Постанова № 51223609, 25.09.2015, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/9649/15-к

Кримінальне провадження № 1-кс/243/544/2015

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

25 вересня 2015 року слідчий суддя Словянського міськрайонного суду Донецької області - Кузнецов Р.В., при секретарі Малиновській І.Ю., за участю прокурора Левічева Д.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Словянського МВ (з обслуговування м. Словянська та Словянського району) ГУ МВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «ПриватБанк», у кримінальному провадженні № 12015050510000994 від 18 квітня 2015 року, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

25 вересня 2015 року до Словянського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, слідчим СВ Словянського МВ ГУМВС України подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Із вказаного клопотання вбачається, що 17 квітня 2015 року до ЧЧ Слов»янського МВ надійшло повідомлення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що по пров.Горовому, поблизу ЗОШ № 18 м.Слв»янська, невідомі особи систематично збувають наркотики. За даним фактом СВ Слов»янського МВ ГУМВС України в Донецькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050510000994 від 18 квітня 2015 року, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 1 КК України.

В ході проведення слідчих ( розшукових) дій було встановлено, що під час протиправної діяльності наркозбувальницям Наташі та Олені, на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» за № 5168755932874114, встановити власника банківської картки, під час досудового слідства, не виявилось можливим, покупець наркотичної речовини, через термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховує гроші, після чого, наркозбувальниці Наташа і Олена, отримані від продажу наркотичної речовини гроші, знімають через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що 11.09.2015 року він, за 1500 (тисячу пятсот) гривень придбав у наркозбувальниць Наташі та Олени, наркотичну речовину «метадон». Гроші за наркотичну речовину, за вказівками наркозбувальниць Наташі та Олени, перевів через термінал на банківську картку «ПриватБанк», номер якої останні повідомили йому при розмові по мобільному телефону. Про факт здійснення операції свідчить чек, отриманий з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», який свідок ОСОБА_3 добровільно надав для огляду та вилучення.

За наявною інформацією документи та речі, які містять інформацію щодо руху коштів по рахунку №5168755932874114, та фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані грошові кошти, зберігаються у ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою:

м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені документи та речі мають важливе значення для обєктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення, а також те, що за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому винила необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.

Відповідно до ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя. Суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 статті 162 Кримінально-процесуального Кодексу України закріплено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Статтею 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом враховується, що підставою для такого звернення є обставини, що унеможливлюють отримання вказаної у клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, що вона може бути використана у подальшому у якості доказів й також має суттєве значення для встановлення необхідних у кримінальному провадженні № 12015050510000994 від 18 квітня 2015 року, обставин. Вказані підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 307 ч. 1 КК України.

Крім того, слід зазначити, що дане клопотання відповідає вимогам вищенаведених норм процесуального права, оскільки обставини викладені у ньому не викликають сумнівів щодо дійсної наявність інформації, доступ до якої планується отримати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого СВ Словянського МВ (з обслуговування м. Словянська та Словянського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Словянської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом, а саме до інформації ПАТ КБ «Приватбанк», підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Словянського МВ (з обслуговування м. Словянська та Словянського району) ГУ МВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на розголошення банківської таємниці ПАТ КБ «ПриватБанк» та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168755932874114 та рахунку, що прив»язаний до вказаної картки, повні анкетні дані особи, на яку оформлена вказана банківська картка та рахунок, а саме вилучити роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти по рахунку № 5168755932874114 за період з 11.09.2015 рік та по теперішній час задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Слов»янського МВ ГУМВС України в Донецькій області ( з обслуговування міста Слов»янськ та Слов»янського району) старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № 5168755932874114, а саме в ПАТ КБ «ПриватБанк» вилучити роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти по рахунку № 5168755932874114 за період з 11.09.2015 рік та по теперішній час розташованого за адресою: 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, № 50 та можливості її вилучити.

Зобов»язати ПАТ КБ «Приват Банк» ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, розташованого за адресою: 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, № 50, виготовити на паперовому та\або електронному носії документи за вказаними вище відомостями.

Копію даної ухвали надіслати слідчому.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Словянського

міськрайонного суду ОСОБА_4