Ухвала суду № 51218488, 18.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9024/15-к

Провадження № 1-кс/234/1671/15

У Х В А Л А

Іменем України

18 червня 2015 року

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Переверзева Л.І. розглянувши в м. Краматорську в приміщенні суду клопотання прокурора прокуратури

м. Краматорська юрист 1 класу Лозовського К.І., про проведення обшуку житла та іншого володіння особи-,

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська юриста 1 класу Лозовського К.І. про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050390000043 від 24.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, придбано ряд підконтрольних підприємств, а саме: ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272), ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест»

(код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ «Волмі» (код ЄДРПОУ 38445878), ТОВ «Термо Дон»

(код ЄДРПОУ 36889093) та інші, які зареєстровано на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, фігуранти вчинення злочину, у період 2014-2015 років шляхом надання засобів та знарядь, а саме шляхом складання та видачі неправдивих первинних бухгалтерських документів, які створюють видимість товарообігу та начебто підтверджують придбання товару, сприяли та продовжують сприяти ряду суб'єктів реального сектору економіки Донецької області в мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким суб'єктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає шкоди інтересам держави.

В свою чергу, після зарахування грошових коштів підприємствами реального сектору економіки на розрахункові рахунки фіктивних підприємств за здійснення вищевказаних незаконних фінансово-господарських операцій, фігуранти вчинення злочину, через підставних фізичних осіб, знімають грошові кошти у готівковій формі, та передають їх представникам підприємств реального сектору економіки, за що отримують відповідні відсотки за надання даних послуг із знятих грошових коштів.

Таким чином, фігуранти вчинення злочину, здійснюють незаконні фінансово-господарські операції, через підконтрольні їм фіктивні підприємства та в подальшому легалізують (відмивають) доходи одержанні злочинним шляхом.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи первинної господарської діяльності

ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), які необхідні для встановлення реальності фінансово-господарських операцій ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест»

(код ЄДРПОУ 34311052) по взаємовідносинам із вказаними підприємствами, які є підстави вважати знаходяться за місцем реєстрації та місцем фактичного проживання номінального директора ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), а фактично кур'єра, що відповідає за перевезення фіктивної фінансово-господарської документації, ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що директор ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест»

(код ЄДРПОУ 34311052) ОСОБА_3 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є підстави вважати, що документи й предмети, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), в тому числі по взаємовідносинам із

ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272), ТОВ «Волмі» (код ЄДРПОУ 38445878),

ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093) та іншими, (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, перебувають за місцем реєстрації та фактичного проживання директора ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест»

(код ЄДРПОУ 34311052), ОСОБА_3, а саме за адресою: АДРЕСА_1

З метою встановлення первинних бухгалтерських документів та чорнових записів про фактичну реалізацію товару в адресу реальних покупців, а також з метою встановлення первинних документів про «безтоварні» операції з юридичними особами, що мають сумнівний статус, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, а саме за фактичним місцем проживання

ОСОБА_3, за адресою: Донецька область, м. Краматорськ. АДРЕСА_1, за адресою: м. Краматорськ. АДРЕСА_1.

У своєму клопотанні прокурор просив розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи.

Розглянувши клопотання з доданими матеріалами, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає задоволенню.

Так відповідно до ст. 234 ч. 1, ч. 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 234 ч. 2 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно листа КП БТІ Краматорської міської ради №444 від 12.06.2015, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_4.

Зазначенні документи та предмети мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані в якості доказів, при проведенні почеркознавчих та судово - економічних експертиз, що в свою чергу забезпечить швидке та повне виконання завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що матеріали даного кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться речі і документи, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, з огляду на те, що їх відшукання, огляд та вилучення можливі лише шляхом проведення обшуку житла та іншого володіння, вважаю, що необхідно задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння, а саме у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235, 236, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області юриста 1-го класу Лозовського К.І. про проведення обшуку житла та іншого володіння особи - задовольнити.

Надати слідчим прокурорам прокуратури міста Краматорська Донецької області: Лозовському Кирилу Ігоровичу,Шалаті Артему Віталійовичу, Глієвому Артему Олександровичу та прокурорам визначеним до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015050390000043, консультанту - експерту (з оперативних питань) СБУ Василюку Анатолію Лукяновичу та іншим оперативним співробітникам за дорученням прокурора, дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, а саме у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме: предмети та документи ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272), ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ «Волмі»,ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093), та інших підконтрольних фігурантам вчинення кримінального правопорушення підприємств, а саме: документи бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення розрахункових операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення фіктивних фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; чернетки; печатки, штампи, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп'ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, гроші добуті злочинним шляхом, інші знаряддя створених фіктивних фінансових та господарських операцій, інше майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали до 18 липня 2015 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева