Ухвала суду № 51218932, 23.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15899/15-к

Провадження № 1-кс/234/3694/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2015 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., за участю секретаря Вербовецької Д.В., слідчого Бабкова С.В.

Розглянув клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання надійшло до суду 22.09.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12015050000000768 від 29.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015050000000768 від 29.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_1 довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: 28.08.2015 до СУ ГУМВС України в Донецькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області про виявлення під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій фактів зловживання службовим становищем та розкрадання посадовими особами Маріупольського державного університету (ЄДРПОУ 26593428) державних коштів на протязі тривалого часу шляхом нарахування та виплати заробітної плати за нібито виконану роботу співробітникам, які не мають відношення до навчального процесу і не виконують свої посадові обов'язки, чим інтересам держави в особі зазначеного вищого навчального закладу завдано збиток у крупному розмірі.

28.08.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР слідчим СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ряд працівників Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету, які не мають відношення до навчального процесу і не виконували свої посадові обов'язки, на протязі тривалого часу безпідставно отримували заробітну платню.

Під час проведеного обшуку 14.09.2015 в кабінеті кафедри господарського, цивільного та трудового права Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету за робочим столом лаборанта ОСОБА_2 вилучено банківські картки ПАТ «ПУМБ» №4283371701106879 на імя ОСОБА_3, №4283081700035231 на імя ОСОБА_4 та №4283371700724300 на імя ОСОБА_2 Опитана в рамках досудового розслідування лаборант ОСОБА_2 пояснила, що банківські картки на імя ОСОБА_3М та ОСОБА_4 вона оформила у відділенні ПАТ «ПУМБ» м. Маріуполя за вказівкою декана Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету ОСОБА_5, банківські картки зберігали при собі та знімала за їх допомогою у 2014-2015 роках за вказівкою ОСОБА_5 гроші, які нараховувались ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в якості заробітної платні, проте ані ОСОБА_3, ані ОСОБА_4 у зазначений проміжок часу в університеті не працювали.

На підставі викладеного, органом досудового розслідування відпрацьовується версія про те, що посадові особи Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету після безпідставного нарахування заробітної плати співробітникам, які фактично не виконували свої обовязки та не мали відношення до навчального процесу, незаконно заволодівали грошовими коштами шляхом отримання їх за допомогою оформлених платіжних карток у банкоматах банківських установ, після чого розпоряджалися грошовими коштами на власний розсуд.

Відповідно до отриманої з Маріупольського державного університету інформації за вих.№65/15 від 17.09.2015 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відкриті банківські рахунки для нарахування заробітної плати наступним працівникам: ОСОБА_6, ОСОБА_7

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_1, з правом доручення в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) МФО 305299 юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю вилучити їх оригінали, за період з 01.01.2012 по 21.09.2015, а саме:

- оригіналів юридичних справ на відкриття банківських рахунків для отримання заробітної плати в Маріупольському державному університеті (ЄДРПОУ 26593428) та оформлення відповідних банківських карток на імя

ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_1;

ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_2;

- роздруківок на папері та в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначених осіб та банківським карткам, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків;

- відомостей про місця (адреси банкоматів), де знімалися грошові кошти за допомогою банківських карток, оформлених за банківськими рахунками зазначених осіб;

- фотографій та відеозаписів осіб, які були зроблені банкоматами під часу зняття коштів за допомогою вказаних банківських карток, оформлених за банківськими рахунками на зазначених осіб.

Строк дії ухвали встановити до 23.10.2015 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: