Ухвала суду № 51191090, 10.10.2014, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

10 жовтня 2014 року

Справа № 203/6411/14-к

1-кс/0203/1628/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №42014040670000034, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

09 жовтня 2014 року слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому посилався на те, що посадові особи АКБ "Новий" зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату грошових коштів шляхом надання міжбанківського кредиту у період з 15.11.12. по 16.11.12. на користь третіх осіб - ПАТ «Банк «Таврика», який на теперішній час визнано банкрутом. Згідно з отриманими даними, головою правління ПАТ КБ «Новий» ОСОБА_2 у серпні 2012 року надано міжбанківський у розмірі 1 млн. доларів США банківській структурі ПАТ «Банк «Таврика» (МФО 300788, код ЄДРПОУ 19454139, юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 92/94) до якої 20 грудня 2012 року було введено тимчасову адміністрацію. Зазначені грошові кошти належать Державному конструкторському бюро «Південне» (володіє 18,99% акцій ПАТ КБ «Новий») та були надані державою для реалізації проекту зі створення ракетного космічного комплексу. АКБ «Новий» прийняв на себе зобовязання про надання ПАТ «Банк «Таврика» кредиту у розмірі 1 000 000 доларів США на строк з 15.11.2012 року по 16.11.2012 року та сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 6% річних. З урахуванням викладеного, діями голови правління ПАТ КБ «Новий» ОСОБА_3 створені передумови до завдання інтересам держави значних економічних збитків за обставин неефективного використання грошових коштів, виділених у рамках державної підтримки для реалізації Державним конструкторським бюро «Південне» проекту у ракетно-космічній сфері, а також погіршення фінансового стану та можливого банкрутства банківської установи з державною часткою у статутному фонді. Будучи допитаною в якості свідка начальник казначейства ПАТ АКБ «Новий» ОСОБА_4, показала, що у вересні 2012 року правлінням АКБ «Новий» в особі голови правління ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, складено протокол про затвердження лімітів на міжбанківські операції, ліміт на ПАТ «Таврика» складав 8 млн. гривень. ОСОБА_4 на підставі довіреності прийняла рішення про надання міжбанківського кредиту на суму 1 млн. доларів США ПАТ «Таврика» і дала усну вказівку ОСОБА_9 укласти міжбанківську угоду між ПАТ АКБ «Новий» та ПАТ «Таврика», який виконав вказівку шляхом складання електронного документа та відправлення його до ПАТ «Таврика» через міжнародну систему «Рейтерс». Договір застави майнових прав з боку ПАТ АКБ «Новий» був підписаний ОСОБА_3 Після перемовин термін повернення кредиту ПАТ «Таврика» був продовжений до 21.11.2012 року (спочатку термін був до 16.11.2012 року). Слідчий просить з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, доведення чи спростування вини посадових осіб ПАТ АКБ «Новий», проведення економічної та почеркознавчої експертизи, надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ «Новий».

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ АКБ «Новий».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 вересня 2014 року за №42014040670000034.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, з метою проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ «Новий», що може мати значення для зясування обставин справи.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ АКБ «Новий» (ЄДРПОУ 19361982, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 93) з можливістю їх вилучення, а саме: завірені належним чином копії посадових обовязків та інструкцій ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_4, що були дійсними станом на 15.11.2012 року; завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду та про звільнення з посади (якщо особи вже не працюють) вищевказаних осіб; операційні правила по видачі міжбанківського кредиту, що були дійсні на 15.11.2012 року; оригінал міжбанківської угоди (генеральна угода щодо проведення міжбанківських операцій, укладених між АКБ «Новий та ПАТ «Банк «Таврика» з усіма додатками); оригінал договору застави майнових прав, укладений між ПАТ АКБ «Новий» та ПАТ «Банк «Таврика» від 15.11.2012 року; документи, що підтверджують видачу міжбанківського кредиту ПАТ «Банк «Таврика» з боку ПАТ АКБ «Новий» на 1 млн. доларів США, а саме оригінали усіх розпоряджень про видачу, перерахування та конвертацію грошових коштів, використаних у якості виданого кредиту, оригінали платіжних документів, підтверджуючих факт перерахування грошових коштів на суму 1 млн. доларів я кості міжбанківського кредиту від АКБ «Новий» на розрахункові рахунки ПАТ «Банк «Таврика» належним чином завірена електронна переписка з приводу оформлення та обговорення умов видачі вказаного кредиту; оригінал протоколу кредитного комітету (або іншого органу АКБ «Новий») про затвердження лімітів на міжбанківські операції станом на 15.11.2012 року; оригінал протоколу на затвердження ліміту міжбанківських операцій з ПАТ «Банк «Таврика»; засвідчені копії всіх документів (платіжні доручення, угоди, накази), що підтверджують факт походження грошових коштів на суму 1 000 000 доларів США, виданих ПАТ АКБ «Новий» 15.11.2012 ПАТ «Таврика», з метою проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур