Ухвала суду № 51190734, 06.05.2014, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

06 травня 2014 року

Справа № 203/2988/14-к

1-кс/0203/766/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12013040670001894, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

06 травня 2014 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що в період часу з 25.09.2009 року по вересень 2010 року, ОСОБА_2, який до 25.09.2009 року перебував на посаді директора ТОВ «УкрАнтКонсалтінг» та колишній бухгалтер ОСОБА_3 за допомогою системи «Клієнт-банк», маючи доступ до рахунку ТОВ «УкрАнтКонсалтінг» №2600600100491 в КБ «ОСОБА_4 Капітал», здійснили перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку. В день звільнення ОСОБА_2 із займаної посади на р/р 2600400501434 було перераховано 1 217 439, 1 грн. під приводом оплати за «ліквідаційну масу» СФГ «Бойка» код ЄДРПОУ 24616160, яка насправді прийнята не була.

З інформації отриманої з КБ «Банк «ОСОБА_4 Капітал» було встановлено, що 28.09.2009 року з поточного рахунку Товариства КБ «ОСОБА_4 капітал» було на підставі платіжного доручення №629 від 28.09.2013 року було перераховано 1 217 439,1 грн. на рахунок СФГ «ОСОБА_5В.» в оплату за ліквідаційну масу. Наведене підтверджується витягом з виписки КБ «ОСОБА_4 капітал» про рух грошових коштів на рахунок ТОВ «УкрАнтКонсалтінг».

Документів, підтверджуючих прийом - передачу вказаного майна у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УкрАнтКонсалтінг» відсутній. Ліквідаційна маса у Товаристві не обліковувалася, грошові кошти не повертались.

За клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, слідчим суддею було надано дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення руху грошових коштів СФГ «ОСОБА_5В.», в яких містяться дані про протиправні діяння службових осіб ТОВ «УКР ОСОБА_6 ЛТД», а саме перерахування грошових коштів у сумі 1 217 439,1 грн. за поточним рахунком №2600600100491 підприємства ТОВ «УКР ОСОБА_6 ЛТД» (код за СДРПОУ 25538675) в якості оплати за ліквідаційну масу СФГ ОСОБА_5, що мало місце 28.09.2009 року у ПАТ КБ «ОСОБА_4 капітал».

Так було встановлено, що ТОВ «УкрАнтКонсалтінг» р/р №2600600100491 в КБ «ОСОБА_4 Капітал», здійснило перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку на р/р 2600400501434 СФГ «ОСОБА_5В.» у сумі 1 217 439, 1 грн. під приводом оплати за «ліквідаційну масу» СФГ «Бойка» код СДРПОУ 24616160, що підтверджується платіжним дорученням №629 від 28.09.2013 року за підписом директора ТОВ «УкрАнтКонсалтінг» ОСОБА_2

У цей же день, тобто 28.09.2013 року на підставі листа ТОВ «УкрАнтКонсалтінг» №117 було здійснено повернення грошових коштів як помилково перерахованих по платіжному дорученню №629 від 28.09.2009 року, проте на рахунок ТОВ «УкрАнтКонсалтінг» грошові кошти не повернулися, а були зараховані на розрахунковий рахунок ТОВ КВФ «Резерв» (платіжне доручення №104), перерахування яких було здійснено арбітражним управляючим СФГ «ОСОБА_5В» Родь, який у свою чергу повідомив, що про перерахування грошових коштів йому нічого не відомо, у звязку із чим виникла необхідність у проведенні судово - почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ КБ «ОСОБА_4 капітал» МФО 305880, що матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ КБ «ОСОБА_4 капітал».

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.04.2013 року за №12013040670001894.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ «ОСОБА_4 капітал», з подальшою можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчої експертизи, що може мати значення для зясування обставин справи.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ «ОСОБА_4 капітал» (МФО 305880), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, 15, з можливістю їх тимчасового вилучення з метою подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи, а саме: оригіналу платіжного доручення №104 від 28.09.2009 року на підставі якого здійснилось перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку СФГ «ОСОБА_5В.» №2600400501434 у сумі 1217439,07 грн. на рахунок ТОВ КВФ «Резерв», а також рух коштів ТОВ КВФ «Резерв» із зазначенням даних про призначення платежу, первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за вказаним рахунком 28.09.2009 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур