Ухвала суду № 51190846, 11.06.2014, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

11 червня 2014 року

Справа № 203/3784/14-к

1-кс/0203/953/2014

10 червня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши за участю слідчого СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 12014040670001414, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2014 року слідчий із погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході досудового слідства встановлено, що 19.05.2014 року до ЧЧ Кіровського РВ із заявою звернувся гр.. ОСОБА_2. ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Кемеровська, 19, про те що 19.11.201З року близько 14:00 годин за адресою м. Дніпропетровськ, пл. Петровського, 2 у відділенні ПАТ «ДельтаБанку» спеціаліст по активним операціям ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом, під приводом погашення кредиту, котрий був отриманий раніше, заволоділа грошовими коштами у сумі 35800грн. В ході провадження досудового розслідування за даним кримінальним провадженням був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2, який пояснив, що у звязку важким матеріальним становищем 19.11.201З року близько 14:00 годин він прийшов за адресою м. Дніпропетровськ, пл.. Петровського, 2 у відділення ПАТ «ДельтаБанк» де вирішив оформити споживчий кредит. У приміщенні відділення банку побачив дівчину - кредитного інспектора у якої поінтересувався чи може оформити споживчий кредит і на яку суму? Тоді спеціаліст по активним операціям ОСОБА_3 попросила у потерпілого паспорт та ідентифікаційний податковий код для перевірки кредитної історії, після перевірки повідомила потерпілого, що він може отримати кредит у розмірі 31800 грн. та почала оформлювати договір. При укладенні договору (заява № 006-03561-191113 від 19.11.201З року) потерпілий топчій В.В. розписався на одній копії договору, яку працівник банку ОСОБА_3 забрала собі, а ОСОБА_2 надала другу копію договору зі своїм підписом. Згідно укладеного договору (заява № 006-03561-191113 від 19.11.201З року) ОСОБА_2 отримав від ОСОБА_3 конверт з пластиковою карткою банку на рахунку якого знаходилась сума у розмірі 31800 грн. Після отримання картки потерпілим ОСОБА_2 працівник банку ОСОБА_3 попрохала його зняти з рахунку 4000 грн. та передати її, щоб вона одразу погасила два перших обовязкових платіж (погашення дефолту), на що потерпілій погодився та знявши з рахунку отриманої банківської кредитної картки 4000 грн. передав ОСОБА_3 на погашення дефолту, але остання не зробила необхідні проплати а присвоїла гроші собі. В квітні 2014 року ОСОБА_2 зателефонували співробітники служби безпеки AT «Дельта Банк», та повідомили, що він не виплачує отриманий ним кредит, тоді потерпілий пішов до банку розбиратися у чому справа. У приміщенні банку співробітники служби безпеки повідомили, що 19.11.2013 р на імя потерпілого було оформлено два кредитних договори спеціалістом ОСОБА_3 на однакові суми розміром 31800грн. Після чого потерпілий повідомив, що підпис ставив тільки на одному договорі (заява № 006-03561-191113 від 19.11.201З року) копія якого є на руках, а про другий нічого не знає. В ході досудового розслідування від представника ПАТ «ДельтаБанк» до СВ Кіровського РВ надійшов матеріал ЖЄО № 5464 від 27.05.2014р, про протиправні дії невстановленої особи, яка отримала кредит в ПАТ «ДельтаБанк» шляхом обману, видаючи себе за ОСОБА_2, 21.02.1989 р. н. та заключила договір (011- 03561-191113 від 19.11.2013) який оформлювала спеціаліст по активним операціям ОСОБА_3, 11.05.1988рн який було приєднано до матеріалів Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040670001414 від 19 травня 2014 року. З метою повного, обєктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення почеркознавських експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у ПАТ «ДельтаБанк» (ЄРДПОУ № 34047020) м. Київ, вул. Щорса, 36Б, що становлять банківську таємницю, а саме оригінали договорів оформлених на гр ОСОБА_2. ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) заява № 006-03561-191113 від 19.11.2013р та заява № 011-03561-191113 від 19.11.2013р., до них документи які були оформлені при укладенні вказаних договорів

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ «ДельтаБанк».

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Так, за змістом ст.ст.131, 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення експертиз, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до оригінали договорів оформлених громадянином ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), заяви № 006-03561-191113 від 19.11.201З року та заяви № 011-03561-191113 від 19.11.2013 року, до них оригінали документів які були оформлені при укладенні вказаних договорів, що перебувають у володінні ПАТ «ДельтаБанк» (ЄРДПОУ № 34047020) розташованого за адресою м. Київ, вул. Щорса, 36Б.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: оригіналів договорів оформлених на громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), заяви № 006-03561-191113 від 19.11.201З року та заяви № 011-03561-191113 від 19.11.2013 року, до них оригінали документів які були оформлені при укладенні вказаних договорів, що перебувають у володінні ПАТ «ДельтаБанк» (ЄРДПОУ № 34047020) розташованого за адресою м. Київ, вул. Щорса, 36Б.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур