Ухвала суду № 51218615, 17.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8893/15-к

Провадження № 1-кс/234/1639/15

УХВАЛА

Іменем України

17 червня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І. розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050390000911 від «05» травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.05.2015 року до чергової частини Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області звернулася ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_2, з заявою про притягнення до відповідальності невідомої особи, яка 30.04.2015 року шахрайським шляхом незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 3200 грн., чим завдала їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_2 пояснила що 30.04.2015 о 08.30 год. їй на мобільний телефон зателефонував номер +38-095-256-32-83. Взявши телефон вона почула чоловічий голос який представився працівником кредитного відділу служби безпеки КП «Приватбанк» ОСОБА_3 та повідомив, що на даний час у країні багато шахраїв, котрі у телефонному режимі виясняють номера банківських карток, та знімають з них грошові кошти, та попросив продиктувати їй у телефонному режимі цифри, що будуть їй приходити на телефон, на що вона погодилася, продиктувала йому цифри з смс повідомлень, що приходили їй на телефон, та опісля, перевіривши рахунок своєї банківської картки № 4149437805277983 помітила, що з рахунку зникли грошові кошти в розмірі 3200 грн. Після цього, вона з заявою звернулася до міліції.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації щодо номеру платіжної картки та її власника, який шляхом зловживання довірою ОСОБА_2 заволодів грошовими коштами останньої, шляхом переводу з її картки на іншу та, ймовірно, є особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, або особою, яка володіє інформацією про особистість злочинця, також дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи положення законодавства про ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 № 123, наявні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух грошових коштів, що знаходились на банківському рахунку ОСОБА_2 № 4149-4378-0527-7983, мають відомості про банківський рахунок, на який було перераховано кошти невідомою особою, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані невідомою особою, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, наявні у документації юридичної особи - ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

У звязку з необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного, обєктивного проведення досудового розслідування, вважаю, що необхідно задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні юридичної особи публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1В на тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні юридичної особи публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, факсимільний звязок НОМЕР_1, що містить інформацію про те, на який банківський рахунок було перераховано грошові кошти з банківської картки № 4149-4378-0527-7983, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), рух коштів по банківському рахунку за період часу з 30.04.2015 року до моменту надання клопотання з обовязковим зазначенням місць проведення операцій, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти.

Дати розпорядження публічному акціонерному товариству комерційному банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, факсимільний звязок НОМЕР_1 надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, що містить інформацію про про те, на який банківський рахунок було перераховано грошові кошти з банківської картки № 4149-4378-0527-7983, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), рух коштів по банківському рахунку за період часу з 30.04.2015 року до моменту надання клопотання з обовязковим зазначенням місць проведення операцій, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева