Ухвала суду № 51211240, 12.06.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/4926/14-к

Номер провадження 1-кс/404/804/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження № 12014120020003256, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до документів, що містять банківську таємницю, а саме оригіналів протоколів зборів учасників ТОВ «Н-КТБ» за № 1 від 28.01.2013 року та № 2 від 12.04.2013 року, які містяться у кредитному договорі № 012/0456/44/03223 від 05.07.2007 року укладеного між ВАТ «Ерсте Банк», правонаступником прав та обов`язків якого є ПАТ «Фідокомбанк» (МФО 300175 ЄДРПОУ 14351016) та ТОВ «НІВІСАН», в якому ТОВ ВКП «Н-КТБ» являється поручителем згідно договору поруки № 012/0456/44/03223/1 від 16.10.2009 року, що перебувають у володінні регіонального відділення розташованого за адресою: м. Кіровоград, вул. Віктора Чміленка 82/40, офіс 418.

Необхідність проведення такої слідчої дії слідчий Спориш А.Ю. повязує з розслідуванням вищевказаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_2 про те, що під час ознайомлення з документами в Господарському суді Кіровоградської області вона виявила в протоколах зборів засновників товариства підпис, який нібито підроблений від її імені, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Зазначає, що з метою проведення всебічного та повного розслідування, встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність у відшукані та вилученні документів оригіналів протоколів зборів учасників товариства за № 1 від 28.01.2013 року та № 2 від 12.04.2013 року для проведення спеціальних експертних досліджень.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобовязаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною сьомою ст. 164 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження, про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проведення спеціальних експертних досліджень вищевказаних документів є обов`язковим, оскільки має важливе значення для встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, оскільки долучення в кримінальному провадженні тільки копій документів, буде передумовою для можливого наступного зловживання учасниками кримінального провадження наданим їм процесуальним правом, щодо перевірки самих оригіналів документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів протоколів зборів учасників ТОВ «Н-КТБ» за № 1 від 28.01.2013 року та № 2 від 12.04.2013 року, які містяться у кредитному договорі № 012/0456/44/03223 від 05.07.2007 року укладеного між ВАТ «Ерсте Банк», правонаступником прав та обов`язків якого є ПАТ «Фідокомбанк» (МФО 300175 ЄДРПОУ 14351016) та ТОВ «НІВІСАН», в якому ТОВ ВКП «Н-КТБ» являється поручителем згідно договору поруки № 012/0456/44/03223/1 від 16.10.2009 року, що перебувають у володінні регіонального відділення розташованого за адресою: м. Кіровоград, вул. Віктора Чміленка 82/40, офіс 418, для проведення спеціальних експертних досліджень.

Встановити строк дії ухвали до 12.07.2014 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_3