Ухвала суду № 51218533, 18.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9041/15-к

Провадження № 1-кс/234/1682/15

УХВАЛА

Іменем України

18 червня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І. розглянувши в місті Краматорську клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська юрист 1 класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська юриста 1 класу ОСОБА_1І про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050390000043 від 24.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України .

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, придбано ряд підконтрольних підприємств, а саме: ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272), ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ «Волмі» (код ЄДРПОУ 38445878), ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093) та інші, які зареєстровано на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, фігуранти вчинення злочину, у період 2014-2015 років шляхом надання засобів та знарядь, а саме шляхом складання та видачі неправдивих первинних бухгалтерських документів, які створюють видимість товарообігу та начебто підтверджують придбання товару, сприяли та продовжують сприяти ряду субєктів реального сектору економіки Донецької області в мінімізації податкових зобовязань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким субєктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає шкоди інтересам держави.

В свою чергу, після зарахування грошових коштів підприємствами реального сектору економіки на розрахункові рахунки фіктивних підприємств за здійснення вищевказаних незаконних фінансово-господарських операцій, фігуранти вчинення злочину, через підставних фізичних осіб, знімають грошові кошти у готівковій формі, та передають їх представникам підприємств реального сектору економіки, за що отримують відповідні відсотки за надання даних послуг із знятих грошових коштів.

Таким чином, фігуранти вчинення злочину, здійснюють незаконні фінансово-господарські операції, через підконтрольні їм фіктивні підприємства та в подальшому легалізують (відмивають) доходи одержанні злочинним шляхом.

Розрахункові рахунки фіктивних підприємств відкрито у відділенні банківської установи ПАТ «Приватбанк». Всього з використанням рахунків підприємств з ознаками фіктивності протягом 2014 та 2015 років незаконно переведено у готівку близько 50 млн. грн., у тому числі ПДВ 7,5 млн. грн.

У звязку з тим, що у слідства є достатні підстави вважати, що оригінали документів ТОВ «ВОЛМІ» (код ЄДРПОУ 38445878) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків №26005053603514, №26055053606174, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків, які знаходяться у

ПАТ «КБ «Приват Банк» (МФО 305299), можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні та дають можливість встановити хто їх підписував, та в подальшому призначити почеркознавчі експертизи для підтвердження цього факту, прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів документів та їх виїмки, що знаходяться у ПАТ «КБ «Приват Банк» (МФО 305299) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор у своєму клопотанні просив розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного, обєктивного проведення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів документів та їх виїмки, що знаходяться у

ПАТ «КБ «Приват Банк» (МФО 305299).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська юриста 1 класу ОСОБА_1І про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам прокуратури міста Краматорська Донецької області: ОСОБА_1, ОСОБА_2,ОСОБА_3 та прокурорам визначеним до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015050390000043, консультанту експерту (з оперативних питань) СБУ ОСОБА_4 та іншим оперативним співробітникам за дорученням прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться у у ПАТ «КБ «Приват Банк» (МФО 305299) м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «ВОЛМІ» (код ЄДРПОУ 38445878) рахунків №26005053603514, №26055053606174, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «ВОЛМІ»(код ЄДРПОУ 38445878) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «ВОЛМІ» (код ЄДРПОУ 38445878) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали до 18 липня 2015 року .

Слідчий суддя Л.І. Переверзева