Ухвала суду № 51218543, 22.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9158/15-к

Провадження № 1-кс/234/1719/15

У Х В А Л А

Іменем України

22 червня 2015 року

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Переверзева Л.І. розглянувши в м. Краматорську в приміщенні суду клопотання прокурора прокуратури

м. Краматорська юрист 1 класу Лозовського К.І., про проведення обшуку житла та іншого володіння особи-,

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська юрист 1 класу Лозовського К.І. про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050390000043 від 24.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, придбано ряд підконтрольних

підприємств, а саме ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272),

ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ «Волмі»

(код ЄДРПОУ 38445878), ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093) та інші, які зареєстровано на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, фігуранти вчинення злочину, у період 2014-2015 років шляхом надання засобів та знарядь, а саме шляхом складання та видачі неправдивих первинних бухгалтерських документів, які створюють видимість товарообігу та начебто підтверджують придбання товару, сприяли та продовжують сприяти ряду суб'єктів реального сектору економіки Донецької області в мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким суб'єктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає шкоди інтересам держави.

В свою чергу, після зарахування грошових коштів підприємствами реального сектору економіки на розрахункові рахунки фіктивних підприємств за здійснення вищевказаних незаконних фінансово-господарських операцій, фігуранти вчинення злочину, через підставних фізичних осіб, знімають грошові кошти у готівковій формі, та передають їх представникам підприємств реального сектору економіки, за що отримують відповідні відсотки за надання даних послуг із знятих грошових коштів.

Таким чином, фігуранти вчинення злочину, здійснюють незаконні фінансово-господарські операції, через підконтрольні їм фіктивні підприємства та в подальшому легалізують (відмивають) доходи одержанні злочинним шляхом.

Встановлено, що в протиправній діяльності фігуранти вчинення злочинувикористовуються наступні транспортну засоби, в яких можуть знаходитися предмети та документи, що можуть слугувати доказами їх злочинних дій:

-ЗАЗ-DAEWOO LANOS, сірого кольору, держ. номер НОМЕР_1;

-IKSO SAMAND, бежевого кольору, держ. номер НОМЕР_2;

-INFINITI FX 35, чорного кольору, держ. номер НОМЕР_3.

Фактично зазначене рухоме майно використовується фігурантами вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими

З метою встановлення первинних бухгалтерських документів та чорнових записів про фактичну реалізацію товару в адресу реальних покупців, а також з метою встановлення первинних документів про «безтоварні» операції з юридичними особами, що мають сумнівний статус, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки ЗАЗ-DAEWOO LANOS, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 .

У своєму клопотанні прокурор просив розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи.

Розглянувши клопотання з доданими матеріалами, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає задоволенню.

Так відповідно до ст. 234 ч. 1, ч. 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 234 ч. 2 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно реєстраційній картці транспортного засобу, право власності на транспортній засобі марки ЗАЗ-DAEWOO LANOS, сірого кольору, держ. номер НОМЕР_1, належить ОСОБА_5.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що матеріали даного кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що в транспортному засобі марки ЗАЗ-DAEWOO LANOS, сірого кольору, держ. номер НОМЕР_1, знаходяться речі і документи, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, з огляду на те, що їх відшукання, огляд та вилучення можливі лише шляхом проведення обшуку житла та іншого володіння особи, вважаю, що необхідно задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі марки ЗАЗ-DAEWOO LANOS, сірого кольору, держ. номер НОМЕР_1.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235, 236, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області юриста 1-го класу Лозовського К.І. про проведення обшуку житла та іншого володіння особи - задовольнити.

Надати слідчим прокурорам прокуратури міста Краматорська Донецької області: ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та прокурорам визначеним до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015050390000043, консультанту - експерту (з оперативних питань) СБУ ОСОБА_8 та іншим оперативним співробітникам за дорученням прокурора, дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі марки - ЗАЗ-DAEWOO LANOS, сірого кольору, держ. номер НОМЕР_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме: предмети та документи ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272), ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест»(код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ «Волмі» (код ЄДРПОУ 38445878),ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093), та інших підконтрольних фігурантам вчинення кримінального правопорушення підприємств, а саме: документи бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення розрахункових операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення фіктивних фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; чернетки; печатки, штампи, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп'ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, гроші добуті злочинним шляхом, інші знаряддя створених фіктивних фінансових та господарських операцій, інше майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального провадження

Встановити строк дії ухвали до 18 липня 2015 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева