Ухвала суду № 51191068, 12.11.2014, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

12 листопада 2014 року

Справа № 203/7145/14-к

1-кс/0203/1826/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12012040670001453, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

11 листопада 2014 року слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому посилався на те, що упродовж 2007 2008 років службові особи 12 відділення філії ВАТ «КБ «Надра» Дніпропетровського Регіонального управління (ЄДРПОУ 20025456), що розташовувалось за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова 110/1 зловживаючи повноваженнями підписали кредитні договори з 56 позичальниками кредитних коштів на суму 7 602 545,69 доларів США, 495 405,13 гривень, чим порушили вимоги внутрішньобанківських документів ВАТ «КБ «Надра». В рамках дії банківського продукту "Кредитний пакет "Житлові рішення" "Іпотечний конструктор" упродовж 2007 - 2008 років у відділенні №12 філії ВАТ "КБ "Надра" Дніпропетровське Регіональне управління, підготовлено відповідні матеріали та в частині начальниками цього відділення ОСОБА_2, ОСОБА_3, які обіймали цю посаду у різний час, а в інший частині директором міської дирекції по управлінню ефективністю рітейлу Дніпропетровського Регіонального управління ВАТ КБ Надра ОСОБА_4 підписано кредитні договори з 56 позичальниками кредитних коштів. Кредитні кошти зазначеними Позичальниками отримувалися для придбання земельної ділянки та для їх видачі у всіх випадках начальниками відділення №12 філії ВАТ "КБ "Надра" Дніпропетровське РУ ОСОБА_2 та ОСОБА_3 видано кредитне рішення, яке стало підставою для можливості підписання з Позичальниками кредитних договорів. В рамках їх дії та для забезпечення виконання зобовязань, узятих на себе Позичальниками згідно з умовами кредитних договорів, начальниками відділення № 12 філії ВАТ "КБ "Надра" Дніпропетровське Регіональне управління ОСОБА_2, ОСОБА_3, та директором міської дирекції по управлінню ефективністю рітейлу Дніпропетровського РУ ВАТ КБ Надра ОСОБА_4 підписано з рядом осіб договори поруки, якими разом з Позичальниками узято на себе солідарну відповідальність за невиконання зобовязань, а також договори іпотеки, згідно з якими в іпотеку Банку передано земельні ділянки, що власне і стали предметом договору купівлі-продажу та для придбання яких Позичальниками у Банку отримано кредитні кошти. Супроводження процесу оформлення кредитів та видачі кредитних коштів зазначеним клієнтам здійснювалося менеджерами відділення № 12 філії ВАТ "КБ "Надра" Дніпропетровське РУ ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та контролерами цього ж відділення ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 У рамках вказаних кредитних договорів Банком для використання згідно визначеної мети сукупно усім Позичальникам видано кредитні кошти у загальній сумі 7 602 545,69 доларів США та 495 405,13 гривень, чим перед Позичальниками виконано узяті на себе зобовязання в повному обсязі. Однак Позичальники взяті на себе кредитними договорами обовязки здійснювати щомісячні обовязкові платежі в сумі, яку вказано у кредитному договорі, не виконують. Станом на 07.05.2014 загальна заборгованість за кредитами складає 13 622 320,32 доларів США та 1 022 442,91 гривень. Таким чином, встановлено ряд свідомо допущених працівниками Банку грубих порушень внутрішньобанківських документів, що призвели до безпідставної видачі кредитних коштів Позичальникам і, як наслідок, спричинення Банку матеріальної шкоди. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ПАТ «КБ «Надра» Дніпропетровського РУ (ЄДРПОУ 20025456) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 11, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженню та підтвердженню ряду свідомо допущених працівниками Банку грубих порушень внутрішньобанківських документів, що призвели до безпідставної видачі кредитних коштів Позичальникам і, як наслідок, спричинення Банку матеріальної шкоди.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ «КБ «Надра».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22 травня 2014 року за №12012040670001453.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, клопотання слідчого слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ «КБ «Надра», що може мати значення для зясування обставин справи.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ПАТ «КБ «Надра»» (ЄДРПОУ 20025456) за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Сєрова, 11, а саме: оригінали кредитних договорів: №734402/ФЛ, 765654/ФЛ, 843639/ФЛ, 841963/ФЛ, 828709/ФЛ, 734380/ФЛ, 866910/ФЛ, 879550/ФЛ, 734376/ФЛ, 689056/ФЛ, 715165/ФЛ, 736374/ФЛ, 882499/ФД, 876926/ФЛ, 856778/ФЛ, 842483/ФЛ, 875410/ФЛ, 858095/ФЛ, 854616/ФЛ, 885330/ФЛ, 826010/ФЛ, 889406/ФЛ, 813756/ФЛ, 877813/ФЛ, 857306/ФЛ, 822101/ФЛ, 827812/ФЛ, 806326/ФЛ, 894498/ФЛ, 899659/ФЛ, 817490/ФЛ, 803031/ФЛ, 805480/ФЛ, 856491/ФЛ, 872605/ФЛ, 778507/ФЛ, 887654/ФЛ, 828294/ФЛ, 868682/ФЛ, 813391/ФЛ, 849070/ФЛ, 831536/ФЛ, 827813/ФЛ, 856035/ФЛ, 809813/ФЛ, 681948/ФЛ, 666083/ФЛ, 852370/ФЛ, 849418/ФЛ, 775163/ФЛ, 842391/ФЛ, 882479/ФЛ, 892093/ФЛ, 830000/ФЛ, 897288/ФЛ, 840001/ФЛ; посадових інструкцій, накази на призначення та звільнення з посади начальників відділення № 12 філії ВАТ "КБ "Надра" Дніпропетровського Регіонального управління ОСОБА_2, ОСОБА_3, директора міської дирекції по управлінню ефективністю рітейлу Дніпропетровського РУ ВАТ КБ Надра ОСОБА_4 менеджерів відділення № 12 філії ВАТ "КБ "Надра" Дніпропетровське РУ ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та контролерів цього ж відділення ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12; завірену копію висновку службового розслідування проведеного підрозділом Банківської безпеки за фактом звернення директора Департаменту банківської безпеки ПАТ КБ «Надра» Стефанішина В.А.; оригінали документів, які підтвердять спосіб отримання кредитної готівки позичальниками за вищезазначеними договорами; оригінали довідок про доходи з підприємства, які були надані співробітникам банку для отримання кредитної готівки за вищезазначеними договорами; оригінали кредитних договорів за вищевказаними номерами договорів; завірені копії документів які регламентують порядок складання договорів на видачу кредитної готівки та порядок видачі кредитної готівки, копії внутрішньобанківської документації яка регламентує банківську продукцію (житлові рішення), інформацію відносно клієнтів, з якими у відділенні №12 філії ВАТ «КБ «Надра» Дніпропетровське РУ у 2007 2008 роках було укладено кредитні договори в рамках діючого на той час банківського продукту «Житлові рішення» (програма «Іпотечний конструктор»), а саме повну інформацію щодо місця проживання, прописки, дати народження та ІПН наступних громадян: ОСОБА_13, 734402/ФЛ; ОСОБА_14, 765654/ФЛ; ОСОБА_15, 843639/ФЛ; ОСОБА_16, 841963/ФЛ; ОСОБА_17, 828709/ФЛ; ОСОБА_18, 734380/ФЛ; ОСОБА_19, 866910/ФЛ; ОСОБА_20 , 879550/ФЛ; ОСОБА_21, 734376/ФЛ; ОСОБА_21, 689056/ФЛ; ОСОБА_22, 715165/ФЛ; ОСОБА_22, 736374/ФЛ; ОСОБА_23, 882499/ФД; ОСОБА_24, 876926/ФЛ; ОСОБА_25, 856778/ФЛ; ОСОБА_26, 842483/ФЛ; ОСОБА_27, 875410/ФЛ; ОСОБА_28, 858095/ФЛ; ОСОБА_29, 854616/ФЛ; ОСОБА_29, 885330/ФЛ; ОСОБА_30, 826010/ФЛ; ОСОБА_31, 889406/ФЛ; ОСОБА_32, 813756/ФЛ; ОСОБА_33, 877813/ФЛ; ОСОБА_34, 857306/ФЛ; ОСОБА_35, 822101/ФЛ; ОСОБА_36, 827812/ФЛ; ОСОБА_37, 806326/ФЛ; ОСОБА_38, 894498/ФЛ; ОСОБА_39, 899659/ФЛ; ОСОБА_40, 817490/ФЛ; ОСОБА_41, 803031/ФЛ; ОСОБА_42, 805480/ФЛ; ОСОБА_43, 856491/ФЛ; ОСОБА_44, 872605/ФЛ; ОСОБА_45, 778507/ФЛ; ОСОБА_46, 887654/ФЛ; ОСОБА_47, 828294/ФЛ; ОСОБА_48, 868682/ФЛ; ОСОБА_49, 813391/ФЛ; ОСОБА_50, 849070/ФЛ; ОСОБА_51, 831536/ФЛ; ОСОБА_52, 827813/ФЛ; ОСОБА_53, 856035/ФЛ; ОСОБА_54, 809813/ФЛ; ОСОБА_55, 681948/ФЛ; ОСОБА_56, 666083/ФЛ; ОСОБА_57, 852370/ФЛ; ОСОБА_58, 849418/ФЛ; ОСОБА_59, 775163/ФЛ; ОСОБА_60, 842391/ФЛ; ОСОБА_61, 882479/ФЛ; ОСОБА_62, 892093/ФЛ; ОСОБА_63, 830000/ФЛ; ОСОБА_64, 897288/ФЛ; ОСОБА_65, 840001/ФЛ, а також інформацію у вищезазначеній формі наступних співробітників відділення №12 філії ВАТ «КБ «Надра» Дніпропетровського РУ: Начальник відділення - ОСОБА_2; Начальник відділення - ОСОБА_3; Директор міської дирекції по управлінню ефективність рітейлу відділення ОСОБА_4; Менеджер відділення ОСОБА_5; Менеджер відділення ОСОБА_6; Менеджер відділення - ОСОБА_7; Менеджер відділення - ОСОБА_8; Контролер відділення ОСОБА_9; Контролер відділення ОСОБА_10; Контролер відділення - ОСОБА_11; Контролер відділення - ОСОБА_12

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур