Вирок № 5120430, 04.09.2007, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Дело № 1- 274\2007г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

4 сентября 2007 года

Ленинский районный суд г.Луганска в составе:

председательствующего - судьи Гончаровой И. А.

при секретаре - Кудреватрых Ю.А.,

с участием прокурора - Лисицыной Е.Б. защитника -ОСОБА_1, ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Луганске в зале суда уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3 Николаевины, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2 , украинка , граждански Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3 , работающего часным предпринимателем, замужем на иждивении мать ІНФОРМАЦІЯ_4 , ранее не судима, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5,

по ст. ст. ст. 190 ч.1, 190 ч.3 и 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч. 3 УК Украины ,

ОСОБА_4, 27.10Д974 года рождения, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2 , украинца , гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_6, работающего часным предпринимателем, директором МЧП «ЛСД «, женатого, на иждивении трое несовершеннолетних детей : ОСОБА_5 2.04. ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_8, и ІНФОРМАЦІЯ_9, ранее не судимого , проживающего по адресу: г.Луганск, кв. ул. Кармелюка, 70-а, прописанного г. Луганск, ул. 21-го МЮДА, Д. 67, по с. 366 ч. 1 УК Украины,

установил:

ОСОБА_3, вступив в преступный сговор с ОСОБА_7 и достоверно зная, что для оформления потребительского кредита необходимо предоставлять справку о сумме заработной платы с места работы договорились о том, что для оформления кредита частным лицам, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 будут изготовлять поддельные справки о заработной плате от их имени, внося в указанные справки ложные сведения. 06.07.05 г., ОСОБА_3, находясь в кафе «Бистро», расположенное в "ТРК"Перекресток" на перекрестке ул. Советская и Оборонная г. Луганска, достоверно зная, что она и ОСОБА_7 работниками 000 "Гермес" не являются и никогда не являлись собственноручно заполнила справку №85 о заработной плате от 07.0 7.05 г., куда внесла заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_7 работает в 000 "Гермес" и в период времени с октября 2004 г. по июнь 2005 г. получал заработную плату в размере 1150 грн., после чего подписала и заверила данную справку оттиском печати 000 "Гермес". Кроме того, 06.07.05 г., находясь в кафе "Бистро, расположенное в "ТРК"Перекресток" на перекрестке ул. Советская и Оборонная т. Луганска ОСОБА_3 заполнила справку о заработной плате №8 4 от О"7. 07. 05 г. с том, что ОСОБА_3 работает в 000 "Гермес" и в период времени с октября 2004 года г по июнь 2005 г. получала заработную плату 1200 грн., после чего подписала и заверила данную справку оттиском печати 000 "Гермес".

07.07.05 г. Кочетова И.Н., находясь в кафе "Бистро, расположенное в "ТРК'Перекресток" на перекрестке ул. Советская и Оборонная г. Луганска, достоверно зная, что ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_8 работниками ЧП ОСОБА_3 не являются и никогда не являлись собственноручно заполнила справки №63, 64, 65 о заработной плате от 07.07.05 г., куда внесла заведомо ложные сведения о том, что они работают у ЧП ОСОБА_3, и в период времени с октября 2004 г. по июнь 2005 Г. получал заработную плату : ОСОБА_4 работает у ЧП ОСОБА_3 и в период с октября 2004 г. по

2

июнь 2005 г. получал заработную плату в размере 1110 грн, после чего справку заверила печатью ЧП ОСОБА_3, ОСОБА_8 работает у ЧП ОСОБА_3 и в период с октября 2004 г. по июнь 2005 г. получала заработную плату в размере 1110 грн, - после чего справку заверила печатью ЧП ОСОБА_3, ОСОБА_5 работает у ЧП ОСОБА_3 и в период с октября 2004 г. по июнь 2005 г. получал заработную плату в размере ИЗО грн, после чего справку заверила печатью ЧП ОСОБА_3.

18.07.05 г. при аналогичных обстоятельствах и аналогичным способом составила и заверила печатью ЧП ОСОБА_3 справки о заработной плате, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 являются работниками ЧП ОСОБА_3 и получают заработную плату, хотя на самом деле работниками ЧП не являются и никогда не являлись, а ОСОБА_12 и ОСОБА_13 хотя и являются работниками ЧП ОСОБА_3, однако в период с октября 2004 г. по июнь 2005 г. не работали.

25.07.05 г. Кочетова И.Н. при аналогичных обстоятельствах и аналогичным способом составила справки о заработной плате, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_14 и ОСОБА_15 являются работниками ЧП ОСОБА_4 и получают заработную плату, хотя на самом деле работниками ЧП не являются и никогда не являлись, а ОСОБА_16 и ОСОБА_17 хотя и являются работниками ЧП, однако в период с октября 2004 г. по июнь 2005 г. не работали.

07.07.05 г. Кочетова И.Н. прибыла к зданию Станично-Луганского отделения АБ "Украинский коммунальный банк", расположенному по адресу: Луганская обл., пгт Станично-Луганское, ул. Барбашова, 38, где подала заявление о получении кредита в размере 10100 грн. на приобретение мягкого уголка "Комфорт" при этом предоставила сотруднику банка поддельную справку о месте работы 000 "Гермес" и заработной плате. Управляющая ОСОБА_6 заключила с ОСОБА_3 кредитный договор, договор залога и договор страхования имущества.

Кроме того, 07.07.05 г. Кочетова И.Н. и ОСОБА_7, по предварительному сговору с ОСОБА_4 прибыли к зданию Станично-Луганского отделения АБ "Украинский коммунальный банк", расположенному по адресу: Луганская обл., пгт. Станично-Луганское, ул. Барбашова, 38, где подала заявление о получении кредита в размере 10100 грн. на приобретение мягкого уголка "Комфорт" и кухню "Диана" при этом предоставили сотруднику банка поддельную справку о месте работы в 000 "Гермес" и заработной плате. Управляющая ОСОБА_6 заключила с ОСОБА_3 кредитный договор, договор залога и договор страхования имущества, которые были подписаны ОСОБА_3 и ОСОБА_6. Выполняя указанные действия ОСОБА_3 и ОСОБА_7 достоверно знали, что в 000 "Герес" ОСОБА_3 никогда не работала и сведения, указанные в справке о заработной плате не соответствуют действительности. В это же время ОСОБА_7 подал заявление о получении кредита в размере 10100 грн. на приобретение спальни "Мартина" и кухню "Ольга" при этом предоставили сотруднику банка поддельную справку о месте работы в 000 "Гермес" и заработной плате. Управляющая ОСОБА_6 заключила с ОСОБА_7 кредитный договор, договор залога и договор страхования имущества, которые были подписаны ОСОБА_7 и ОСОБА_6. Выполняя указанные действия ОСОБА_3 и ОСОБА_7 достоверно знали, что в 000 "Герес" ОСОБА_7 никогда не работал и сведения, указанные в справке о заработной плате не соответствуют действительности.

08.07.05 г. Кочетова И.Н., по предварительному сговору с ОСОБА_7 с целью оформления потребительского кредита на физических лиц прибыли совместно с ОСОБА_8 и ОСОБА_5 к зданию Станично-Луганского отделения АБ "Украинский коммунальный банк", расположенному по адресу: Луганская обл., пгт Станично-Луганское, ул. Барбашова, 38, где ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_8 подали заявление о получении кредита на приобретение: ОСОБА_4 - мебели на сумму 9970 грн., ОСОБА_5 -стенка "Путин" и спальня "Камила" на сумму 10020 грн., ОСОБА_8 - кухня "Диана" и спальня "Соня" на сумму 9950 грн., при этом предоставили сотруднику банка поддельную справку о месте работы в ЧП ОСОБА_3 и заработной плате. Управляющая ОСОБА_6 заключила с ними кредитный договор, договор залога и договор страхования имущества, которые были подписаны ними и ОСОБА_6. Выполняя указанные действия ОСОБА_3 и ОСОБА_4 достоверно знали, что у ЧП Кочетовой ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_8 никогда не работали и сведения, указанные в справке о заработной плате не соответствуют действительности.

В июле 2005 г. Кочетова И.Н., ОСОБА_7 и решили воспользоваться, имеющимися копиями документов: паспорта и идентификационного кода и вступив в сговор с неустановленным лицом,

попросили оформить кредит в АБ "Украинский коммунальный банк" якобы на приобретение мебели на

3

имя ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_10., ОСОБА_11, ОСОБА_13. 19.07.05 г. Кочетова и неустановленное лицо прибыли к зданию Станично-Луганского отделения АБ "Украинский коммунальный банк", расположенному по адресу: Луганская обл., гаг Станично-Луганское, ул. Барбашова, 38, где неустановленное лицо, следуя указаниям ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_4 подало заявление о получении кредита на имя ОСОБА_9 на приобретение мебели на сумму 9850 грн., на имя ОСОБА_12 - спальня "Маргарита" на сумму 9700 грн, ОСОБА_10 - стенка "Франческа" и спальня "Лидия" на сумму 9900 грн., ОСОБА_11 - приобретение мебели на сумму 9850 грн., ОСОБА_13 - стенка "Франческа" и спальня "Лидия", при этом предоставило сотруднику банка поддельную справку о месте работы в ЧП ОСОБА_3 и заработной плате. Управляющая ОСОБА_6 заключила с ним кредитный договор, договор залога и договор страхования имущества, которые были подписаны ним и ОСОБА_6. Выполняя указанные действия ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_7 достоверно знали, что лицо, заключившее договор ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13 не является, у ЧП Кочетовой никогда не работало и сведения, указанные в справках о заработной плате не соответствуют действительности. Перечисленные денежные средства в последствии были сняты с расчетного счета ЧП Красносельской и переданы ОСОБА_7, ОСОБА_4 и ОСОБА_3

В июле 2005 г. Кочетова И.Н., и лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, решили воспользоваться, имеющимися копиями документов: паспорта и идентификационного кода и вступив в сговор с неустановленным лицом, попросили оформить кредит в АБ "Украинский коммунальный банк" якобы на приобретение мебели на имя ОСОБА_14, ОСОБА_17. 26.07.05 г. Кочетова и неустановленное лицо прибыли к зданию Станично-Луганского отделения АБ "Украинский коммунальный банк", расположенному по адресу: Луганская обл., пгт Станично-Луганское, ул. Барбашова, 38, где неустановленное лицо, следуя указаниям ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_4 подало заявление о получении кредита на имя ОСОБА_14 на приобретение мягкой мебели "Стефания" на сумму 9850 грн, на имя ОСОБА_17 на приобретение спальни "Белла" на сумму 9950 грн., при этом предоставило сотруднику банка поддельную справку о месте работы в ЧП ОСОБА_4 и заработной плате. Управляющая ОСОБА_6 заключила с ним кредитный договор, договор залога и договор страхования имущества, которые были подписаны ним и ОСОБА_6. Выполняя указанные действия ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_7 достоверно знали, что лицо, заключившее договор ОСОБА_14, ОСОБА_17 не является, у ЧП ОСОБА_4 никогда не работало и сведения, указанные в справках о заработной плате не соответствуют действительности. Перечисленные денежные средства в последствии были сняты с расчетного счета ЧП Красносельской и переданы ОСОБА_7. ОСОБА_4 и ОСОБА_18.

25.07.05 г. Кочетова И.Н. обратилась с просьбой оформить на свое имя потребительский кредит якобы для приобретения мебели к ОСОБА_15, а ОСОБА_4 в свою очередь обратился с аналогичной просьбой к ОСОБА_16, на что последние согласились. 26.07.05 г. Кочетова И.Н. по предварительной договоренности с ОСОБА_7 и ОСОБА_4 с целью оформления потребительского кредита на частных лиц прибыла совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_15 к зданию Станично-Луганского отделения АБ "Украинский коммунальный банк", расположенному по адресу: Луганская обл., пгт Станично-Луганское, ул. Барбашова, 38, где ОСОБА_16 и ОСОБА_15 подали заявление о получении потребительского кредита на приобретение мебели ОСОБА_16 на сумму 10150 грн, ОСОБА_15 на сумму 10050 грн., при этом они предоставили сотруднику банка поддельную справку о месте работы в ЧП ОСОБА_4 и заработной плате. Управляющая ОСОБА_6 заключила с ним кредитный договор, договор залога и договор страхования имущества, которые были подписаны ним и ОСОБА_6. Выполняя указанные действия ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_7 достоверно знали, что лицо, заключившее договор ОСОБА_14, ОСОБА_17 не является, у ЧП ОСОБА_4 никогда не работали и сведения, указанные в справках о заработной плате не соответствуют действительности. Перечисленные денежные средства в последствии были сняты с расчетного счета ЧП Красносельской и переданы ОСОБА_7, ОСОБА_4 и ОСОБА_3

Кроме того, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 и ОСОБА_7 имея умысел на использование средств добытых преступным путем для осуществления предпринимательской и хозяйственной деятельности в июле 2005 г. решили воспользоваться, имеющимися копиями документов: паспорта и идентификационного кода и вступив в сговор с неустановленным лицом, попросили оформить кредит в АБ "Украинский коммунальный банк" якобы на приобретение мебели на имя ОСОБА_14

4

ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_10., ОСОБА_11, ОСОБА_20. После чего, банком были заключены договора на выдачу потребительского кредита. Перечисленные денежные средства в последствии были сняты с расчетного счета ЧП Красносельской и переданы ОСОБА_7. ОСОБА_4 и ОСОБА_3 В последствии денежные средства были переданы ОСОБА_3, которая перечислила их на расчетный счет ОСОБА_3, а 01.08.05 г. указанные деньги были перечислены на погашение арендной платы и оплату коммунальных услуг.

В конце июля 2005 г. Еременко В. В. вступил в преступный сговор с ОСОБА_7Ю.и ОСОБА_3 и достоверно зная, что для оформления потребительского кредита необходимо предоставлять справку о сумме заработной платы с места работы договорились о том, что для оформления кредита частным лицам, ОСОБА_3 и ОСОБА_4. В.В. будут изготовлять поддельные справки о заработной плате от их имени, внося в указанные справки ложные сведения. 06.07.05 г., ОСОБА_4, находясь в кафе "Бистро, расположенное в "ТРК"Перекресток" на перекрестке ул. Советская к Оборонная г. Луганска, достоверно зная, что ОСОБА_3 и ОСОБА_7 работниками 000 "Гермес" не являются и никогда не являлись подписал и заверил печатью 000 "Гермес" справку о заработной плате, в которую ОСОБА_3 внесла заведомо ложные сведения о том, что она и ОСОБА_7 работают в 000 "Гермес" и в период времени с октября 2004 г. по июнь 2005 г. получали заработную плату: ОСОБА_3- 1200 грн. , ОСОБА_7 - 1150 грн. В дальнейшем указанные справки были предоставлены в банк для получения кредита.

Допрошенные судом подсудимые ОСОБА_3 и ОСОБА_4 свою вину в совершении преступления признали полностью, от дачи показаний отказались, пояснили, что полностью согласны с объемом измененного обвинения.

Кроме полного признания своей вины подсудимым ОСОБА_4 и ОСОБА_3 их вина подтверждается следующими доказательствами в их совокупности:

показаниями свидетелей ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_21, ОСОБА_13, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 ОСОБА_26

Кроме того вина подтверждается :

· Протоколом выемки /т.2 л.д.5-6/

· Протоколом выемки /т.2 л.д. 205/

· Протколом выемки/т.2 л.д. 234-236/

· Протоколом осмотра документов/т.4 л.д. 121-128/

· Протоколом осмотра предмета /т.4 л.д. 131/

· Протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_25 от 11.09.2006 года, согласно которой каждый подтвердил ранее данные показания Т. 1 л.д.223-224

· Протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_25 от 11.09.2006 года, согласно которой каждый подтвердил ранее данные показания Т. 1 л.д.225-226

· Протоколом очной ставки между ОСОБА_13 и ОСОБА_25 от 11.09.2006 года, согласно которой каждый подтвердил ранее данные показания Т. 1 л.д.227-28

· Протоколом очной ставки между ОСОБА_14 и ОСОБА_25 от 11.09.2006 года, согласно которой каждый подтвердил ранее данные показания Т. 1 л.д.229-230

· Протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_25 от 12.09.2006 года .

· Протоколом очной ставки между ОСОБА_9 И Н. и ОСОБА_25 от 12.09.2006 года, согласно которой каждый подтвердил ранее данные показания Т.5л.д.4-5

· Протоколом очной ставки между ОСОБА_5 и ОСОБА_25 от 12.09.2006 года, согласно которой каждый подтвердил ранее данные показания Т.5л.д.6-7

· Протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_6 от 13.09.2006 года, согласно которой каждый подтвердил ранее данные показания Т.5л.д.8-9

· Протоколом очной ставки между ОСОБА_13 и ОСОБА_6 от 1-3.09.2006 года, согласно которой каждый подтвердил ранее данные показания Т.5л.д. 10-11

· Протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_11 от 13.09.2006 года, согласно которой каждый подтвердил ранее данные показания Т.5л.д. 12-13 '

Протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_6 от 13.09.2006 года, согласно которой каждый подтвердил ранее данные показания Т.5л д. 14-15

5

· Протоколом очной ставки между ОСОБА_4 и ОСОБА_3 от 19.09.2006 года, согласно которой каждый подтвердил ранее данные показания т. 5л.д. 8-9

· Постановлением о производстве выемки от 5.07.2006 года т.2л.д.2

· Платёжным поручением № 113 от 13.07.2005 года. т.2 л.д. 212

· Платёжным поручением № 114 от 13.07.2005 года т.2.л.д. 213

· Платёжным поручением № 115 от 13.07.2005 года т.2 л.д. 214

· Платёжным поручением. № 116 от 13.07.2005 года т.2 л.д.215

· Платёжным поручением № 118 от 01.08.2005 года т.2 л.д.216

· Платёжным поручением № 120 от 01.08.2005 года т.2 л.д.215

· Платёжным поручением № 119. от 01.08.2005 года т.2 л.д.218

· Платёжным поручением № 121. от 01.08.2005 года т.2 л.д. 219

· Платёжным поручением № 122. от 01.08.2005 года т.2 л.д. 220

· Платёжным поручением № 130. от 12.09.2005 года т.2 л.д. 221

· Платёжным поручением № 131. от 12.09.2005 года т.2 л.д. 222

· Платёжным поручением № 125. от 23.09.2005 года т.2 л.д. 223

· Платёжным поручением № 123. от 23.09.2005 года т.2 л.д. 224

· Платёжным поручением № 127. от 30.08.2005 года т.2 л.д. 225

· Платёжным поручением № 128. от 30.08.2005 года т.2л.д. 226

• * Платёжным поручением № 129. 26.09.2005 года т.2 л.д. 227

· Платёжным поручением № 136.28.09.2005 года т.2 л.д. 228

· Платежным поручением № 135 28.09.2005 года. т.2 л.д. 229

· Платёжное поручение № 146 27.10.2005 года. т.2 л.д. 230

· Платёжное поручение № 147. 28.10.2005 года т.2 л.д. 231

· Копией заявления на имя председателя правления АБ «Укркоммунбанк», от имени ОСОБА_7 от 07.07.2005 года согласно которого последний просит предоставить кредит для приобретения мебели на сумму 10050 гривен т.2 л.д.237

· Копия паспорта серии ЕН 413758 ОСОБА_7 т.2 л.д.238

· Копией справки о доходах № 85 от 7.07 2005 года на имя ОСОБА_7, согласно которой последний работал в ООО «Гермес» и в период с октября 2004 по июнь 2005 года и получал заработную плату в сумме 1150 гривен т.2 л.д. 239

· Копией договора купли-продажи №102 от 07.07.2005года между ЧП Красносельская и ОСОБА_7. согласно которого последний приобрел мебель т.2 л.д. 240

· Копией кредитного договора № 77-20/05ф от 07.07.2005г. между- АБ «Укркоммунбанк» и ОСОБА_7 т.2 л.д. 241

· Копия договора залога б/н от 07.07.2005г., между АБ «Укркоммунбанк» от имени ОСОБА_7 т.2л.д.242

· Копией договора № 77 -20/05 страхования имущества между ОСОБА_7 и АСК «Оранта-Лугань». т.2 л.д. 243

· Заявка на открытие ссудного счёта физическому лицу т.2.л.д. 244

· Финансовая оценка ссудозаемщиков-физических лиц. Т.2 л.д. 245

· Распоряжение. Т. 2 л.д. 246

· Заявлением на имя председателя правления АБ «Укркоммунбанк». от имени ОСОБА_3 от 07.07.2005 года, согласно которого последняя просит предоставить кредит для приобретения мебели на сумму 10100 гривен т.2 л.д.247

· Копией паспорта серии ЕМ 654083 ОСОБА_3 т 2 л.д. 248

· Справкой № 84 на имя ОСОБА_3, согласно которой последняя работала в ООО «Гермес» и в период с октября 2004 по июнь 2005 года и получала заработную плату в сумме 1200 гривен т.2л.д.249

· Договором купли-продажи №101 от 07.07.2005г, между ОСОБА_3 и ЧП ОСОБА_25, согласно которого ОСОБА_3 приобрела мебель т 2 л.д.250

· Кредитным договором № 76-20/05ф от 07.07.2005г, между ОСОБА_3Н и АБ «Укркоммунбанк». т.2 л.д. 251

• . Договором залога от 07.07.2005г. между ОСОБА_3Н и АБ «Укркоммунбанк». т 2 л.д.252

· Договором страхования имущества № 76-20/05Ф между ОСОБА_3 и АСК «Оранта-Лугань» т2л.д.253

· Копией заявления на имя председателя правления АБ «Укркоммунбанк», от имени ОСОБА_8 от 08.07.2005 года, согласно которого последняя просит предоставить кредит для приобретения мебели на сумму 9950 гривен т.2 л.д.254

• Копией справки о доходах № 62 на имя ОСОБА_27, согласно которой последняя

работала у ЧП ОСОБА_3 и в период с октября 2004 по июнь 2005 года и получала заработную

плату в сумме 1110 гривен т. 2 л.д.255

6

· Копией паспорта серии ME 312752. ОСОБА_8 Т.2 л .д. 256

· Копией договора купли-продажи №103 от 07.07.2005г между ЧП ОСОБА_25 и ОСОБА_8 j 2 л.д. 257

· Копией кредитного договора № 81-20/05ф от 07.07.2005г между ОСОБА_8 и АБ «Укркоммунбанк». j 2 л.д. 258

· Копией договора залога от 08.07.2005 г между ОСОБА_8 и АБ «Укркоммунбанк»т 2 л.д. 259

· Копией договора страхования имущества № 31-20/05Ф от 8.07.2006 года между ОСОБА_8 и АСК «Оранта-Лугань». Т.2 л.д. 260

· Копия заявки на открытие ссудного счёта физическому лицу. Т.2 л.д. 261

· Финансовая оценка ссудозаемщика-физических лиц. Т.2 л.д. 262

· Копия распоряжения. Т.2 л.д. 263

· Копией заявления на имя председателя правления АБ «Укркоммунбанк» от имени ОСОБА_5 от 8.07.2006 года, согласно которого последний просит предоставить кредит для приобретения мебели на сумму 10020 гривен Т.2 л.д. 264

· Копией справки о доходах № 63 от 7.07.2005 года на имя ОСОБА_5 согласно которой последний работал у ЧП ОСОБА_3 и в период с октября 2004 по июнь 2005 года и получал заработную плату в сумме 1130 гривен Т2л.д.265

· Копией паспорта серии ЕН 278068 ОСОБА_5 Т.2 л.д. 266

· Копия договора купли-продажи №105 от 8.07.2005г. между ЧП ОСОБА_25 и ОСОБА_9 т.2 л.д. 267

· Копией кредитного договора № 84-20/05ф от 8.07.2005г между ОСОБА_5 и АБ «Укркоммунбанк» т 2 л.д. 268

• • Копия договора залога от 8.07.2005 г. между ОСОБА_5 и АБ «Укркоммунбанк» т 2 л.д. 269

· Копией договора страхования имущества между ОСОБА_5 и АСК «Оранта-Лугань» т.2л.д.270-271

· Копией распоряжения. т 2 л.д. 272-273

· Заявлением на имя председателя правления АБ «Укркоммунбанк» от имени ОСОБА_9 от 19.07.2006 года, согласно которого последний просит предоставить кредит для приобретения мебели на сумму 9850 гривен. т 2 л.д. 274

· Копией паспорта серии ЕН 155479 ОСОБА_9 т. 2 л.д.275-277

· Справкой о доходах на имя ОСОБА_9 № 54 от 18.07.2006 года согласно которой последний работал у ЧП ОСОБА_3 и в период с октября 2004 по июнь 2005 года и получал заработную плату Т 2 л.д. 278

· Договором купли-продажи №121 от 19.07.2005г между ЧП ОСОБА_25 и ОСОБА_9, согласно которого последний приобрел мебель Т.2 л.д. 279

· Кредитным договором № 126-20/05ф от 19.07.2005г.между АБ «Укркоммунбанк» и ОСОБА_9 " ' т.2 л.д. 280

· Договором залога от 19.07.2005 г. между АБ «Укркоммунбанк» и ОСОБА_9 т. 2л.д.281

· Договором страхования имущества № 26-20/05Ф между ОСОБА_9 и АСК «Оранта-Лугань» т 2 л.д. 282-283

· Заявление на имя председателя правления АБ «Укркоммунбанк» от имени ОСОБА_12 от 19.07.2005 года, согласно которого последняя просит предоставить кредит для приобретения мебели на сумму 9700 гривен т 2 л.д.284

· Копией паспорта серии ЕМ 1990017 ОСОБА_12 т 2 л.д. 285-287

· Справка о доходах на имя ОСОБА_12 № 55 от 18.07.2005 года согласно которой последняя работала у ЧП ОСОБА_3 и в период с октября 2004 по июнь 2005 года и получала заработную плату в сумме 1333, 33 гривен Т 2 л.д.288

· Договором купли-продажи № 118 от 19.07.2006 года между ЧП Красносельской и ОСОБА_22, согласно которого последняя приобрела мебель Т 2 л.д.289

· Кредитный договор № 128-20/ от 19.07.2005г. между АБ «Укркоммунбанк» и ОСОБА_12 т 2 л.д. 290

· Договор залога от 19.07.2005 г. между АБ «Укркоммунбанк» и ОСОБА_12В Т.2 л.д. 291

· Договор страхования имущества № 29-20/05Ф. между ОСОБА_12

О.В. и АСК «Оранта-Лугань» т 2 л.д. 292-293

• . Заявлением на имя председателя правления АБ «Укркоммунбанк» от имени ОСОБА_10

И.В. от 19.07.2005 года, согласно которого последняя просит предоставить кредит для

приобретения мебели на сумму 9900 гривен. т 2 л.д.294

• Копией паспорта ЕН 411920 на имя ОСОБА_10 т.2 л.д. 295-297

7

· Справкой о доходах на имя ОСОБА_10 И.В.№ 56 от 18.07.2005 года согласно которой последняя работала у ЧП ОСОБА_3 и в период с октября 2004 по июнь 2005 года и получала заработную плату в сумме 1166.66 гривен т 2 л.д. 298

· Договором купли-продажи №120 от 19.07.2005г. между ЧП Красносельской и ОСОБА_10, согласно которого последняя приобрела мебель т 2 л.д. 299

· Кредитный договор № 125-20/05ф от 19.07.2005г. между АБ «Укркоммунбанк» и ОСОБА_10 т 2 л.д. 300

• Договор залога от 19.07.2005 г. между АБ «Укркоммунбанк» и ОСОБА_10 т 2 л.д.301

· Договором страхования имущества № 2520/05Ф. между АСК «ОСОБА_22 -Лугань» и ОСОБА_10 т. 2 л.д. 302-303

· Заявлением на имя председателя правления АБ «Укркоммунбанк» от имени ОСОБА_11 согласно которого последний просит предоставить кредит для приобретения мебели на сумму 9850гривен.. т.2л.д.304

· Копией паспорта ЕК №167297 на имя ОСОБА_11 Т 2 л.д.305-307

· Справкой о доходах на имя ОСОБА_11 № 52 от 18.07.2005 года согласно которой последний работал у ЧП ОСОБА_3 и в период с октября 2004 по июнь 2005 года и получал заработную плату. т2л.д.308

· Договором купли-продажи №119 от 19.07.2005г между ЧП Красносельской и ОСОБА_11. т2л.д.309

· Кредитным договором № 129-20/05ф от 19.07.2005г. между АБ «Укркоммунбанк» и ОСОБА_11 Т.2Л.Д.ЗЮ

