Постанова № 51226824, 24.09.2015, Свалявський районний суд Закарпатської області

300/101/13-к

22

П О С Т А Н О В А

24 вересня 2015 року м.Свалява

Свалявський районний суд Закарпатської області в особі :

головуючого-судді Вінер Е.А.

при секретарі Фалес Л.І.

прокурора Пилип Б.Ф.

адвоката ОСОБА_1

підсудної ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Свалява при попередньому розгляді кримінальної справи про обвинувачення ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1,2,3 ст.358 КК України, ч.2,4 ст.190 КК України, ч.4 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, ч.3 ст.358 КК України в редакції 2001 року, ч.1 ст.389 КК України

В С Т А Н О В И В:

29 липня 2015 року постановою голови апеляційного суду Закарпатської області ОСОБА_3 кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1,2,3 ст.358 КК України, ч.2,4 ст.190 КК України, ч.4 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, ч.3 ст.358 КК України в редакції 2001 року, ч.1 ст.389 КК України передано на розгляд Свалявському районному суду Закарпатської області.

Статтею 240 ч.1 КПК України передбачено, що попередній розгляд справи здійснюється суддею одноособово з обовязковою участю прокурора. Про день досудового розгляду справи повідомляються також інші учасники процесу, однак їх неявка не перешкоджає розгляду справи.

Прокурор вважає, що є всі підстави для призначення даної кримінальної справи до судового розгляду.

Потерпілі в попереднє судове засідання не зявились.

Захисник просить призначити справу до судового розгляду.

Підсудна не заперечує щодо призначення справи до судового розгляду.

Заслухавши думку прокурора, захисника, підсудну, суд дійшов до наступного висновку.

ОСОБА_2 обвинувачується у тому, що 21.01.2008 року будучи директором приватного підприємства "Лада-Л" ідентифікаційний код 34340874, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, правомочною від імені підприємства складати та видавати офіційні документи, діючи з прямим умислом на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, знаючи про відсутність у неї найманої робочої сили, в смт. Міжгір'я, Закарпатської області уклала із ОСОБА_4 договір № 2 від 21.01.2008 року на виготовлення, продаж та поставку в урочище Конча-Заспа,вул.Старик,3 Київської області будинку дерев'яного з оциліндрованого дерева (згідно проекту додатку № 1) на суму в розрахунку за 1 м2 приміщення - 220 у.о., 1 м2 тераси - 110 у.о.В такий спосіб увівши останнього в оману отримала від ОСОБА_4 готівкою "на руки" грошові кошти по договору, в якості попередньої оплати, в сумі 28000 доларів США, що в перерахунку за курсом НБУ становить 222910 грн. 80 коп., що є великим розміром, які зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів привласнила заподіявши ОСОБА_4 матеріальну шкоду у великих розмірах.

Б удучи судимою Міжгірським районним судом 26.06.2009 року за ст190 ч.4 364 ч.2, 366 ч.1 КК України та скоївши раніше злочин передбачений ст.191 ч.4 КК України 08.04.2011 року, в м. Київ, ОСОБА_2 являючись засновником приватного підприємства "МІЛТ" код 35718611, з метою заволодіння чужим майном, знаючи про відсутність у неї найманої робочої сили, зловживаючи довірою ОСОБА_5 володіючи печаткою підприємства, діючи повторно, умисно та доводячи злочин до кінця, уклала з ОСОБА_5 договір № 7/2011 від 08.04.2011 року на виготовлення, поставку та проведення монтажних робіт на майдані в урочищі Кип'яче, с. Чоповичі, Малинського району, Житомирської області лазню площею 48,75 м2 згідно проекту (додаток № 1), а ОСОБА_5 повинен був прийняти та оплатити 143100 грн.

Відповідно до цього договору та на виконання його умов, ввівши в оману ОСОБА_5, останнім - 08.04.2011 року було сплачено готівкою "на руки" ОСОБА_2 грошові кошти по договору, в якості авансу, в сумі 25600 грн.

Однак, у відповідності до умов договору, ПП "МІЛТ" в особі ОСОБА_2 ніякої лазні замовнику ОСОБА_5 не поставило, інші роботи за договором не виконало, а отримані за договором кошти в загальній сумі 25600 грн., ОСОБА_2 використала на власні потреби.

14.08.2011 року, в м. Київ, ОСОБА_2 діючи повторно, з метою заволодіння чужим майном, знаючи про відсутність у неї найманої робочої сили, зловживаючи довірою ОСОБА_6 являючись директором приватного підприємства "Лада-Л" ідентифікаційний код 34340874, в смт. Міжгір'я, Закарпатської області, знаючи про визнання банкрутом та ліквідацію приватного підприємства "Лада-Л", відповідно до ухвали Господарського суду Закарпатської області у справі 16/116 від 25.12.2009 року, володіючи печаткою підприємства, діючи умисно та доводячи злочин до кінця, уклала з ОСОБА_7 договір № 14 від 14.08.2011 року на виготовлення, поставку та проведення монтажних робіт на майдані по по вул.Комсомольська,51-а с.Великі Дмитровичі, Обухівського району,Київської області "Зруб будинку" згідно додатку № 1, з оциліндрованого хвойного брусу діаметром 18 см., а ОСОБА_7 мав прийняти та оплатити за його умовами - 125000 грн.

Відповідно до цього договору та на виконання його умов ОСОБА_7 - 14.08.2011 року було сплачено готівкою "на руки" гр. ОСОБА_2 грошові кошти в якості авансу та в якості оплати по договору в загальній сумі 62988 грн.

Однак, у відповідності до умов договору, ПП "Лада-Л" в особі ОСОБА_2 ніякої лазні замовнику ОСОБА_7 не поставило, інші роботи за договором не виконало, а отримані за договором кошти в загальній сумі 62988 грн., ОСОБА_2 використала на власні потреби.

25.07.2009 року в с. Лозянське, Міжгірського району, Закарпатської області ОСОБА_2 діючи повторно, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_8, являючись засновником приватного підприємства "МІЛТ" ідентифікаційний код 35718611, маючи повноваження, відповідно до статуту підприємства, самостійно виконувати функції директора, діючи як директор, знаючи про відсутність у неї найманої робочої сили, уклала з ОСОБА_8 договір №10 від 25.07.2009 року на виготовлення, продаж та поставку в Київську область с.Березанщина,вул.Васильківська,11 зрубу будинку з оциліндрованого хвойного бруса діаметром 22 см. (згідно проекту - додатку № 1), а ОСОБА_8, прийняти та оплатити 210000 грн.

Відповідно до цього договору та на виконання його умов ОСОБА_8, будучи введеною в оману, 28.07.2009 року було сплачено готівкою "на руки" ОСОБА_2 грошові кошти по договору, в сумі 2000 доларів США, що в перерахунку сторонами по договору становить 15750 грн.; 13.08.2009 року сплачено готівкою "на руки" 16600 грн.; 19.08.2009 року сплачено готівкою "на руки" 83200 грн.; 28.09.2009 року сплачено готівкою "на руки" 94450 грн. тобто здійснено 100% оплату по договору.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_2 скориставшись довірою ОСОБА_8, з метою заволодіння чужим майном, 28.09.2009 року заволоділа грошовими коштами в сумі 4510 доларів США, що в перерахунку відповідно до курсу НБУ становить 36111 грн. в якості оплати додатково за поставку та продаж вікон та дверей для умовно проданого за договором № 10 зрубу будинку.

По закінченні, передбаченого і обумовленого договором строку виконання робіт (2,5 календарні місяці тобто 09.10.2009 року) ПП "МІЛТ" в особі ОСОБА_2, ніякого дерев'яного будинку замовнику ОСОБА_8 не поставило.

В грудні місяці 2009 року, у відповідності до накладної № 139 від 05.12.2009 року ОСОБА_8 було поставлено брус одноциліндровий хвойний в кількості 35,11 м3 на загальну суму 33354,50 грн.

ПП "МІЛТ" інші роботи за договором не було виконано, а отримані за договором кошти в загальній сумі 212756,50 грн. ОСОБА_2 використала на власні потреби.

16.01.2009 року гр. ОСОБА_2 будучи фізичною особою, діючи умисно, з метою створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) приватного підприємства "МІЛТ" для прикриття незаконної діяльності, володіючи ксерокопією паспорта серії АМ 317464 виданого Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 26.03.2001 року громадянину України ОСОБА_9 уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2 та мешканцю Дніпропетровськ та картки з його ідентифікаційним номером НОМЕР_1, діючи на правах засновника ПП "МІЛТ" відповідно до статуту, за відсутності відомостей про це у ОСОБА_10 підробила рішення № 1 ПП "МІЛТ" шляхом внесення неправдивих відомостей у нього про призначення ОСОБА_9 директором даного підприємства та внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного бланку - реєстраційної картки форми № 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи про призначення ОСОБА_9 директором ПП "МІЛТ", які надають права реєстрації юридичної особи, з метою використання його, шляхом та подачі їх державному реєстратору Воловецької районної державної адміністрації для проведення державної реєстрації юридичної особи - приватного підприємства "МІЛТ".

25.07.2009 року ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вона засуджена Міжгірським районним судом Закарпатської області від 26.06.2009 року та позбавлена права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 3 роки, з метою заволодіння чужим майном, перебуваючи в с. Лозянське, Міжгірського району, Закарпатської області, діючи умисно, повторно вчинила підроблення документу, зокрема:

ОСОБА_2 діючи від імені директора приватного підприємства "МІЛТ" ідентифікаційний код 35718611, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ввівши в оману ОСОБА_8 умисно склала та затвердила печаткою та підписом договір № 10 від 25.07.2009 року між ПП "МІЛТ" та ОСОБА_8 на виготовлення, продаж та поставку в с.Березанщина,вул.Васильківська,11 зрубу будинку.

Підробивши даний договір, не маючи на меті виконання його умов, ОСОБА_2 вказала, що ПП "МІЛТ" зобов'язується в строк (2,5 календарні місяці тобто 09.10.2009 року) продати, поставити зруб будинку та виконати будівельні роботи та отримала від ОСОБА_8 за умовами даного договору грошові кошти в загальній сумі 212756,50 грн.

16.01.2009 року гр. ОСОБА_2 будучи фізичною особою, діючи умисно, з метою створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) приватного підприємства "МІЛТ", для прикриття незаконної діяльності, володіючи ксерокопією паспорта громадянина України ОСОБА_9 та картки з його ідентифікаційним номером, діючи на правах засновника ПП "МІЛТ" відповідно до статуту, за відсутності відомостей про це у ОСОБА_9, підробила завідомо неправдиве рішення № 1 ПП "МІЛТ" шляхом внесення неправдивих відомостей у нього про призначення ОСОБА_9 директором даного підприємства та внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного бланку - реєстраційної картки форми № 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи відомості про призначення ОСОБА_9 директором ПП "МІЛТ", які надають права реєстрації юридичної особи та які 16.01.2009 року, використала, шляхом подачі державному реєстратору Воловецької районної державної адміністрації для проведення державної реєстрації юридичної особи та на підставі яких державним реєстратором Воловецької районної державної адміністрації проведено державну реєстрацію юридичної особи - приватного підприємства "МІЛТ", що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи - приватного підприємства "МІЛТ" серії А00 № 387510 від 16.01.2009 року.

Крім того, 08.04.2011 року ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вона засуджена Міжгірським районним судом Закарпатської області від 26.06.2009 року та позбавлена права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 3 роки, з метою заволодіння чужим майном шляхом, перебуваючи в м. Київ, діючи умисно, повторно, вчинила підроблення офіційного документу, зокрема, ОСОБА_2 діючи від імені директора приватного підприємства "МІЛТ" ідентифікаційний код 35718611, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ввівши в оману ОСОБА_5, умисно склала та затвердила печаткою та підписом договір № 7/2011 від 08.04.2011 року між ПП "МІЛТ" та ОСОБА_5, на виготовлення, поставку та проведення монтажних робіт на майдані в урочищі Кип'яче, с. Чоповичі, Малинського району, Житомирської області лазню згідно проекту (додаток № 1) який надає право отримувати грошові кошти за його умовами.

Підробивши даний договір, не маючи на меті виконання його умов, ОСОБА_2 вказала в договорі, що ПП "МІЛТ" зобов'язується виготовити, поставити та провести монтажні роботи та отримала від ОСОБА_5 за умовами даного договору грошові кошти в загальній сумі 25600 грн.

14.08.2011 року ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вона засуджена Міжгірським районним судом Закарпатської області від 26.06.2009 року та позбавлена права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 3 роки, знаючи про визнання банкрутом та ліквідацію приватного підприємства "Лада-Л" ід.код 34340874, відповідно до ухвали Господарського суду Закарпатської області у справі 16/116 від 25.12.2009 року, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, перебуваючи в м. Київ, діючи умисно, повторно вчинила підроблення офіційного документу. ОСОБА_2 діючи від імені директора приватного підприємства "Лада-Л" ідентифікаційний код 34340874, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, ввівши в оману ОСОБА_7 умисно склала та затвердила печаткою та підписом договір № 14 від 14.08.2011 року між ПП "Лада-Л" та ОСОБА_7, на виготовлення, поставку та проведення монтажних робіт на майдані по вул.Комсомольська,51-а с. Великі Дмитровичі Обіхівського району Київської області "Зруб будинку" згідно додатку № 1, з оциліндрованого хвойного брусу діаметром 18 см., який (договір) надає право отримувати грошові кошти за його умовами.

Підробивши даний договір, не маючи на меті виконання його умов, ОСОБА_2 вказала в договорі, що ПП "Лада-Л" зобов'язується виготовити, поставити та провести монтажні роботи, та отримала від ОСОБА_7 за умовами даного договору грошові кошти в загальній сумі 62988 грн.

22.12.2008 року ОСОБА_2 діючи умисно, з метою створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - приватного підприємства "МІЛТ" для прикриття незаконної діяльності та незаконного власного збагачення, не пов'язаного з прямими надходженнями від здійснення підприємницької діяльності, на правах засновника, склала та затвердила статут ПП "МІЛТ", а також діючи як засновник ПП "МІЛТ" винесла та затвердила підписом рішення № 1, яким заснувала дане приватне підприємство, внесла відомості про фіктивне місце його знаходження за адресою: смт.Воловець та призначила фіктивного директора даного підприємства ОСОБА_9

В подальшому, 16.01.2009 року засновник ПП "МІЛТ" ОСОБА_2 , діючи умисно, за відсутності справжнього наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах, діючи від імені засновника ПП "МІЛТ", внесла вищевказані фіктивні відомості до реєстраційної картки форми № 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи які подала державному реєстратору Воловецької районної державної адміністрації.

На підставі поданий документів засновником ПП "МІЛТ" ОСОБА_2, державним реєстратором Воловецької РДА була проведена державна реєстрація юридичної особи - приватного підприємства "МІЛТ" та видано свідоцтво серії А00 № 387510, а також присвоєно ідентифікаційний код 35718611.

В результаті створення фіктивного приватного підприємства "МІЛТ", для прикриття незаконної діяльності та в результаті складання договорів з громадянами ОСОБА_8 та ОСОБА_5 про продаж та поставку дерев'яних будівель, умов договору не виконала, будівлі не продала, а грошові кошти отримані від ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в загальній сумі 153737 грн. 20 коп. привласнила, тобто ОСОБА_2 отримала прибуток не пов'язаний з діяльністю приватного підприємства "МІЛТ" від ОСОБА_8 та ОСОБА_5

ОСОБА_2 будучи судимою Міжгірським районним судом Закарпатської області 26.06.2009 року за ст.190 ч.4, 364 ч.2, 366 ч.1 до 5 років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна та з позбавленням права обіймати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 3 роки, звільненою від основного покарання (позбавлення волі) на підставі ст.ст.75,76 КК України з випробуванням на 3 роки іспитового строку, діючи умисно, в супереч інтересів правосуддя в частині забезпечення виконання покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, ухилилась від позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом строку, визначеного вироком суду.

Відповідно до ст. 246 КПК України при попередньому розгляді суддя з власної ініціативи чи за клопотанням прокурора, обвинуваченого, його захисника чи законного представника, потерпілого, позивача, відповідача або їх представників своєю постановою повертає справу на додаткове розслідування у випадках, коли під час порушення справи, провадження дізнання або досудового слідства були допущені такі порушення вимог цього Кодексу, без усунення яких справа не може бути призначена до судового розгляду.

Досудове слідство визнається неповним, якщо під час його провадження всупереч вимогам статей 22 і 64 КПК не були досліджені або були поверхово чи однобічно досліджені обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи (не були допитані певні особи; не витребувані й не досліджені документи, речові та інші докази для підтвердження чи спростування таких обставин; не досліджені обставини, зазначені в ухвалі суду, який повернув справу на додаткове розслідування, коли необхідність дослідження тієї чи іншої з них випливала з нових даних, установлених при судовому розгляді; не були з'ясовані з достатньою повнотою дані про особу обвинуваченого; тощо). Неправильним досудове слідство визнається в разі, коли органами досудового слідства при вчиненні процесуальних дій і прийнятті процесуальних рішень були неправильно застосовані або безпідставно не застосовані норми кримінально-процесуального чи кримінального закону і без усунення цих порушень справа не може бути розглянута в суді.

В силу змісту ст.22 КПК України саме орган досудового розслідування зобов'язаний вжити всі передбачені законом заходи для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи, при цьому обов'язок доказування покладається на слідчого, зокрема обов'язок виявити обставини, які як викривають, так і виправдовують обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання. Обов'язок доказування не може перекладатися на підсудного (ч.2 ст.62 Конституції України) і не є компетенцією суду (ст. 16-1 КПК України).

Так, в ході досудового слідства не встановлено, що ОСОБА_2 привласнила кошти ОСОБА_4 в сумі 28000 доларів США, що в перерахунку за курсом НБУ становить 222910 гривень, сплачені ним на виконання цивільно-правової угоди, досудовим слідством не враховано положення примітки дост.185 КК України, згідно якої в особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, а відтак не перевірено на підставі належних та допустимих доказів( не приєднано довідки з банківської установи про офіційний курс долара США по відношенню до української гривні станом на момент вчинення злочину, а саме 21.01.2008 року), чи є дані конкретні дії ОСОБА_11 шахрайством вчиненим в особливо великих розмірах, з огляду на рекомендації, викладені в Постанові Пленуму Верховного Суду України № 9 від 28.05.2004 року «Про деякі питання застосування судами України адміністративного та кримінального законодавства у зв'язку з набранням чинності Законом України від 22 травня 2003 р. "Про податок з доходів фізичних осіб". Досудовим слідством не проведено виїмку банківської та фінансово-господарської документації по здійснених операціях Лада-Л та ПП МІЛТ, не зясовано часткового виконання цивільно-правових зобов'язань за договорами ОСОБА_11 укладеним з ОСОБА_5

Керуючись ст. 16-1, 22, 64, 246 КПК України ( в редакції 1960 ) суд

П О С Т А Н О В И В:

Кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1,2,3 ст.358 КК України, ч.2,4 ст.190 КК України, ч.4 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, ч.3 ст.358 КК України в редакції 2001 року, ч.1 ст.389 КК України повернути прокурору Міжгірського району Закарпатської області для організації додаткового досудового слідства.

В ході додаткового досудового слідства виконати наступні слідчі дії:

встановити офіційний курс долара США по відношенню до української гривні станом на момент вчинення злочину, а саме 21.01.2008 року, для підтвердження або спростування того, чи є дані конкретні дії ОСОБА_11 привласненням чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими у великих розмірах, з огляду на рекомендації, викладені в Постанові Пленуму Верховного Суду України № 9 від 28.05.2004 року «Про деякі питання застосування судами України адміністративного та кримінального законодавства у зв'язку з набранням чинності Законом України від 22 травня 2003 р. "Про податок з доходів фізичних осіб"; встановити як ОСОБА_11 діючи як директор ПП «Лада-Л», на момент укладення договору від 14.08.2011 року з ОСОБА_7 була обізнаною про визнання банкрутом та ліквідацію ПП «Лада Л», відповідно до ухвали Господарського суду Закарпатської області від 25.12.2009 року; провести допити свідків, потерпілих провести виїмку банківської та фінансово-господарської документації по здійснених операціях Лада-Л та ПП МІЛТ тощо.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_12 залишити без змін - тримання під вартою .

На постанову протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до апеляційного суду Закарпатської області через Свалявський районний суд Закарпатської області.

СУДДЯ СВАЛЯВСЬКОГО

РАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_13