Ухвала суду № 51217930, 24.09.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/5162/2015

Єдиний унікальний номер №263/11548/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю прокурора Лукянченко М.В., слідчого Велічко Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Донецькій області ст. лейтенант юстиції ОСОБА_1 про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №22015050000000175 від 01.04.2015р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Управління СБ України в Донецькій області ст. лейтенант юстиції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911), а саме на вугільну продукцію марки «антрацит», що знаходиться на станції ОСОБА_2 Донецької області у вагоні з номером 66708850.

В клопотанні зазначено, що у період з листопада 2014 року по теперішній час за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входять, зокрема, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»), одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України - тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Крім того, в клопотанні вказано, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянин України, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1), регулярно, за власною ініціативою здійснюється передання у бюджетний фонд «Донецької народної республіки» грошових коштів у особливо великих розмірах для їх подальшого розподілення між бойовими підрозділами «ДНР» та використання на закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення за їх допомогою конкретних терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України. Підконтрольне ОСОБА_6 ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911) відповідно до наданих йому преференцій керівництва терористичної організації «Донецька народна республіка» здійснює видобуток вугільної продукції без відповідного дозволу державних органів України, та здійснює його протиправне переміщення на територію інших регіонів України, де збуває таку продукцію, а грошові кошти передає терористичній організації «Донецька народна республіка» для розподілення між бойовими підрозділами «ДНР» та використання на закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення за їх допомогою конкретних терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України. ПП «Содєйствіє» зберігає на станції ОСОБА_2 Донецької області незаконно видобуте за вказаною схемою вугілля марки «антрацит» у вагоні з номером: 66708850, яке планує переправити до інших регіонів України та продати, а отримані кошти спрямувати бойовим підрозділам «ДНР» для використання на закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення за їх допомогою конкретних терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України.

Метою фінансування ОСОБА_6 терористичної організації «ДНР» є надання йому від керівництва останньої преференцій у підприємницькій діяльності на тимчасово окупованій території України, зокрема, монопольного права щодо видобутку вугільної продукції та інших корисних копалин, усні домовленості про що вже наявні.

Таке фінансування терористичної організації здійснюється ОСОБА_6 з використанням комплексу субєктів підприємницької діяльності, зареєстрованих як в Україні, так і за кордоном, що належать фактично останньому, проте для прикриття незаконної діяльності юридично оформлені на підставних осіб.

Отримані від господарської діяльності даних підприємств грошові кошти, що перебувають у безготівковому вигляді на їх банківських рахунках, за дорученням ОСОБА_6 перераховуються за фіктивними (у відповідності до ст.234 ЦК України) правочинами на рахунки інших господарюючих субєктів (що фактично належать та перебувають під контролем ОСОБА_6І.), територіально розміщених за межами України, зокрема, на адресу ТОВ «ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ» (Російська Федерація, м.Ростов-на-Дону; ОДРН 1156196033840). Надалі переведені з безготівкової форми у готівку за аналогічними безтоварними (фіктивними) угодами грошові кошти через неконтрольовані Україною дільники кордону з Російською Федерацією перевозяться на територію «Донецької народної республіки», де готівкою передаються безпосередньо до «Республіканського банку ДНР» під виглядом «податків» та «благодійної допомоги».

При цьому з числа валових надходжень до «бюджету» терористичної організації «Донецька народна республіка» частка фінансування ОСОБА_6 складає не менше 20%.

Встановлено, що підконтрольне ОСОБА_6 ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911) відповідно до наданих йому преференцій керівництва терористичної організації «Донецька народна республіка» здійснює видобуток вугільної продукції без відповідного дозволу державних органів України, та здійснює його протиправне переміщення на територію інших регіонів України, де збуває таку продукцію, а грошові кошти передає терористичній організації «Донецька народна республіка» для розподілення між бойовими підрозділами «ДНР» та використання на закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення за їх допомогою конкретних терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України.

Так, на даний час ПП «Содєйствіє» зберігає на станції ОСОБА_2 Донецької області незаконно видобуте за вказаною схемою вугілля марки «антрацит» у вагоні з номером: 66708850, яке планує переправити до інших регіонів України та продати, а отримані кошти спрямувати бойовим підрозділам «ДНР» для використання на закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення за їх допомогою конкретних терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України.

У звязку з тим, що вищезазначена вугільна продукціяє предметом матеріального забезпечення вищезазначеного кримінального правопорушення, досудове слідство якого здійснюється в рамках кримінального провадження №22015050000000175, у відповідності до п.2 ч.2 ст.167 КПК України необхідно на неї накласти арешт.

09 липня 2015 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України фінансуванні тероризму.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, додані до клопотання документи, суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арешт майна може передбачати заборону для особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України. За ч.2 ст.167 КПК України, таким може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом;

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Таким чином, матеріали кримінального провадженяня дають можливість дійти висновку, що ПП "Содєйствіє" фактично належить ОСОБА_8, який для прикриття незаконної діяльності, а саме фінансування терористичної організації, юридично оформив його на інших осіб.

У зв'язку з тим, що накладення арешту на зазначене в клопотанні майно обумовлено необхідністю того, що зазначене майно має безпосереднє відношення до вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Донецькій області ст. лейтенант юстиції ОСОБА_1 про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №22015050000000175 від 01.04.2015р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911), а саме на вугільну продукцію марки «антрацит», що знаходиться на станції ОСОБА_2 Донецької області у вагоні з номером 66708850.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко