Ухвала суду № 51228361, 08.07.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 08.07.2014

Справа № 2-1463/10

Провадження № 4-с/334/24/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2014 року Ленінський районний суд м.Запоріжжя

у складі : головуючого-судді Лихосенко М.О.,

при секретарі Череп М.О.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі скаргу ОСОБА_1 на неправомірні дії та бездіяльність державного виконавця Ленінського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_2,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 звернулась в суд зі скаргою на неправомірні дії та бездіяльність державного виконавця Ленінського ВДВС Запорізького МУЮ, в якій вказала, що в провадженні Ленінського ВДВС Запорізького МУЮ перебувало виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа № 2-1463/10 виданого 23.06.2010р. Ленінським районним судом м.Запоріжжя про стягнення з кредитної спілки "Золота скриня" на її користь боргу в розмірі 63656 грн. 31 коп.

12.02.2014р. вона отримала постанову від 10.12.2013р. державного виконавця Гришунової Т.А., якою вищевказаний виконавчий лист був повернутий стягувачу на підставі ст.47 ч.1 п.2, ст. 50 Закону України "Про виконавче провадження".

Вважає, що постанова державного виконавця є незаконною, оскільки вона не відповідає вимогам діючого законодавства та прийнята внаслідок надуманих державним виконавцем приводів. Державний виконавець не здійснював будь-яких дій щодо розшуку майна боржника та у виконавчому провадженні відсутні будь-які запити про виявлення майна боржника.

Просить визнати незаконною та скасувати постанову від 10.12.2013р. державного виконавця Ленінського ВДВС Запорізького МУЮ ОСОБА_2 про повернення виконавчого документа стягувачу, а саме, виконавчого листа 2-1463/10 виданого 23.06.2010р. Ленінським районним судом м.Запоріжжя та зобов`язати відновити виконавче провадження.

В судовому засіданні ОСОБА_1 підтримала доводи скарги, просила її задовольнити в повному обсязі.

Державний виконавець Гришунова Т.А. в судовому засіданні пояснила, що в Ленінському ВДВС Запорізького перебувало на виконанні зведене виконавче провадження № 12/964-09 (12/1-12), про стягнення з кредитної спілки «Золота скриня» на користь фізичних осіб - 4574332,88 грн., яке складалося з 124 виконавчих проваджень. 23.07.2009 року у відповідності до ст. 49 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем відділу було винесено постанову про обєднання виконавчих проваджень та присвоєно № 12/964-09. Надала детальні пояснення щодо виконання вищевказаного зведеного виконавчого провадження. Пояснила, що державним виконавцем приймалися всі дії, передбачені Законом України "Про виконавче провадження" для розшуку майна боржника, виплати стягувачам заборгованості.

10.12.2013р. нею було винесено постанову про повернення виконавчого листа стягувачу на підставі ст. 47 ч.1 п.2 ЗУ "Про виконавче провадження" у зв`язку з відсутністю у боржника майна, на яке може бути звернуто стягнення, а здійснені заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.

Повернення виконавчого документа стягувачу не позбавляє його права повторно пред`явити виконавчий документ до виконання протягом строків, встановлених ст. 22 Закону України "Про виконавче провадження".

Крім того, пояснила, що постановою Запорізького окружного адміністративного суду від 24.03.2014р. в справі за позовом ДПІ у Ленінському районі м.Запоріжжя Головного управління Міндоходів у Запорізькій області до кредитної спілки "Золота скриня" було припинено юридичну особу кредитної спілки "Золота скриня", про що надала витяг з єдиного державного реєстру судових рішень.

Просить в задоволенні скарги відмовити.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення сторін, оцінивши всі представлені докази в сукупності, суд вважає, що скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.383 ЦПК України сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення, порушено їх права чи свободи.

Згідно ст.82 ч.4 Закону України „Про виконавче провадження, рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами до суду, який видав виконавчий документ.

Згідно ст. 8 Закону України „Про виконавче провадження, сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник.

Судом встановлено, що з 01.07.2009р. в Ленінському ВДВС Запорізького МУЮ знаходилось на виконанні зведене виконавче провадження № 12/ 964-09 (12/1-12), про стягнення з кредитної спілки «Золота скриня» на користь фізичних осіб - 4 574 332,88 грн., яке складалося з 124 виконавчих проваджень. 23.07.2009 року у відповідності до ст. 49 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем відділу було винесено постанову про обєднання виконавчих проваджень та присвоєно № 12/964-09.

До складу вказаного зведеного виконавчого провадження входило і виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа № 2-1463/10, виданого 23.06.2010р. Ленінським районним судом м.Запоріжжя.

Під час проведення виконавчих дій державним виконавцем Тимофєєвою О.Г. на підставі ст. 55 Закону України «Про виконавче провадження» 11.12.2009 року складено акт опису й арешту майна боржника за місцем його знаходження, а саме: 1. шафа чорного кольору зі скляними дверцятами 1 од.; 2. телефон-факс модель КХ F 130 BX 1 од.;3. монітор Pakard Bell модель А 727 сірого кольору 1 од.;4. ксерокс «Cenon» № ТТЕ 36658 сірого кольору 1 од.; 5. принтер НР № Q 5913 А сірого кольору 1 од.; 6. монітор Samsung модель 795 DF W сірого кольору 1 од.; 7. сканер EPSON модель І 141 В сірого кольору 1 од.; 8. обігрівач Therapy Air 1 од.; 9. системний блок сірого кольору (серійного номеру немає) 1 од.;10. монітор PHILIPS сірого кольору модель 15Е 4220 W 1 од.;11. клавіатура чорного кольору модель КВ 1906 4U; 12. крісло чорного кольору обтягнуте шкіряно-замінювачем 1 од.; 13. монітор Samsung плоский чорного кольору модель 151N S 1 од.;14. миш до комп`ютера 2 «FDG» 1 од.;15. системний блок «LG» фірми «Рома»;16. принтер НР 3520 модель С 8994 А сірого кольору 1 од.; 17. крісло чорне шкіряно-замінювач 2 од.; 18. системний блок LG сірого кольору 1 од.;19. клавіатура Codegen № 20030915140 сірого кольору модель КВ-2125;20. сейф «Кордон» металевий чорного кольору 1 од.; 21. принтер-ксерокс «Sаmsung» SKX-4100 сірого кольору 1 од.;22. миш для комп`ютера «Mitsumi» модель ЕСМ S 6702 чорного кольору 1 од.; 23. монітор «Sаmsung» сірого кольору плазмений; 24. монітор «PHILIPS» сірого кольору № 107Е 60/00 1 од.;25. системний блок «LG» 1 од.;26. миш до комп`ютера 1 од.; 27. клавіатура «Genius» KL 0210 чорного кольору 1 од.;28. монітор PHILIPS модель 107 Е 60 сірого кольору 1 од.;29. ІБП Imperial UPS модель IMD - 825 A чорного кольору 1 од.;30. ІБП Mutsek 600 offline чорного кольлору 1 од.; 31. клавіатура сірого кольору С № НОМЕР_1; 32. модем DES 1005 D D Link сірого кольору 1 од.;33. ноутбук «Micmen» № NBK 001232-00 чорного кольору 1 од.; 34. ІБП Mutsek сірого кольору 1 од.; 35. системний блок CL PC серія № 0010234 сірого кольору 1 од.; 36. кутовий шкаф вишневого кольору 1 од.; 37. сканер Canno Scan № 340 Р модель F 91500 сірого кольору 1 од.

Під час проведення виконавчих дій 31.07.2009 року державним виконавцем відділу у відповідності до ст. ст. 5, 50 Закону України «Про виконавче провадження» накладено арешт на розрахунковий рахунок боржника. Згідно повідомлення з АКБ «УКРСОЦБАНК» від 30.09.2009 року постанова про накладення арешту на кошти боржника прийнята до виконання.

У звязку із звільненням державного виконавця Тимофєєвої О.Г. зведене виконавче провадження 08.07.2010 року було передане державному виконавцю Хорошун Г.В.

08.07.2010 року державним виконавцем Хорошун Г.О. було винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення на його відчуження в порядку ст. 55 Закону України «Про виконавче провадження». Копію постанови цього ж дня за вихідним номером 20033 направлено сторонам виконавчого провадження до відома та до відповідних установ і органів для виконання.

Згідно розпорядження державного виконавця 12.05.2010 року направлено платіжну вимогу № 300 для стягнення з ОСОБА_3 спілки «Золота скриня» на розрахунковий рахунок 26508318483731 у ДОФ АКБ «УСБ» м. Донецьк, МФО 334011,ЄДРПОУ 33175017 .

Згідно відповіді Донецької обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» від 26.05.2010 року платіжну вимогу виконано не в повному обсязі у звязку з відсутністю коштів на рахунку згідно з інструкцією «ПРО безготівковий розрахунок в Україні у Національній валюті» гл.2 п. 2.20 Постанова Національного банку України 22 від 21.01.2004 року.

В ході проведення виконавчих дій з розрахункового рахунку 26508318483731 у ДОФ АКБ «УСБ» м. Донецьк, МФО 334011,ЄДРПОУ 33175017 боржника було списано 11 142,32 грн.. Кошти у сумі 11 142,32 грн. розподілено та перераховано таким чином:

- 7 902,11 грн. на користь стягувачів;

- 790,21 грн. виконавчого збору;

- 2 450, 00 грн. компенсовано витрати виконавчого провадження.

Згідно повідомлення від 23.03.2011 року СВ ЗГУ ГУМВС України в Запорізькій області, процесори, які було описано державним виконавцем Тимофєєвою 11.12.2009 року, буде вилучено як речовий доказ до матеріалів кримінальної справи.

