Ухвала суду № 51196608, 29.04.2014, Хорошівський районний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області)

Справа № 276/480/14-к

Провадження по справі 1-кс/276/45/14

У Х В А Л А

29 квітня 2014 року смт. Володарськ-Волинський

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області Криницький Л. В. при секретарі Свиридок А.В., за участю слідчого Майданика А.О., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12014060140000026 старшим слідчим слідчого відділу Володарсько-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором Володарсько-Волинського району Житомирської області радником юстиції ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що службові особи підприємства ПАТ Мостобуд та ТОВ Мостобудівельний загін № 73, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, всупереч договору підряду №14 на закупівлю робіт на будівництво мосту через р Ірша в с. Рижани - ОСОБА_3 -Йосипівка від 19 липня 2012 року, умисно незаконно заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах на суму 179044,20 грн., шляхом завищення вартості виконаних підрядних робіт під час здійснення будівельних робіт на обєкті Будівництво мосту через р. Ірша в с. Рижани на км. 37+780 автомобільної дороги Від автодороги М-06- Червоноармійськ - ОСОБА_3 - Йосипівка Житомирської області.

В період з 25.12.2013 по 17.12.2013 головним державним фінансовим інспектором з питань будівництва Державної фінансової інспекції в Житомирській області здійснено перевірку дотримання вимог чинного законодавства використання бюджетних коштів при дослідженні питань по будівництву мосту через р. Ірша в с. Рижани на км. 37+780 автомобільної дороги Від а/д М-06- Червоноармійськ - ОСОБА_3 - Йосипівка Житомирської області, за результатами якої складено довідку від 17.12.2013 року. У відповідності до вказаної довідки головний державний фінансовий інспектор з питань будівництва дійшов висновку, що всього в ході перевірки обєкту Будівництво мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 автомобільної дороги Від а/д М-06 - Червоноармійськ - ОСОБА_3 - Йосипівка Житомирської області здійснено завищення вартості підрядних робіт в сумі 179044,2 грн.

Отже, у діях службових осіб службових осіб ТОВ Мостобудівельний загін №73, і.к. 30126124 та ПАТ Мостобуд, і.к. 01386326 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, який у відповідності до ст.12 зазначеного Закону відноситься до тяжкого злочину.

На даний час у досудового розслідування є необхідність у встановленні маршрутизації грошових коштів, отриманих ПАТ Мостобуд, і.к. 01386326, за виконані роботи по будівництву мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 автомобільної дороги Від а/д М-06 - Червоноармійськ - ОСОБА_3 Йосипівка Житомирської області. Разом з тим, рух грошових коштів дає можливість зясувати здійснені розрахунки ПАТ Мостобуд, із контрагентами під час закупівлі будівельних матеріалів.

-2-

Відповідно до інформації, отриманої оперативним шляхом УБОЗ УМВС України в Житомирській області, ПАТ Мостобуд, і.к. 01386326, використовує банківські рахунки у Публічному акціонерному товаристві МАРФІН БАНК, МФО 328168, головний офіс якого розташований за адресою: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, а саме рахунки за номерами 26002127131, 26003127131840, 26036127131840.

На електрону адресу товариства було відправлено повідомлення суду про час та місце розгляд даного клопотання, але представник товариства в судове засідання не прибув про причини неявки суд не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши думку слідчого Майданика А.О., вважаю, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасово доступу до речей та документів, що є у розпорядженні Публічного акціонерного товариства МАРФІН БАНК, МФО 328168.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому Володарсько-Волинського РВ УМВС ОСОБА_1 та слідчому СУ УМВС України в Житомирській області Коровчук Я.В., а також за їх дорученням працівнику УБОЗ УМВС України в Одеській області тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у Публічного акціонерного товариства МАРФІН БАНК, МФО 328168, головний офіс якого розташований за адресою: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи про відкриття та обслуговування ПАТ Мостобуд, і.к. 01386326, розрахункових рахунків за номерами - 26002127131, 26003127131840, 26036127131840.

- виписки по рахунку (в електронному та паперовому вигляді) із обовязковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, руху коштів за період з 19 липня 2012 року по час надання відповіді по розрахункових рахунках - 26002127131, 26003127131840, 26036127131840.

- платіжні доручення, за якими проводилось перерахування коштів за період з 19 липня 2012 року по час надання відповіді по рахунках - 26002127131, 26003127131840, 26036127131840.

- документи на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за період з 19 липня 2012 року по час надання відповіді по вказаних рахунках;

- відеозаписи камер спостереження з кас та банкоматів, через які проводились платежі та зняття готівки за період з 19 липня 2012 року по час надання відповіді по вказаних рахунках (у разі наявності).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В.Криницький