Ухвала суду № 51215782, 25.09.2015, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/9201/15-к

1-кс/219/1185/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2015 року м. Артемівськ Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Решетняк І.В., при секретарі судового засідання Андрусенко С.В., за участю: начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області, погоджене прокурором Артемівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідуванняАртемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області 20.09.2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050150002957 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

За згаданими відомостями20.09.2015 року о 11 годині 00 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою та повідомивши неправдиву інформацію гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, заволоділа її грошовими коштами у сумі 18600 гривень, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В клопотанні слідчого зазначається, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 20.09.2015 року приблизно о 11.00 годині невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, що виразилося в повідомлені ОСОБА_3 інформації про затримання її брата працівниками міліції за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 121 КК України, запропонувала вирішити питання про відшкодування матеріальних збитків потерпілим, перерахувавши на банківську картку гроші у сумі 18600 грн. ОСОБА_3, не підозрюючи про злочинні наміри невідомого, сприйнявши отриману інформацію як правдиву, що викликало у неї неспокій відносно брата ОСОБА_4, здійснила переказ грошових коштів в сумі 18600 грн. на банківську картку ПАТ "КБ ПриватБанк" № 4149497800774590 на імя ОСОБА_5.

Таким чином, документи, які вказують на особу ОСОБА_5, на якого відкритий банківський рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149497800774590, а також свідчать про рух коштів на них із зазначенням призначення, одержувачів, платників та сум платежів за період з 20.09.2015 року по 24.09.2015 року (включно), мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, а іншим способом отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

На підставі викладеного та враховуючи, що інформація наявна у вищевказаних документах є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, має суттєве значення для зясування важливих обставин у проваджені та підлягає аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна перемоги, будинок 50.

Клопотання начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області також містить посилання на необхідність розгляду слідчим суддею питання про тимчасовий доступ до вказаних документів без виклику посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою запобігання внесення змін, доповнень або знищення зазначених документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши склад злочину, який міститься у ч.1 ст.190 КПК України та за яким кваліфіковано кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється, дані щодо характеру зазначеного злочину, які має у своєму розпорядженні орган досудового розслідування на час звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які створюють основну доказову базу скоєння названого кримінального правопорушення. Тому розгляд клопотання начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до документів проводиться слідчим суддею без виклику посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк».

Вислухавши начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області, який підтримав клопотання, дослідивши доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, подане в межах кримінального провадження № 12015050150002957 від 20.09.2015 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який здійснюється з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає згідно з ч.1 ст.159 КПК України у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотанням начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12015050150002957 від 20.09.2015 року на підставі вимог ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потребу досудового розслідування у такому втручанні в діяльність ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м.Дніпропетровськ вул. Набережної перемоги, 50, та необхідністю виконання завдання кримінального провадження з застосуванням саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання документів як процесуальних джерел доказів згідно з ч.2 ст.84 КПК України.

Слідчий суддя також вважає, що оскільки документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче начальник відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області та прокурор, створюють основну доказову базу скоєння кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводиться в межах кримінального провадження № 12015050150002957 від 20.09.2015 року, враховуючи, що на підставі ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, потрібно надати можливість стороні обвинувачення вилучити ці документи у їх володільців.

Керуючись ст.ст.99,131,132,159-166,309,310, КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області, погоджене прокурором Артемівської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12015050150002957 від 20.09.2015 року задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити оригінал договору про відкриття рахунку № 4149497800774590 на імя ОСОБА_5 і інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо руху грошових коштів по рахунку № 4149497800774590, відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», а саме: рух грошових коштів по рахунку № 4149497800774590 за період з 20.09.2015 року по 24.09.2015 року (включно) з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача грошевих коштів, ЄДРПОУ отримувача грошевих коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача грошевих коштів, платника грошевих коштів, ЄДРПОУ платника грошевих коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника грошевих коштів, розрахункових рахунків контрагентів, а також фото та відео фіксації з банкоматів чи відділення банку, де проводилось зняття грошових коштів за вказаний період, яка зберігається у публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», (ЄДРПОУ 14360570, МФО 335496), розташованому за адресою: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережної перемоги, будинок 50.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати начальнику відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1 для пред`явлення оригіналу ухвали посадовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» та вручення її копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В.Решетняк