Ухвала суду № 51228898, 11.02.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 11.02.2015

Справа № 334/1031/15-к

Провадження № 1-кс/334/289/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді Лисенко Л.І.

при секретарі Піка А.А.

за участю прокурора - Копчак Р.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №1201408001000047 від 07.02.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №1201408001000047 від 07.02.2014 за заявою ОСОБА_3, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ "Укрспецторггрупп" діючи між собою за попередньою змовою, навмисно реалізували по заниженій вартості арештоване майно. Зокрема, встановлено, що з цією метою в період часу з 30.01.2013 по 25.11.2013 посадовими особами ТОВ«Укрспецторг групп» умисно внесені завідомо неправдиві відомості до офіціальних документів щодо проведення аукціонів по реалізації арештованого майна: протокол №08-0167/12-1 з реалізації транспортного засобу марки «CHRYSLER», моделі - 300С, державний номер НОМЕР_1, 2005 року випуску належного ОСОБА_4; протокол №08-0147/12-1 з нежилого приміщення №6 (літера А-2) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Возз'єднання України, буд. 14/вул. 12 квітня, буд. 4, належного ОСОБА_5; протокол №08-0346/13-1 з реалізації автомобілю марки «MersedesBenz» моделі - 260, 1987 року випуску, реєстраційний номер - АР6822СВ, належного ОСОБА_6; протокол №08-0385/13-1 з реалізації автомобілю марки «СНЕVROLET» моделі «LACCETI NР», 2005 року випуску, реєстраційний номер - АР1182СА, належного на праві приватної власності ОСОБА_7; протокол №08-0394/13-1 з реалізації автомобілю марки «НОNDА» моделі - «Stream 2.0і», 2004 року випуску, реєстраційний номер - АР3798АС, належного ДП «ДПІ Запоріжцивільпроект»; протокол №08-0391/13-1 з реалізації автомобілю марки «NISSAN» моделі - «NАVАRА», 2007 року випуску, реєстраційний номер - АР9703АТ, належного на праві приватної власності ОСОБА_8; протокол №08-0384/13-1 з реалізації автомобілю марки «ЗАЗ - DАЕWОО», моделі - Т13110 70, 2007 року випуску, реєстраційний номер - АР2753АХ, належного на праві приватної власності ОСОБА_9; протокол №08-0390/13-1 з реалізації 1/2 частини двокімнатної квартири АДРЕСА_1, належної на праві приватної власності ОСОБА_3; протокол №08-0392/13-1 про проведення аукціону від 07.11.2013 з реалізації автомобілю марки «ВАЗ», моделі - 210700 20 ЗНГ, 2007 року випуску, реєстраційний номер - АР0029СВ, належного на праві приватної власності ОСОБА_10; протокол №08-0392/13-1 з реалізації автомобілю марки «Skoda», моделі - «Super В», 2007 року випуску, реєстраційний номер - АР9983АЕ, належного на праві приватної власності ОСОБА_10; протокол №08-0419/13-1 з реалізації автомобілю марки «ЗАЗ - DАЕWОО» моделі - Т13110 70, 2005 року випуску, реєстраційний номер - АР7516АН, належного на праві приватної власності ОСОБА_11, протоколу № 08-0399/13-1 про проведення аукціону від 27.11.2013, протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 27.11.2013 завідомо неправдиві відомості про проведений аукціон з реалізації автомобілю марки «Lexus» моделі RX 300», 2008 року випуску, реєстраційний номер АР4448АІ, належного на праві приватної власності ОСОБА_12, оскільки фактично вказані аукціони не проводились, перелічене майно незаконно реалізовано підприємством ТОВ «Укрспецторггрупп».

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 14.10.2013 посадові особи ТОВ «Укрспецторггрупп», діючи умисно, внесли до протоколу №08-0382/13-1 про проведення аукціону від 14.10.2013, протоколу присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 14.10.2013 завідомо неправдиві відомості про проведений аукціон з реалізації автомобілю марки «Skoda», моделі «SuperB», 2007 року випуску, реєстраційний номер АР9983АЕ, належного на праві приватної власності ОСОБА_13, що відбувся між учасниками аукціону ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у приміщенні кімнати 139, буд.92 по проспекту Леніна у м.Запоріжжя. Фактично вказаний аукціон не проводився, даний автомобіль незаконно реалізований підприємством ТОВ«Укрспецторг групп» ОСОБА_15

Допитаний в якості свідкаСеменов М.М., пояснив, що директор ТОВ «Укрспецторггрупп» ОСОБА_16 являється його знайомим. У серпні 2013 року ОСОБА_14 запропонував його знайомому ОСОБА_15 придбати автомобіль марки «Skoda», моделі «SuperB», 2007 року випуску, реєстраційний номер АР9983АЕ. 14.10.2013 він та ОСОБА_15 прибули на адресу ТОВ«Укрспецторг групп». Секретар даного підприємства за ім'ям ОСОБА_5 винесла документи, де необхідно було поставити свої підписи. ОСОБА_14М та ОСОБА_15 поставили у них свої підписи, фактично аукціон з продажу вказаного автомобілю посадовими особами ТОВ «Укрспецторггрупп» не проводився.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 дав свідчення, аналогічні свідченням ОСОБА_14

Допитаний як свідок ОСОБА_17 пояснив, що з 2010 року він знайомий з ОСОБА_16 - керівником ТОВ «Укрспецторггруп», яке займається організацією торгів конфіскованого майна. У період з 2012 року по 2014 рік він надавав ОСОБА_16 допомогу, а саме здійснював охорону вилучених автомобілів на стоянці по вул.Військбуд у м. Запоріжжі. Приблизно у листопаді 2013 року до нього звернувся ОСОБА_16 та запропонував йому прийняти участь у торгах по реалізації автомобіля «ЗАЗ DAEWOO», державний номер - АР7516АН, але при цьому його присутність на торгах не потрібна, тому що вони будуть носити формальний характер. ОСОБА_17 погодився з пропозицією ОСОБА_16 та на його прохання надав копії свого паспорта та ідентифікаційного коду. В торгах ОСОБА_17 участі не приймав, де й коли вони проходили, йому не відомо. Ніяких документів з цього приводу він не підписував. Після цього, ОСОБА_17 бачив, що ОСОБА_16 їздив на зазначеному автомобілі.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 також пояснив про обставини умисного фактичного не проведення посадовими особами ТОВ «Укрспецторггрупп» аукціонів по реалізації арештованого майна, з метою штучного заниження його вартості та продажу даного майна заінтересованим особам.

З метою повного та об'єктивного досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи по документам, вилученим в офісі ТОВ «Укрспецторггрупп», а саме: вищевказаному протоколу про проведення аукціону, протоколу присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна, іншим документам, підписаним від імені ОСОБА_14 та ОСОБА_15

Проведення вказаної судово-почеркознавчої експертизи можливе при наданні експертам вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_14 та ОСОБА_15 документів, які містять підписи та почерк вказаних осіб, які підписувались та складалися при обставинах не пов'язаних з розслідуванням даного кримінального провадження.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру підприємств, організацій України ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 є фізичною особою підприємцем, зареєстрованим у реєстраційній службі Димитровського міського управління юстиції Донецької області.

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів ОСОБА_14 у 2009 році отримав від підприємства ТОВ «Торговий будинок «Мегаполіс», ЄДРПОУ 25484884, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 46, дохід у розмірі 20000 гривень. Відповідно на ТОВ «ТБ «Мегаполіс» зберігаються документи з приводу вказаної фінансової операції, які містять текст та підписи ОСОБА_14

Вилучення вказаних документів у копіях спричинить неможливість проведення по ним судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ТОВ «Торговий будинок «Мегаполіс»може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, щовказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_2, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів уТОВ «Торговий будинок «Мегаполіс», ЄДРПОУ 25484884, розташований за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 46.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №1201408001000047 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУМВС України в Запорізькій області капітану міліції ОСОБА_1, оперуповноваженому УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_19, тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ТОВ «Торговий будинок «Мегаполіс», ЄДРПОУ 25484884, розташованим за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 46, оригіналів документів з приводу перерахування вказаним підприємством грошових коштів у розмірі 20000 гривень на користь ФОП ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2, які містять підписи, або текст виконаний ОСОБА_14

Зобовязати керівництво ТОВ «Торговий будинок «Мегаполіс», ЄДРПОУ 25484884, розташованим за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 46надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє місяць з дня її постановлення до 11.03.2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лисенко Л.І.