Ухвала суду № 51191113, 05.12.2014, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

05 грудня 2014 року

Справа № 203/7635/14-к

1-кс/0203/1950/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши за участю слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №42014040670000021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 грудня 2014 року слідчий із погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи приватного підприємства "СТД Агротехніка" зловживаючи своїм службовим становищем в порушення вимог договору застави №367411/З-(367311) від 31.03.2011 року реалізували комбайн зернозбиральний САМПО СР 3085 за 200 000 грн., чим спричинили шкоду охоронюваним правам і інтересам ПАТ "Акціонерний комерційний банк "Новий". 31.03.2011 року між акціонерним комерційним банком «Новий» та ПП «СТД Агро» було укладено кредитний договір №367311/К1 про надання кредиту в розмірі 2.700.000 гривень, термін повернення кредиту - 20.12.2012 року. 31.01.2011 року на розрахунковий рахунок №26009300647201 ПП «СТД Агро» з розрахункового рахунку ПА АКБ «Новий» перераховано грошові кошти на суму 2700000, згідно меморіального ордеру №ТR. 121277.16642.962 від 31.03.2011. У забезпечення своєчасного виконання зобовязань по погашенню заборгованості за кредитним договором №367311/К1, між ПАТ АКБ «Новий» та ПП «СТД Агротехніка» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір застави №367411/З-(367311) від 31.03.2011, згідно якого ПП «СТД Агротехніка» (заставодавець) передає, а ПАТ АКБ «Новий» (заставодержатель) приймає у заставу наступне майно: комбайн зернозбиральний SAMPO SR3085, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 належав ПП «СТД Агротехніка»; комбайн зернозбиральний SAMPO SR3085, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 належав ПП «СТД Агротехніка»; комбайн зернозбиральний SAMPO SR3085, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 належав ПП «СТД Агротехніка»; комбайн зернозбиральний SAMPO SR3045, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 належав ПП «СТД Агротехніка». 23.07.2013 Господарським судом Дніпропетровської області по справі №5/5005/7423/2012 винесено рішення щодо солідарного стягнення з ПП «Агротехніка» та ПП «СТД Агро» на користь ПАТ АКБ «Новий» 1.331.917,81 гривень. З метою виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області по справі №5/5005/7423/2012 від 16.08.2013 року, державним виконавцем АНД-відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського МУЮ ОСОБА_3 14.09.2013 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №39752294. У подальшому, директор ПП «СТД Агротехніка» ОСОБА_2, достовірно знаючи про те, що заборгованість ПП «СТД Агротехніка» перед ПАТ АКБ «Новий» не погашена та що перелічені зернозбиральні комбайни перебувають у заставі ПАТ АКБ «Новий», зловживаючи службовим становищем та діючи в інтересах третіх осіб у невстановленому слідством місці на паперовому носії виготовив довіреність від 05.02.2014, яку засвідчив відбитком печатки ПП «СТД Агротехніка» та власним підписом, згідно якої уповноважив ОСОБА_4 здійснити від імені ПП «СТД Агротехніка» продаж вищезазначеного рухомого майна. Згідно відповіді Дніпропетровської філії державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України №03-05/1346 від 28.07.2014, перелічені зернозбиральні комбайни з 08.08.2013 по теперішній час перебувають в арешті у обтяжувала - ПАТ АКБ «Новий». Таким чином директор ПП «СТД Агротехніка» ОСОБА_2, достовірно знаючи, що рухоме майно перебувають в арешті надав можливість здійснити продаж заставного майна, внаслідок чого АКБ «Новий» спричинено матеріальну шкоду у розмірі 1.331.917,81 гривень - прострочений кредит. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку №26009300647201, що був відкритий на ПП СТД «Агро» (код ЄДРПОУ 33293106) у АКБ «Новий» (ЄДРПОУ 19361982, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 93), з метою проведення судово-економічної експертизи та встановлення фактичного витрачання грошових коштів, що були отримані по кредитному договору №367311/К1.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ АКБ «Новий».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30 червня 2014 року за №42014040670000021.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення експертиз, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, по розрахунковому рахунку №26009300647201, що був відкритий на ПП СТД «Агро» у АКБ «Новий», з метою проведення судово-економічної експертизи та встановлення фактичного витрачання грошових коштів, що були отримані по кредитному договору №367311/К1, що може мати значення для зясування обставин справи.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають в ПАТ АКБ «Новий» (ЄДРПОУ 19361982, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 93), а саме: довідок-інформацій про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку №26009300647201, що був відкритий на ПП СТД «Агро» (код ЄДРПОУ 33293106) у АКБ «Новий», із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 31.03.2011 року по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, а саме: договорів по банківському обслуговуванню, карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур