Ухвала суду № 51218641, 17.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9003/15-к

Провадження № 1-кс/234/1660/15

УХВАЛА

Іменем України

17 червня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І. розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050390000406 від «27» лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.02.2015 до Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області з заявою звернулась громадянка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_3, в період з 16.02.2015 до 18.02.2015, шляхом обману заволодів її грошовими коштами на загальну суму 2530 гривень.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що 16.02.2015 року вона в соціальній мережі Інтернет, на сайті «Albiz» знайшла оголошення про продаж кухонної печі, після чого вирішила замовити вказану піч, та 16.02.2015, зі своєї картки № 6762-4663-0370-6616 перерахувала на рахунок № 5168-7572-8167-1992, який належить ОСОБА_3, грошові кошти у сумі 2100 гривень. Після цього, 18.02.2015, зі своєї картки № 5168-7572-7446-6517 перерахувала на рахунок № 5168-7572-8167-1992 грошові кошти у сумі 430 гривень. Подзвонивши на мобільний телефон ОСОБА_3, останній потвердив надходження грошей та пообіцяв доставки товару, однак до теперішнього часу товар не доставлений, а ОСОБА_3 видалив свою сторінку на змінив мобільний телефон. Після цього, вона звернулася с заявою до міліції.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отримані інформації для встановлення особи, яка є власником зазначеного банківського рахунку, на який ОСОБА_2 перерахувала гроші та, ймовірно, є особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, або особою, яка володіє інформацією про особистість злочинця, також дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи положення законодавства про ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 № 123, наявні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух грошових коштів, що знаходились на банківському рахунку ОСОБА_3 № 5168-7572-8167-1992, відомості про банківський рахунок, на який було перераховано кошти потерпілою ОСОБА_2, (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), використання ним коштів, перерахованих потерпілою ОСОБА_2, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані потерпілою, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, наявні у документації юридичної особи - ПАТ КБ «Приватбанку».

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

У звязку з необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного, обєктивного проведення досудового розслідування, вважаю, що необхідно задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні юридичної особи публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1В на тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні юридичної особи публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, факсимільний звязок НОМЕР_1, що містить інформацію про банківський рахунок № 5168-7572-8167-1992, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), рух коштів по банківському рахунку за період часу з 16.02.2015 року до моменту надання клопотання з обовязковим зазначенням місць проведення операцій, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти.

Дати розпорядження публічному акціонерному товариству комерційному банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, факсимільний звязок НОМЕР_1 надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, що містить інформацію про банківський рахунок № 5168-7572-8167-1992, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), рух коштів по банківському рахунку за період часу з 16.02.2015 року до моменту надання клопотання з обовязковим зазначенням місць проведення операцій, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти

Слідчий суддя Л.І. Переверзева