяви фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 про визнання грошових вимог до боржника, ухвалою суду від 27.10.2014 року задоволено клопотання представника ПП ПФ "ВЕМ" про призначення судової бухгалтерської експертизи (вх. № 37611) та на вирішення експерта в тому числі було поставлене питання щодо наявності у ТОВ "ЛМ-ХХІ» достатніх коштів для погашення заборгованості перед кредиторами та наявності або відсутності ознак фіктивного банкрутства.

09.02.2015 року до суду надійшов висновок судової економічної експертизи № 12184 від 02.02.2015 року Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. ОСОБА_6. Відповідно до висновку судової економічної експертизи №12184 зазначено, що у обсязі наданих боржником документів провести аналіз наявності економічних ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства у діяльності ТОВ "ЛМ-ХХГ не надається за можливе.

Вказані розбіжності у наданні різних висновків на підставі однакових документів та повне протиріччя аналізу фінансового стану ТОВ "ЛМ-ХХГ, проведеного ОСОБА_5 висновкам судових експертів свідчить про наявність протиріч між експертизою та проведеним аналізом, що може свідчити або про зловживання учасниками процесу своїми повноваженнями або про халатне ставлення до своїх обов'язків.

Також, як вбачається із матеріалів справи, 16.07.2012р. між фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 та ТОВ "ЛМ-ХХІ» укладено договір поставки №16. Відповідно до зазначеного договору, ФОП ОСОБА_3 передає у власність ТОВ "ЛМ-ХХГ, а ТОВ "ЛМ-ХХІ» приймає та оплачує товари, загальна кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна ціна яких визначена сторонами у видаткових накладних.

Згідно з накладною №4/1 від 03.10.2012р., ТОВ "ЛМ-ХХІ» було поставлено товар на суму 368 857,00грн. Згідно з накладною №5/1 від 08.10.2012р., ТОВ "ЛМ-ХХІ» було поставлено товар на суму 131 143,52грн. Таким чином, загальна сума за поставлений товар складає 500 000,52грн.

25.10.2012р. між ТОВ "ЛМ-ХХІ» та ТОВ "ІНОР" укладено договір зберігання №25/10, за яким ТОВ "ІНОР" було передано на зберігання будівельні матеріали, що належать ТОВ "ЛМ-ХХІ» на загальну суму 850000,52 грн. Відповідно до пояснень представника ТОВ "ЛМ-ХХІ», які були надані в судовому засіданні 30.03.2015 року, передані на зберігання будівельні матеріали знаходяться за адресою, яка зазначена в договорі зберігання № 25/10 від 25.10.2012 року.

Для всебічного та повного встановлення обставин справи судом було

призначено проведення огляду та дослідження доказів знаходження будівельних

матеріалів у боржника, що поставлені фізичною особою ОСОБА_3 товариству з обмеженою відповідальністю "ЛМ-ХХІ» за договором поставки №16 від 16.07.2012 року, які передані на зберігання ТОВ "Інор" за договором зберігання №25/10 від 25.10.2012 року на "02" квітня 2015 року о 12:00 за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Бабаї, в. Шевченко, 41-5.

Під час проведення огляду та дослідження доказів було встановлено що адреса Харківська область, Харківський район, с Бабаї, в. Шевченко, 41-5 взагалі відсутня.

ОСОБА_7 селищної ради №334 від 02 квітня 2015 року повідомлено суд, що ТОВ "Інор" було'зареєстроване за адресою АДРЕСА_2, де знаходиться житловий будинок, але на теперішній час за вказаною адресою вже не значиться.

Судом також встановлено відсутність зазначених будівельних матеріалів й за адресою Харківська область, Харківський район, с Бабаї, вулиця Шевченко, 41, де знаходиться житловий будинок.

Крім того, відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі - ЄДР) ТОВ "Інор" перебуває в процесі припинення ще з 31.01.2013 року та строк до заявлення вимог кредиторів встановлений до 31.05.2013 року. Також відповідно до даних ЄДР ТОВ "Інор" знаходиться за адресою: 61037, Харківська область, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 117.

Окрім того, на вирішення експерта було поставлене запитання стосовно відповідності документального оформлення операцій прийому на зберігання будівельних матеріалів придбаних у ФОП ОСОБА_3 та фізичної особи ОСОБА_2 вимогам чинного законодавства.

Згідно з висновком судового експерта ОСОБА_8 щодо вищезазначеного питання, встановити чи було передано на зберігання в межах договорів №12/01 від 12.01.2012 року, № 25/10 від 25.10.2012 року будівельні матеріали придбані саме у фізичної особи ОСОБА_2М та ФОП ОСОБА_3 не надається за можливе.

Викладені вище обставини та факти, як вважає господарський суд Харківської області, свідчать про наявність в діях учасників процесу ознак кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 190,191 КПК України.

Згідно частини 4 статті 90 Господарського процесуального кодексу України, якщо при вирішенні господарського спору господарський суд виявить у діяльності працівників підприємств та організацій порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у кримінальному порядку, господарський суд надсилає про цей факт повідомлення органам внутрішніх справ чи прокуратури. Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках: надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органів.

На підставі обставин, які встановлені судом під час розгляду справи, судом ухвалено рішення про направлення повідомлення з матеріалами справи до органів внутрішніх справ та зупинення розгляду заяви ФОП ОСОБА_3О з грошовими вимогами до боржника.

Допитаний під час розслідування кримінального провадження в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він є одним з засновників ТОВ «ЛМ-ХХІ». У грудні 2012 року йому стало відомо про процедуру банкрутства ТОВ «ЛМ-ХХІ» та про те, що ТОВ «ЛМ-ХХІ» не розрахувалось з ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_3 за начебто поставлені будівельні матеріали на загальну суму 850000 грн. Він як засновник підприємства поїхав до ТОВ «ЛМ-ХХІ» (кафе «Поляна»), де встановив відсутність вказаних будівельних матеріалів. Директор ТОВ «ЛМ-ХХІ» ОСОБА_10 відмовилась надавати йому будь-яку інформацію. Під час розгляду справи у суді йому також стало відомо про те, що 25.10.2012 між ТОВ «ЛМ-ХХІ» та ТОВ «ІНОР» начебто був укладений договір зберігання, у відповідності з яким ТОВ «ІНОР» взяло на себе зобовязання про зберігання будівельних матеріалів, які належать ТОВ «ЛМ-ХХІ» на загальну суму 850000 грн. Також в матеріалах справи був акт приймання-передачі від 09.01.2013, на підставі якого попередній зберігач будівельних матеріалів ТОВ «ЛМ-ХХІ» - ТОВ «Техноопт-С» передав на зберігання ТОВ «ІНОР» вказані будівельні матеріали на суму 850000 грн. В достовірності даних договорів у нього є сумніви, вважає їх фіктивними, що вони були надані представниками ТОВ «ЛМ-ХХІ» лише для того, щоб здійснити «підконтрольне» банкрутство підприємства та таким чином заволодіти його часткою його майна у підприємстві. Також він повідомив, що він приймав участь у виїзному засіданні господарського суду Харківської області. Виїжджали за адресою, де начебто ТОВ «ІНОР» зберігає будівельні матеріали: Харківська обл., Харківський р-н., с.Бабаї, вул.Шевченка,41-5, де судом було встановлено взагалі відсутність такої адреси. На його думку всі ці обставини вказують на наявність в діях посадових осіб ТОВ «ЛМ-ХХІ» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 КК України (заволодіння, розтрата чужого майна).

В матеріалах кримінального провадження є копія договору зберігання №25/10 від 25.10.2012, укладеного між ТОВ «ЛМ-ХХІ» та ТОВ «ІНОР», у відповідності з яким ТОВ «ІНОР» зобовязується зберегти та повернути у схоронності майно, яке йому передано ТОВ «ЛМ-ХХІ», а саме: цегла силікатна 75000 шт., балки металеві 16, 18, 20, 30, 36 7910 кг., швелери 3559 кг., цегла 20600 шт., бортовий камінь 20 м., алюмінієві композитні матеріали 410 кв. м., плитка тротуарна 210 кв. м., гіпсокартон 262 кв. м., металоконструкції 23 т., керамзіт 36 куб. м., єврорубероїд 260 кв. м., а всього на загальну суму 850000,52 грн.

Згідно з договором, ТОВ «ІНОР» повинен звернутися до ТОВ «Техноопт-С», яке є попереднім зберігачем, складає двостронній акт приймання-передачі будматеріалів і фактично приймає на себе обовязки по зберіганню предмету договору шляхом перевезення на свою територію. Строк закінчення зберігання: 09.01.2015. Оплата повинна бути перерахована на адресу ТОВ «ІНОР» по закінченню терміну зберігання.

Окрім того, в матеріалах провадження є акт прийому-передачі за зберігання майна від 09.01.2013, у відповідності з яким ТОВ «Техноопт-С» передало на зберігання ТОВ «ІНОР» майно, що належить ТОВ «ЛМ-ХХІ», а саме: цегла силікатна 75000 шт., балки металеві 16, 18, 20, 30, 36 7910 кг., швелери 3559 кг., цегла 20600 шт., бортовий камінь 20 м., алюмінієві композитні матеріали 410 кв. м., плитка тротуарна 210 кв. м., гіпсокартон 262 кв. м., металоконструкції 23 т., керамзіт 36 куб. м., єврорубероїд 260 кв. м., а всього на загальну суму 850000,52 грн.

Також з ухвали Господарського суду Харківської області та з матеріалів господарської справи вбачається, що 20.06.2011 між ТОВ «ЛМ-ХХ1» та ОСОБА_2 був укладений договір купівлі продажу №б/н, відповідно до якого та згідно з актом приймання-передачі від 20.06.2011 продавець (ОСОБА_2М.) передав у власність ТОВ «ЛМ-ХХ1» майно (будівельні матеріали) на суму 350000 грн.

16.07.2012 між ТОВ «ЛМ-ХХ1» та ФОП ОСОБА_3 був укладений договір поставки №16, відповідно до якого та згідно з накладними №4/1 від 03.10.2012, №5/1 від 08.10.2012 продавцем (ФОП ОСОБА_3О.) поставлено товар на загальну суму 500000,32 грн.

Таким чином під час проведеного досудового розслідування встановлено, що будівельні матеріали, а саме: цегла силікатна 75000 шт., балки металеві 16, 18, 20, 30, 36 7910 кг., швелери 3559 кг., цегла 20600 шт., бортовий камінь 20 м., алюмінієві композитні матеріали 410 кв. м., плитка тротуарна 210 кв. м., гіпсокартон 262 кв. м., металоконструкції 23 т., керамзіт 36 куб. м., єврорубероїд 260 кв. м., а всього на загальну суму 850000,52 грн. перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «ЛМ-ХХІ». Також у володінні вказаного підприємства знаходяться документи по взаємовідносинам з ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ТОВ «Техноопт-С», ТОВ «ІНОР». Вказані будівельні матеріали та фінансово-господарські документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному правопорушенні та можуть бути використані як докази. З метою використання цих документів при проведенні судових експертиз, необхідно провести вилучення даних документів, та необхідно ознайомитись з вищепереліченими будівельними матеріалами, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до будівельних матеріалів, які можуть знаходитись у володінні ТОВ «ЛМ-ХХІ» та можливість вилучити в документи, щодо взаємовідносин ТОВ «ЛМ-ХХІ» з ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ТОВ «Техноопт-С», ТОВ «ІНОР».

Суд, вислухавши слідчого Булаха А.П., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи ТОВ «ТЕХНООПТ-С», ЄДРПОУ 37762149 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у ТОВ «ТЕХНООПТ-С», ЄДРПОУ 37762149, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ТОВ «ТЕХНООПТ-С», ЄДРПОУ 37762149 вказані речі та документи, клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ТЕХНООПТ-С», ЄДРПОУ 37762149, а саме надати можливість ознайомитись з будівельними матеріалами, які знаходяться у володінні ТОВ «ТЕХНООПТ-С» та які належать ТОВ «ЛМ-ХХІ» (цегла силікатна 75000 шт., балки металеві 16, 18, 20, 30, 36 7910 кг., швелери 3559 кг., цегла 20600 шт., бортовий камінь 20 м., алюмінієві композитні матеріали 410 кв. м., плитка тротуарна 210 кв. м., гіпсокартон 262 кв. м., металоконструкції 23 т., керамзіт 36 куб. м., єврорубероїд 260 кв. м.) та можливість вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «ТЕХНООПТ-С» по взаємовідносинам з ТОВ «ЛМ-ХХІ», ТОВ «ІНОР» та іншими субєктами господарювання, стосовно вищевказаних будівельних матеріалів за період з 20.06.2011 по теперішній час (договори з додатками, акти приймання-передачі, накладні, платіжні та касові документи, що перебувають у володінні ТОВ «ТЕХНООПТ-С», ЄДРПОУ 37762149.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановления.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - В. В. Бондаренко