· Договором залога от 19.07.2005 г. между АБ «Укркоммунбанк» и ОСОБА_11 В А. т 2 л.д.311

· Договором страхования имущества № 29-20/05Ф. между АСК «Оранта-Лугань» и ОСОБА_11 Т.2Л.Д.312-313

• Заявлением на имя председателя правления АБ «Укркоммунбанк» от имени ОСОБА_13 от 19.07.2005 года согласно которого последняя просит предоставить кредит для

приобретения мебели на сумму 9900гривен. т. 2 Л Д.314

· Копией паспорта серии ЕК №937202 на имя ОСОБА_13 т.2 л.д.315-317

· Справка о доходах на имя ОСОБА_13П № 53 от 18.07.2005 года, согласно которой последняя работала у ЧП ОСОБА_3 и в период с октября 2004 по июнь 2005 года и получал заработную плату т. 2 л.д. 318

· Договором купли-продажи №117 от 19.07 2005 года между АБ «Укркоммунбанк» и ОСОБА_13 т 2 л.д. 319

· Кредитный договор №127-20/05ф от 19.07.2005 года между АБ «Укркоммунбанк» и ОСОБА_13 т.2 л.д. 320

· Договором залога от 19.07 2005 года. Т 2 л.д. 321

· Движением денежных средств по расчетному счету ОСОБА_7 т 2 л.д. 324 -328

· Движением денежных средств по расчётному счёту ОСОБА_11 т 2 л.д.329-333

· Движением денежных средств по расчётному счёту ОСОБА_10 Т 2 л.Д.334-339

· Движением денежных средств по расчётному счёту ОСОБА_13 Т 2 л.д.340-344

· Движением денежных средств по расчётному счёту ОСОБА_8 Т 2 л.д.345-349

• - Движением денежных средств по расчётному счёту ОСОБА_12 Т2 л.д.350-353

· Движением денежных средств по расчетному счету ОСОБА_5 Т 2 л.д. 354-357

· Движением денежных средств по расчётному счёту ОСОБА_9 Т2л.д358-362

· Движением денежных средств по расчетному счету ОСОБА_3 Т 2 Л.Д.363/-367

· Квитанцией №1610449 Т3л.д.11

· Квитанцией №00172 Т3л.д. 12

· Листами с реквизитами ЧП ОСОБА_3 т.3л.д. 13

· Бланками платежных поручений Т 3 л.д. 14-20

· Договором субаренды № 2/37 от 16.06.2005 года, согласно которого арендатор ЧП Свиридов передает субаренда тору ОСОБА_3 торговый модуль №106 площадью 39, 7 м. кв. ТЗ л.д.21-26

· Планировка периметра Т 3 л.д.27

· Приложение №2 к договору субаренды № 2/37 ТЗл.д.28

· Приложением № 3 к договору субаренды № 2/37 Т 3 л.д. 29

· Ассортиментный перечень Т 3 л.д.30

• Договором субаренды № 2/32 от 27.04.2005 года, согласно которого арендатор ЧП .

Свиридов передает субарендатору ОСОБА_3 торговый модуль № 111 площадью 19, 0 м. кв.

Т3л.д. 31-36

• Планировкой периметра Т 3 л.д. 37

8

· Приложением № 2 к договору субаренды № 2/32 Т3л.д. 38

· Приложением № 3 к договору субаренды № 2/32 Т 3 л.д. 39

· Ассортиментным перечнем Т 3 л.д. 40

· Арендой модуля № 112 ТЗл.д. 41-42

· ОСОБА_5 сверки взаимных расчётов Т 3 л.д. 43-44

· Договором субаренды 2/14 от 9.03.2005 года, согласно которого арендатор ЧП Петрушкой передает субаренда тору ОСОБА_3 торговый модуль № 112 площадью 40, 4 м. кв. ТЗ.Л.Д. 45-50

· Планировкой периметра Т.Зл.д. 51

· Приложением № 2 к договору субаренды № 2/14 ТЗ л.д. 52

· Приложением № 3 к договору субаренды № 2/14 Т 3 л.д. 53

· Ассортиментам перечнем Т 3 л.д. 55

· Постановлением о производстве обыска от 4.08.2006 года Т 3 л.д. 56

• Протоколом обыска от 29.08.2006 года, по месту жительства ОСОБА_4 в ходе которого

изъяты следующие документы: Копия Свидетельства о государственной регистрациі

субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_4, копия паспорта серии ЕК 730851

на имя ОСОБА_4, копия справки № 18408, копия учредительного договора і

создании ООО «Гермес», устав ООО «Гермес», уставной договор «Гермес», копи;

Свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности

юридического лица ООО «Гермес», справка ОСОБА_4, копия гарантийного письма

гарантийное письмо, копия дополнительного соглашения і

договору субаренды №2/32 , копия Договора субаренды № 2/43, копия Договора субарендь

№ 2/42 , квитанция к приходному кассовому ордеру №70, квитанция к приходному

кассовому ордеру № 49, квитанция к приходному кассовому ордеру №71, квитанция і

приходному кассовому ордеру №38, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н

квитанция к приходному кассовому ордеру №76

квитанция к приходному кассовому ордеру №87, квитанция к приходному кассовом]

ордеру №95, квитанция к приходному кассовому ордеру №102, квитанция к приходному

кассовому ордеру №101, квитанция к приходному кассовому ордеру №139, квитанция і

приходному кассовому ордеру №154, квитанция № 00171, справка, копия паспорта ОСОБА_28

ЕВ., копия паспорта ОСОБА_29, копия паспорта ОСОБА_30

трудовая книжка на имя ОСОБА_4 серии БТ II № 4708854 от

16.12.1991 г. трудовая книжка на имя ОСОБА_4 серии АА №101601 от К

11.2000 года, трудовая книжка на имя ОСОБА_4 серии АВ № 66635S

от 25.04.1974 года, справки Т. 3 л.д.57-59

· Копией свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_4 Т 3 л.д. 60

· Копия паспорта серии ЕК 730858 на имя ОСОБА_4 Т 3 л.д.61

· Копия справки № 18408 Т3л.д.62-63

· Копия учредительного договора о создании ООО «Гермес» Т3л.д.64-67

· Уставом ООО «Гермес» от 25.04.2001 года, согласно которого целью создания к деятельности общества является удовлетворение общественных потребностей в товара и услугах, получение прибыли и реализация интересов участников общества, предмедеятельности: связь, оптовая и розничная торговля мобильными телефонами, в радиотелефонами, ремонт и сервисное обслуживание, участниками общества являются ОСОБА_4 и ОСОБА_31, для осуществление текущего руководства общим собранием участников выбирается директор, с которым заключается контракт. Директор решает все вопросы деятельности общества и действует от имени общества в пределах, установленных законодательством учредительными документами т.3 л.д. 133-134

· Движением денежных средств по расчетному счету ОСОБА_3 т 2 л.д.363-367

· Квитанцией №16104491 тЗл.д.11

· Квитанщм№0017 т.3 л.д. 12

· Листами с реквизитами ЧП ОСОБА_3 т.3 л.д. 13

· Бланками платежных поручений т 3 л.д. 14-20

· Договором субаренды № 2/37 от 16.06.2005 года, согласно которого арендатор ЧП Свиридов передает субарендатору ОСОБА_3 торговый модуль № 106 площадью 39, 7 м. кв.

Т3л.д.21-26

· Планировка периметра т 3 л.д.27

· Приложение №2 к договору субаренды № 2/37 Т 3 л.д.28

Приложением № 3 к договору субаренды № 2/37 Т 3 л.д. 29

9

· Ассортиментный перечень Т 3 л.д.30

· Договором субаренды № 2/32 от 27.04.2005 года, согласно которого арендатор ЧП Свиридов передает субарендатору ОСОБА_3 торговый модуль № 111 площадью 19, 0 м. кв- Т3л.д. 31-36

· Планировкой периметра Т 3 л.д. 37

· Приложением № 2 к договору субаренды № 2/32 Т 3л.д. 38

· Приложением № 3 к договору субаренды № 2/32 Т 3 л.д. 39

· Ассортиментным перечнем Т3л.д. 40

· Арендой модуля № 112 Т 3л .д. 41 -42

· ОСОБА_5 сверки взаимных расчётов Т 3 л.д. 43-44

· Договором субаренды 2/14 от 9.03.2005 года, согласно которого арендатор ЧП Петрушкой передает субарендатору ОСОБА_3 торговый модуль № 112 площадью 40, 4 м. кв. т З.л.д. 45-50

· Планировкой периметра Т.3л.д. 51

· Приложением № 2 к договору субаренды № 2/14 Т3 л.д. 52

· Приложением № 3 к договору субаренды № 2/14 Т3л.д. 53

· Ассортиментам перечнем Т 3 л.д. 55

· Постановлением о производстве обыска от 4.08.2006 года Т 3 л.д. 56

· Протоколом обыска от 29.08.2006 года, по месту жительства ОСОБА_4 в ходе которого изъяты следующие документы: копия Свидетельства о государственной регистрации

субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_4, копия паспорта серии ЕК

730858 на имя ОСОБА_4, копия справки № 18408, копия учредительного

договора о создании ООО «Гермес», устав ООО «Гермес», уставной договор «Гермес»,

копия Свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской

деятельности юридического лица ООО «Гермес», справка ОСОБА_4, копия

гарантийного письма, гарантийное письмо, письмо, копия дополнительного

соглашения к договору субаренды №2/32 , копия Договора субаренды № 2/43, копия

Договора субаренды № 2/42 , квитанция к приходному кассовому ордеру №70, квитанция

к приходному кассовому ордеру № 49, квитанция к приходному кассовому ордеру

№71, квитанция к приходному кассовому ордеру №38, квитанция к приходному

кассовому ордеру №б/н, квитанция к приходному кассовому ордеру№76, квитанция к

приходному кассовому ордеру №87, квитанция к приходному кассовому ордеру

№95, квитанция к приходному кассовому ордеру №102, квитанция к приходному

кассовому ордеру №101, квитанция к приходному кассовому ордеру №139, квитанция к приходному кассовому ордеру №154, квитанция № 00171, справка, копия паспорта ОСОБА_28, копия паспорта ОСОБА_29, копия паспорта ОСОБА_30.Г., трудовая книжка на имя ОСОБА_4 серии БТ II № 4708854 от 16.12.1991 года,

трудовая книжка на имя ОСОБА_4 серии АА №101601 от 16 11.2000 года, трудовая книжка на имя ОСОБА_4 серии АВ № 666359 от 25.04.1974 года, справки

Т. 3л.д.57-59

· Копией свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_4 Т 3 л.д. 60

· Копия паспорта серии ЕК 730858 на имя ОСОБА_4 Т3л.д.61

· Копия справки № 18408 т3.д.62-63

· Копия учредительного договора о создании ООО «Гермес» Т 3 л.д.64-67

· Уставом ООО «Гермес» от 25.04.2001 года

· ОСОБА_5 передачи имущества Т 3 л.д.150

· Квитанцией №11302921 Т Зад. 151

· Договором аренды нежилого помещения № 2 Т3л.д. 152

· доверенностью № АЕА № 254245 Т3л.д. 153

· Заключением эксперта № 5632 от 2.08.2006 года т.1 л.д.77-89

· Заключением эксперта №69058 от 25.09.2006 года т.1 л.д. 165-188

Действия подсудимого ОСОБА_4 правильно квалифицировать по ст. 366 ч. 1 УК Украины как подделку удостоверения или иного документа, выдаваемого или удостоверяемого предприятием, учреждением, организацией, с целью его подделывания.

Действия подсудимой ОСОБА_32 правильно квалифицировать по ст. 190 ч. 2 УК Украины как за владение чужим имуществом путем обмана или злоупотребление доверием, совершенное повторно, по 190 ч.3 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления

10

доверием, в крупных размерах. 358 ч. 1 УК Украины как подделку удостоверения или иного документа, выдаваемого или удостоверяемого предприятием, учреждением, организацией , с целью его использования , по ст. . 358 ч. 2 УК Украины подделку удостоверения или иного документа, выдаваемого или удостоверяемого предприятием, учреждением, организацией , с целью его использования , совершенное повторно, по ст. . 358 ч.3 УК Украины как использование заведомо поддельного документа.

Избирая вид и меру наказания подсудимого ОСОБА_4 , суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое не является тяжким, личность подсудимого, что подсудимый ранее не судим, положительно характеризуется , раскаивается в содеянном, состояние здоровья подсудимого, что у него на иждивении находится трое несовершеннолетних детей : ОСОБА_5 02.04. ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_8, и ІНФОРМАЦІЯ_9.

К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит подсудимому чистосердечное раскаяние.

Обстоятельств, отягчающих наказание суд не усматривает.

Суд считает, что в отношении него возможно применить меру наказания в виде штрафа.

В соответствии со ст. 69 УК Украины, учитывая несколько обстоятельств, смягчающих наказание и существенно уменьшающих степень тяжести совершенного преступлений ОСОБА_4, а именно чистосердечное раскаяние, что у нее на иждивении находятся трое малолетних детей , с учетом личности виновного, суд считает, что подсудимому возможно не назначать дополнительную меру наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, установленного в санкции статьи.

На момент совершения преступления у подсудимого на иждивении находились несовершеннолетние дети. Подсудимый и его защитник просили освободить ОСОБА_4 от наказания и применить к нему амнистию. Кроме этого, отсутствуют ограничения на применение амнистии.

Согласно ст. 1 п. «б» Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007№ Р55-У предусматривает; освобождение от наказания. Освобождение от наказания в данном случае предусмотрено Законом, применение которого обязательно в отношении всех субъектов амнистии

Избирая вид и меру наказания подсудимой ОСОБА_3 , суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, что подсудимая ранее не судима, положительно характеризуется , раскаивается в содеянном, состояние здоровья подсудимой, которая состоит на учете у врачей по поводу врожденного порока сердца , перенесла операцию на сердце , что у нее на иждивении находится мать ІНФОРМАЦІЯ_4.

К смягчающим наказание обстоятельствам суд признает подсудимой чистосердечное раскаяние, что у нее на иждивении находится мать ІНФОРМАЦІЯ_4, состояние здоровья подсудимой. Обстоятельств; отягчающих наказание суд не усматривает.

В соответствии со ст. 69 УК Украины, учитывая несколько обстоятельств, смягчающих наказание и существенно уменьшающих степень тяжести совершенного преступлений ОСОБА_3, а именно чистосердечное раскаяние, что у нее на иждивении находится мать ІНФОРМАЦІЯ_4 , состояние здоровья подсудимой, страдающей болезнью сердца, с учетом личности виновной, суд считает, что подсудимой возможно назначить основное наказание ниже низшего предела, установленного в санкции статьи.

Учитывая изложенное, суд считает, что в отношении подсудимой ОСОБА_3 возможно избрать меру наказания не связанную с лишением свободы, освободив ее от наказания с испытанием, применив ст. 75 УК Украины.

Затраты понесенные при производстве судебно экспертизы в размере 1255 грн. 68 коп. подлежат взысканию с ОСОБА_3 и в размере 1255 гр. 68 коп. с ОСОБА_4 в пользу НИЭКЦ при УМВД в Луганской области, УГК в Луганской области МФО 804013, код 25574305, р/с 35220002000133 .

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд

П Р И ГОВ О Р И Л:

ОСОБА_4 признать виновным по ст. ст. 366 ч.1 УК Украины и назначить ему наказание с применением ст. 69 УК Украины в виде штрафа в доход государства в сумме 680 гр.. В силу ст. 1 п. «Б» Закона Украины « Об амнистии» от 19.04.2007 г. освободить ОСОБА_4 от наказания вследствие акта амнистии. ОСОБА_3 признать виновной по ст. ст. 190 ч.1, 190 ч.3 и 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч. 3 УК Украины и назначить ей наказание ст. 190 ч.1 ук Украины в виде 1 года лишения свободы, пост. 190 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 1 года 1 месяца лишения свободы, по ст.

11

358 ч. 2 УК Украины в виде 1 года ограничения свободы, по ст. 358 ч.3 УК Украины в виде 1 года ограничения свободы , по ст. 358 ч. 1 УК Украины в виде 1 года ограничения свободы .

В силу ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием, окончательно определить ОСОБА_3 наказание в виде Ігода лишения свободы.

В силу ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_3 от наказания , если в течение годичного испытательного срока она не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее судом обязанности.

В силу ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_3 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, сообщать этим органам об изменении местожительства, работы.

Меру пресечения ОСОБА_3 т ОСОБА_4 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства, находящиеся в материалах уголовного дела т.2 л.д.1-367, т.3 л.д. 129-132, т.4 л.д. 11-154 - хранить в материалах уголовного дела.

Затраты понесенные при производстве судебно экспертизы в размере 1255 грн. 68 коп. взыскать с ОСОБА_4 и в размере 1255 гр. 68 коп. взыскать с ОСОБА_3 в пользу НИЭКЦ при УМВД в Луганской области, УГК в Луганской области МФО 804013, код 25574305, р/с 35220002000133

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Луганской области в течение 15 суток с момента провозглашения, путем подачи апелляций через Ленинский районный суд г. Луганска.