23.03.2011 року до СВ ЗГУ ГУМВС України в Запорізькій області направлено запит про надання інформації, яке саме майно буде вилучено як речовий доказ до матеріалів кримінальної справи.

06.07.2011 року державним виконавцем було здійснено вихід за адресою боржника (вказаною у виконавчому документі) з метою перевірки майнового стану . В ході проведення виконавчих дій було встановлено, що боржник за адресою вказаною у виконавчому документі, а саме : м. Запоріжжя вул. Медвєдєва,12-10 не знаходиться, про що був складений відповідний акт державного виконавця. 06.07.2011 року державним виконавцем направлено запит до Головного управління статистики щодо фактичної та юридичної адреси та відомостей про реєстрації боржника.

Згідно розпорядження державного виконавця направлено 08.12.20010 року платіжну вимогу № 830 для стягнення з ОСОБА_3 спілки «Золота скриня» на розрахунковий рахунок 26508318483731 у ДОФ АКБ «УСБ» м. Донецьк, МФО 334011,ЄДРПОУ 33175017 ;

Згідно відповіді Донецької обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» від 14.12.2010 року платіжну вимогу виконано не в повному обсязі у звязку з відсутністю коштів на рахунку згідно з інструкцією «ПРО безготівковий розрахунок в Україні у Національній валюті» гл.2 п. 2.20 Постанова Національного банку України 22 від 21.01.2004 року.

В ході проведення виконавчих дій з розрахункового рахунку (р/р26508318483731 у ДОФ АКБ «УСБ» м. Донецьк, МФО 334011,ЄДРПОУ 33175017 боржника було списано 3 925,51 грн. Згідно розпорядження державного виконавця від 08.04.2011 року кошти у сумі 3 925,51 грн. розподілено та переховано таким чином:

- 2295,92 грн. на користь стягувачів;

- 229,59 грн. виконавчого збору;

- 1400,00 грн. компенсовано витрат виконавчого провадження.

Згідно розпорядження державного виконавця направлено 22.03.2011 року платіжну вимогу № 247 для стягнення з ОСОБА_3 спілки «Золота скриня» на розрахунковий рахунок 26508318483731 у ДОФ АКБ «УСБ» м. Донецьк, МФО 334011,ЄДРПОУ 33175017 ;

Згідно відповіді Донецької обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» від 29.03.2011 року платіжну вимогу виконано не в повному обсязі у звязку з відсутністю коштів на рахунку згідно з інструкцією «ПРО безготівковий розрахунок в Україні у Національній валюті» гл.2 п. 2.20 Постанова Національного банку України 22 від 21.01.2004 року.

Під час проведення виконавчих дій з розрахункового рахунку боржника 26508318483731 у ДОФ АКБ «УСБ» м. Донецьк, МФО 334011,ЄДРПОУ 33175017 ; було списано 4218,40 грн. Згідно розпорядження державного виконавця від 13.07.2011 року кошти у сумі 4218,40 грн. розподілено таким чином:

- 3 196,56 грн. на користь стягувачів;

- 421,84 грн. виконавчого збору;

- 600,00 грн. компенсовано витрати виконавчого провадження.

30.09.2011 року до СВ ЗГУ ГУМВС України в Запорізькій області державним виконавцем повторно направлено запит про надання інформації, яке саме майно буде вилучено як речовий доказ до матеріалів кримінальної справи.

Згідно повідомлення боржника голови ОСОБА_3 спідки «Золота скриня» ОСОБА_4 від 04.07.2011 року, що з 23.05.2011 року в КС «Золота скриня» змінено реквізити розрахункового рахунку, а саме: р/р 26502000000817 в Донецькій обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, код ЄДРПОУ 33175017.

Згідно розпорядження державного виконавця направлено 09.09.2011 року платіжну вимогу № 870 для стягнення з ОСОБА_3 спілки «Золота скриня» на розрахунковий рахунок: 26502000000817 в Донецькій обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, код ЄДРПОУ 33175017.

16.09.2011 року Донецькою обласною філією АКБ «Укрсоцбанк» було повернуто платіжну вимогу. Кошти, що арештовані на розрахунковому рахунку клієнта, забороняється використовувати до надходження платіжної вимоги на примусове списання, коштів за тим виконавчим документом суду, для забезпечення виконання якого накладався арешт, або до отримання постанови державного виконавця щодо звільнення коштів з-під арешту. Якщо до банку надійде платіжна вимога на примусове списання коштів за іншим виконавчим документом ніж той, для забезпечення виконання якого накладено арешт, і на цьому рахунку немає інших (крім арештованих) коштів, то банк повертає таку платіжну вимогу без виконання згідно з п. 2.18 глави 2 цієї інструкції.

З метою виявлення нових розрахункових рахунків державним виконавцем зроблено запит до ДПІ у Ленінському районі. Згідно відповіді на запит до ДПІ у Ленінському районі по поточним рахункам станом 14.10.2011 року по КС «Золота скриня» відкрито один розрахунковий рахунок : 2650200000817 МФО 300023 ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Відповідно даних з ОП ЗМ БТІ, бази даних АІС «Автомобіль», Державного технічного нагляду, управління Держкомзему у боржника майно відсутнє.

Згідно листа від 20.10.2011 року, старшим слідчим СВ ЗГУ ГУМВС України Запорізькоі області Барановим С.О. було повідомлено, що майно, а саме: 1. системний блок LG сірого кольору 1 од.; 2. системний блок сірого кольору 1 од.; 3. системний блок LG сірого кольору 1 од.; 4. системний блок LG фірми «Рома» сірого кольору 1 од.; 5. ноутбук «Micmen» № NBK 001232-00 чорного кольору 1 од.; буде вилучено, як речовий дорказ та долучено до матеріалів кримінальної справи № 6480902.

16.12.2011 року державним виконавцем було направлено запит до СВ ЗГУ ГУМВС України Запорізької області , коли саме буде вилучене вищевказане майно.

Згідно розпорядження державного виконавця 17.11.2011 року направлено платіжну вимогу № 12/1044-09для стягнення з ОСОБА_3 спілки «Золота скриня» на розрахунковий рахунок 2650200000817 МФО 300023 ПАТ «УКРСОЦБАНК».

06.12.2011 року з ПАТ «Укрсоцбанк» повернулася платіжна вимога без виконання згідно Додатку 4 до Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 №22 відсутній 18 елемент.

03.01.2012 року повторно направлено запит до Головного управління статистики щодо фактичної та юридичної адреси КС «Золота скриня» та до ДПІ у Ленінському районі щодо відкриття нових розрахункових рахунків КС «Золота скриня».

03.01.2012 року державним виконавцем відділу ОСОБА_5 було проведено оцінку майна згідно акту опису й арешту майна від 11.12.2009 року та повідомлено сторони виконавчого провадження у відповідності до ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження».

16.01.2012 року державним виконавцем було направлено платіжну вимогу № 12/1044-09 для стягнення з ОСОБА_3 спілки «Золота скриня» на розрахунковий рахунок 2650200000817 МФО 300023 ПАТ «УКРСОЦБАНК».

01.02.2012 року з ПАТ «Укрсоцбанк» повернулася платіжна вимога без виконання згідно Додатку 4 до Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 №22 відсутній 18 елемент.

23.01.2012 року за вих. № 1678 державним виконавцем Хорошун Г.В. направлено подання до Ленінського районного суду м. Запоріжжя про тимчасове обмеження виїзду голови кредитної спілки «Золота скриня» ОСОБА_4 та до прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя щодо порушення кримінальної справи проти голови кредитної спілки «Золота скриня» ОСОБА_4 у відповідності до статті 382 Кримінального кодексу України.

У звязку із звільненням державного виконавця Хорошун Г.В. зведене виконавче провадження згідно акту приймання-передавання 28.02.2012 року було передане заступнику начальника Ленінського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_6

19.03.2012 року зведене виконавче провадження згідно акту приймання-передавання було передано старшому державному виконавцю Вербицькій Л.Г.

Згідно розпорядження державного виконавця направлено 05.03.2012 року платіжну вимогу № 12/1044-09 для стягнення з ОСОБА_3 спілки «Золота скриня» на розрахунковий рахунок 26502000000817 ПАТ «УСБ» м. Київ, МФО 300023,ЄДРПОУ 33175017 ;

Згідно відповіді Донецької обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» від 22.03.2012 року платіжну вимогу виконано не в повному обсязі у звязку з відсутністю коштів на рахунку згідно з інструкцією «ПРО безготівковий розрахунок в Україні у Національній валюті» гл.2 п. 2.20 Постанова Національного банку України 22 від 21.01.2004 року.

Під час проведення виконавчих дій з розрахункового рахунку боржника 2650200000817 МФО 300023 ПАТ «УКРСОЦБАНК» було списано 11 795,17 грн. Згідно розпорядження державного виконавця від 22.03.2012 року кошти у сумі 11 795,17 грн. розподілено таким чином:

- 10 145,65 грн. на користь стягувачів;

- 1179,52 грн. виконавчого збору;

- 470,00 грн. компенсовано витрати виконавчого провадження.

12.04.2012 року у звязку із зміною реквізитів розрахункового рахунку КС «Золота скриня» згідно заяви голови ОСОБА_3 спілки «Золота скриня» ОСОБА_4 від 04.07.2011 року, державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на грошові кошти ОСОБА_3 спідки «Золота скриня» ЄДРПОУ 33175017, що містяться на рахунку боржника ДОФ ПАТ «Укрсоцбанк» р//р 26502000000817, МФО 300023. Дану постанову того ж дня направлено за вих. № 9602 для виконання в Донецьку філію ПАТ «Укрсоцбанк».

18.04.2012 року державним виконавцем було направлено платіжну вимогу № 12/1044-09/7 для стягнення з КС «Золота скриня» на користь фізичних осіб грошових коштів на розрахунковий рахунок 26502000000817 Донецька філія ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 ЄДРПОУ 33175017. Згідно відповіді банку 27.04.2012 року - виконано частково згідно п.2.21 глави 2 та п. 5.10 глави Інструкції Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 22 від 21-01-2004, списано 855,91 грн.. Кошти розподілено у відповідності до вимог ст. 44 Закону України «Про виконавче провадження».

04.05.2012 року направлено запит державному реєстратору Запорізької міської ради та до Головного управління статистики щодо фактичної та юридичної адреси КС «Золота скриня».

04.05.2012 року державним виконавцем було направлено запит до СВ ЗГУ ГУМВС України Запорізької області, коли саме буде вилучене вищевказане майно.

Також вживаються заходи щодо обмеження виїзду голови кредитної спілки «Золота скриня» ОСОБА_4

19.09.2012 року зведене виконавче провадження згідно акту приймання-передавання було передано державному виконавцю Шотіній К.Л.

20.09.2012 року згідно розпорядження державного виконавця від 19.09.2012 року направлено платіжну вимогу для стягнення з ОСОБА_3 спілки «Золота скриня» на розрахунковий рахунок 26502000000817 Донецька філія ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 ЄДРПОУ 33175017. Згідно відповіді банку 01.10.2012 року - виконано частково згідно п.2.21 глави 2 та п. 5.10 глави Інструкції Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 22 від 21-01-2004, списано 3087,80 грн. Кошти у сумі 3087,80 грн. розподілено та перераховано таким чином:

- 2779,02 грн. на користь стягувачів;

- 308,78 грн. виконавчого збору;

27.09.2012 року за вих. .№ 28498 державним виконавцем відділу повторно направлено подання до Ленінського районного суду м. Запоріжжя про тимчасове обмеження виїзду голови кредитної спілки «Золота скриня» ОСОБА_4

01.10.2012 року державним виконавцем відділу за вих.. № 12/28643 направлено сторонам виконавчого провадження акт визначення вартості майна, що належить ОСОБА_3 спілці «Золота скриня» арештованого згідно акту опису й арешту майна від 11.12.2009 року серія: АА №855606 додаток до акту опису й арешту майна серія АА №337069 від 11.12.2009 року, яке знаходиться на відповідальному зберіганні у ОСОБА_7 м. Запоріжжя пр.. Леніна б. 234-36 та ОСОБА_8 м. Запоріжжя вул.. Маршала Чуйкова, б. 35-3. для ознайомлення. У разі відсутності заперечень результатів визначення вартості оцінки з боку сторін виконавчого провадження, реалізація майна буде здійснюватися відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про виконавче провадження».

Враховуючи, що попередня оцінка даного майна складає менше ніж 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, проведення оцінки здійснюється державним виконавцем Ленінського відділу ДВС Запорізького МУЮ.

На підставі візуального обстеження і враховуючи фізичний стан об`єктів оцінки, ринкова вартість об`єктів оцінки, на дату оцінки без урахування ПДВ становить 7 570,00 грн.

04.10. 2012 року до АБ та до ДПІ Ленінського району направлено запити щодо місця реєстрації керівника боржника та його ідентифікаційного коду ОСОБА_4

04.10.2012 року державним виконавцем відділу зроблено запит до ДПІ щодо відкриття нових розрахункових рахунків .

04.10.2012 року до відділу надійшла відповідь з СО ЗГУ МВС України в Запорізькій області щодо закриття кримінальної справи , відкритої за фактом вчинення злочину посадовими особами КС «Золота скриня» у відповідності до ст. 202 ч. 2 Кримінального кодексу України, на підставі ч. 1 п. 9 ст. 6 УПК України, у звязку з чим вказані в запиті компютери вилучатися не будуть.

04.10.2012 року за вих.. № 28673 державним виконавцем направлено подання до Прокуратури Ленінського району щодо розгляду питання про притягнення у відповідності дог ст. 382 Кримінального кодексу України до кримінальної відповідальності голову кредитної спілки «Золота скриня» ОСОБА_4

04.10.2012 року за вих. № 28674 державним виконавцем відділу направлено подання до Ленінського районного суду про тимчасове обмеження виїзду голови ОСОБА_3 спілки «Золота скриня» ОСОБА_4.

Згідно відповіді від 08.10.2012 року Державної податкової служби щодо рахунків відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками юридичними особами встановлено перелік рахунків відкритих боржником ОСОБА_3 спілкою «Золота скриня»., а саме:

1. МФО 300175, ПУАТ «ФІДОБАНК» р/р 265062867100; 2. МФО 313560., ФІЛІЯ АБ «АЖІО» м. Запоріжжя, р/р НОМЕР_2; 3. МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке РУ, р/р 236154000797001; 4. МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке РУ, р/р 26518000797001; 5. МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке РУ, р/р 26002000797001; 6. МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке РУ, р/р 26507000797001; 7. МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке РУ, р/р 26529000797001; 8. МФО 313010, Запорізька ОФ АКБ «УСБ» м. Запоріжжя, р/р 26507318483731; 9. МФО 334011, Донецьк.ОФ ПАТ «УСБ» м. Донецьк, р/р 26508318483731; 10. МФО 300023, ПАТ «Укрсоцбанк», р/р 26502000000817.

09.10.2012 року у звязку із виявленням нових розрахункових рахунків КС «Золота скриня» згідно відповіді на запит до ДПС України від 08.10.2012 року, державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на грошові кошти ОСОБА_3 спідки «Золота скриня» ЄДРПОУ 33175017, що містяться на рахунках боржника, а саме:. МФО 300175, ПУАТ «ФІДОБАНК» р/р 265062867100; МФО 313560., ФІЛІЯ АБ «АЖІО» м. Запоріжжя, р/р НОМЕР_2; МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке РУ, р/р 236154000797001; МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке РУ, р/р 26518000797001; МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке РУ, р/р 26002000797001; МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке РУ, р/р 26507000797001; МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке РУ, р/р 26529000797001; МФО 313010, Запорізька ОФ АКБ «УСБ» м. Запоріжжя, р/р 26507318483731; МФО 334011, Донецьк.ОФ ПАТ «УСБ» м. Донецьк, р/р 26508318483731; МФО 300023, ПАТ «Укрсоцбанк», р/р 26502000000817.

Дану постанову того ж дня направлено за вих. № 28873 для виконання в ПАТ «Укрсоцбанк», ПУАТ «ФІДОБАНК», АБ «АЖІО», ПАТ «КБ «НАДРА».

29.10.2012 до Ленінського відділу ДВС Запорізького МУЮ надійшов лист з відділення ПАТ «КБ «Надра», яким повідомлено, що рахунки вказані у постанові державного виконавця від 09.10.2012 року ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке РУ, р/р 236154000797001; МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке РУ, р/р 26518000797001; МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке РУ, р/р 26002000797001; МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке РУ, р/р 26507000797001; МФО 313968, ПАТ «КБ «НАДРА» Запорізьке РУ, р/р 26529000797001 закриті. На сьогоднішній день у відділенні ПАТ «КБ «Надра» відсутні відкриті рахунки боржника.

16.11.2012 року державним виконавцем згідно розпорядження державного виконавця направлено платіжну вимогу для стягнення з ОСОБА_3 спілки «Золота скриня» на розрахункові рахунок 26502000000817 Донецька філія ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 ЄДРПОУ 33175017., МФО 300175, ПУАТ «ФІДОБАНК» р/р 265062867100; МФО 313560., ФІЛІЯ АБ «АЖІО» м. Запоріжжя, р/р НОМЕР_2; МФО 313010, Запорізька ОФ АКБ «УСБ» м. Запоріжжя, р/р 26507318483731; МФО 334011, Донецьк. ОФ ПАТ «УСБ» м. Донецьк, р/р 26508318483731.

08.11.2012 року державним виконавцем направлено запит до Ленінської податкової інспекції щодо надання балансу юридичної особи боржника ОСОБА_3 спілки «Золота скриня» для доручення до пакету на реалізацію майна.

12.11.2012 року до Ленінського відділу ДВС Запорізького МУЮ надійшла ухвала від 22.10.2012 року видана Ленінським районним судом про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України директора ОСОБА_3 спілки «Золота скриня» ОСОБА_4 без вилучення паспортного документу до виконання ним своїх обовязків.

12.11.2012 року державним виконавцем за вих..№ 12/33081 направлено дану ухвалу до Державної прикордонної служби України головного центру обробки спеціалізованої інформації для виконання.

04.12.2012 року розпорядженням державного виконавця направлено платіжну вимогу для стягнення суми боргу з боржника КС «Золота скриня».

28.11.2012 року платіжна вимога повернулася без виконання , оскільки КС «Золота скриня» не обслуговується, рахунок закрито (ФІЛІЯ АБ «АЖІО» м. Запоріжжя, р/р НОМЕР_2).

28.11.2012 року платіжна вимога повернулася без виконання , оскільки КС «Золота скриня» не обслуговується, рахунок закрито (МФО 300175, ПУАТ «ФІДОБАНК» р/р 265062867100).

05.12.2012 року платіжна вимога повернулася без виконання, оскільки вказаний в платіжній вимозі рахунок клієнта відсутній (Запорізька ОФ АКБ «УСБ» м. Запоріжжя, р/р 26507318483731; МФО 334011, Донецьк. ОФ ПАТ «УСБ» м. Донецьк, р/р 26508318483731).

05.12.2012 з розрахункового рахунку боржника було списано 26502000000817 Донецька філія ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 ЄДРПОУ 33175017 1596,41 грн. Коти були розподілені наступним чином: 159,64 грн. виконавчий збір; 1436,77 грн. на користь стягувачам.

З метою виконання рішення суду та стягнення з рахунків боржника на користь стягувачів суми боргу, державним виконавцем до установ банків періодично направляються платіжні вимоги з яких станом на 21.02.2013 року всього було списано 36652,05 грн.

10.12.2012 року до Ленінського відділу ДВС Запорізького МУЮ надійшла відповідь з ДПІ щодо відсутності балансу юридичної особи КС «Золота скриня», оскільки підприємством фінансова звітність до ДПІ не надавалася.

10.12.2012 року до Ленінського відділу надійшов лист з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, яким зазначено, що ухвалу Ленінського районного суду про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України директора ОСОБА_3 спілки «Золота скриня» ОСОБА_4 без вилучення паспортного документу до виконання ним своїх обовязків не може прийняти до виконання, оскільки для прийняття даної ухвали на виконання необхідно вказати число, місяць і рік народження та копії сторінок паспортного документу, що підтверджують громадянство та підтверджують особу. У з вязку з ненадходження до Ленінського відділу ДВС відповідей на запити. державним виконавцем повторно направлено запити до ДПІ щодо надання даних ідентифікаційного коду боржника та до КМП «Основаніє» щодо дати народження боржника.

13.12.2012 року державним виконавцем у відповідності до вимог ст. 216 Кримінального Кодексу України направлено подання до Ленінського РВ ГУМВС України про притягнення до кримінальної відповідальності директора КС «Золота скриня» ОСОБА_4 передбаченою статтею 382 Кримінального Кодексу України «Невиконання судового рішення».

16.01.2013 року державним виконавцем згідно розпорядження державного виконавця направлено платіжну вимогу для стягнення з ОСОБА_3 спілки «Золота скриня» на розрахунковий рахунок 26502000000817 Донецька філія ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 ЄДРПОУ 33175017. Платіжна вимога з установи банку на сьогоднішній день не повернулася.

16.01.2013 р. до Адресного бюро направлено запит щодо отримання місця реєстрації керівника боржника ОСОБА_4 та за на наявності повідомлення Ленінського ВДВС ЗМУЮ року народження, паспортних даних, тощо.

12.02.2013 року відбувся конкурс між спеціалізованими організаціями стосовно арештованого майна, а саме: офісні меблі та техніка, загальною вартістю 8470,00 грн. Переможцем визначено ТОВ «Укрспецторг Групп».

13.02.2013 р. виконавче провадження передано від старшого державного виконавця Шотіної К.Л. до державного виконавця Гришунової Т.А. для подальшого виконання у звязку з перерозподілом обовязків у відділі.

13.02.2013 року підписано договір про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого майна.

06.03.2013 року був призначений аукціон з реалізації рухомого майна, яке конфісковано у КС «Золота скриня».

11.03.2013 року надійшов лист з ТОВ «Укрспецторг Групп», у якому повідомлялося, що аукціон не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту. Того ж числа ТОВ «Укрспецторг Групп» було запропоновано провести переоцінку майна боржника.

15.03.2013 року державним виконавцем Гришуновою Т. А. було складено акт уцінки майна, згідно якого вартість майна після уцінки складає 5929,00 грн. ОСОБА_9 був підписаний державним виконавцем Гришуновою Т. А. та представником ТОВ «Укрспецторг Групп» ОСОБА_10

Дату проведення аукціону з реалізації рухомого майна торгівельною організацією ТОВ «Укрспецторг Групп» призначено на 12 квітня 2013 року.

25.03.2013 р. на всі розрахункові рахунки виставлено платіжні вимоги так як відповіді з фінансових установ не надходили.

26.03.2013 р. державним виконавцем було винесено розпорядження про направлення платіжної вимоги до банківських установ для стягнення з КС «Золота скриня» на користь фізичних осіб 4857270,52 грн.

15.04.2013 р. надійшов лист за вих. № 1502 з ТОВ «Укрспецторг Групп», у якому повідомлялося, що аукціон не відбувся у звязку з відсутністю купівельного попиту. Того ж числа ТОВ «Укрспецторг Групп» було запропоновано провести переоцінку майна боржника.

16.04.2013 р. року державним виконавцем Гришуновою Т. А. було складено акт уцінки майна, згідно якого вартість майна після уцінки на 50% складає 4235,00 грн.

18.04.2013 р. надійшов лист за вих. № 1536 з ТОВ «Укрспецторг Групп», у якому повідомлялося, що аукціон з реалізації рухомого майна, яке конфісковано у КС «Золота скриня», відбудеться 15 травня 2013 року.

Всього стягнуто 36652,05 грн. На користь стягувачів в ході проведення виконавчих дій було перераховано 24977,01 грн.

16.05.2013 року надійшов лист за вих. № 1666 з ТОВ «Укрспецторг Групп», у якому повідомлялося, що аукціон з реалізації рухомого майна, яке конфісковано у КС «Золота скриня», 15 травня 2013 року не відбувся у звязку з відсутністю купівельного попиту.

10.06.2013 року стягувачам було направлено листи, в яких пропонувалося згідно з ч. 3 ст. 61 Закону України „Про виконавче провадження вирішити питання щодо залишення за собою непроданого майна.

12.06.2013 р. державним виконавцем повторно виставлені платіжні вимоги до фінансових установ.

25.06.2013 р. за вх. 4536 до відділу надійшла заява від 25.06.2013 р. ОСОБА_11 про те, що останній гр.. просить залишити в рахунок погашення боргу нереалізоване майно.

25.06.2013 р. за вх. №4534 до відділу надійшла заява від 24.06.2013 р. стягувача ОСОБА_12 про те. що останній гр. просить залишити наступне майно в рахунок погашення боргу, а саме: Ноутбук, миша, принтер. Крісло, Обігрівач та сканер.

27.06.2013 р. за вх. №4598 до відділу надійшов лист від 26.06.2013 р. ОСОБА_13 про те, що гр. хоче залишити собі в рахунок погашення боргу наступну техніку, а саме: Принтер, Монітор, Модем, Системний блок та клавіатуру.

12.07.2013 р. на депозитний рахунок відділу надійшла суму у розмірі 3748,57 грн.

20.08.2013 р. державним виконавцем складено розпорядження щодо перерахування коштів, а саме: 374,85 грн. виконавчого збору, 182,30 грн. витрат виконавчого провадження, 10,97 грн. на користь стягувача ОСОБА_14

27.08.2013 р. за вх. №5812 до відділу надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що останній просить залишити за ним нереалізоване майно в рахунок погашення боргу.

08.08.2013 р. до відділу надійшла платіжна вимога від Філії АБ «АЖІО» про те, що в банку зазначений в платіжні вимозі платник не обслуговується.

20.09.2013р. державним виконавцем повторно виставлені платіжні вимоги до фінансових установ.

Згідно довідки з ДПС України від 24.09.2013 р. №1001650303 встановлено, що боржником КС «Золота Скриня» нових рахунків відкрито не було.

Начальником відділу ОСОБА_15 25.09.2013р. було отримано оригінал листа від 21.01.2013р. Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області з додатками (копією висновку та листа у Ленінському РВ від 03.01.2013 р.) та встановлено, що 04.01.2013 р. начальником Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області затверджено висновок за справою №354 згідно якого встановлено: за наслідками проведеної перевірки факти порушень вимог чинного законодавства не знайшли свого обєктивного підтвердження, у вказаних подіях ознак кримінального правопорушення не виявлено. Також у копії листа начальника СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області на ім`я начальника Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізької області встановлено: «в діях ОСОБА_16 не вбачається прямий умисел на невиконання судового рішення, а тому відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 КК України».

Згідно довідки з АБ від 25.09.2013 р. для отримання даних щодо реєстрації ОСОБА_4 необхідно зазначити рік народження особи. Без зазначених даних інформацію співробітники АБ надати не можуть.

У звязку з тим, що немає можливості визначити рік народження, місце реєстрації та ідентифікаційний номер керівника боржника КС «Золота Скриня» ОСОБА_4, тим самим у державного виконавця відсутня можливість направити ухвалу до прикордонної служби.

У звязку з відмовою ОСОБА_11 від майна, нереалізоване майно було передано 09.12.2013 р. ОСОБА_13 за початковою ціною, за якою майно виставлялося на аукціон.

10.12.2013 р. виконавче провадження було завершено на підставі п. 2 ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження» : «Відсутність у боржника майна». Копія постанови разом з виконавчим документом була направлена стягувачу ..

Постановою Запорізького окружного адміністративного суду від 24.03.2014р. в справі за позовом ДПІ у Ленінському районі м.Запоріжжя Головного управління Міндоходів у Запорізькій області до кредитної спілки "Золота скриня" було припинено юридичну особу кредитної спілки "Золота скриня", що підтверджується витягом з єдиного державного реєстру судових рішень.

З наданих документів вбачається, що Ленінським ВДВС приймалися всі передбачені ЗУ "Про виконавче провадження" заходи для виконання рішення суду.

Грошові кошти, які надходили з рахунків боржника розподілялися між усіма стягувачами, в тому числі і ОСОБА_17

Відповідно до вимог ст.47 Закону України "Про виконавче провадження" повернення виконавчого документа стягувачу не позбавляє його права повторно пред`явити до виконання.

Таким чином, судом встановлено, що оскаржувані стягувачем дії державного виконавця вчинені та прийняті відповідно до вимог закону, в межах повноважень та права чи свободи заявника не були порушені, в зв`язку з чим скарга не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 383-387 ЦПК України, ст.ст. 8, 49 п.3, 82 Закону України "Про виконавче провадження", суд

у х в а л и в :

В задоволенні скарги ОСОБА_1 на неправомірні дії та бездіяльність державного виконавця Ленінського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції, а саме про визнання незаконним та скасування постанови про повернення виконавчого листа стягувачу від 10.12.2013р. та зобов`язання відновити виконавче провадження відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом 5-ти днів.

Суддя: Лихосенко М. О.