Ухвала суду № 51190706, 20.03.2014, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

20 березня 2014 року

Справа № 203/1752/14-к

1-кс/0203/394/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймура Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12014042000000002, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в:

19 березня 2014 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що згідно акту документальної позапланової виїзної перевірки ДП «Придніпровська залізниця» (код ЄРДПОУ 01073828) з питань дотримання вимог податкового законодавства України, правильності, повноти нарахування та сплаті податків до бюджету при фінансово-господарських відносинах з наступними підприємствами: ТОВ «Елко -ЛТД» (ЄДРПОУ 36206440), ТОВ «Скло Трейд» (ЄДРПОУ 31646266), ТОВ «Ейс-Бізнес» (ЄДРПОУ 32457081), ТОВ «Біон Н» (ЄДРПОУ 33718164), ТОВ «РОККО» (ЄДРПОУ 32218976), ТОВ «Верена» (ЄДРПОУ 32289371), ТОВ «Феріт Д» (ЄДРПОУ 36441206), ТОВ «Датастрім» (ЄДРПОУ 37814762), ПП «АТМ» (ЄДРПОУ 24606641), ТОВ «Рівс» (ЄДРПОУ 34914473), ТОВ «Газпрофі» (ЄДРПОУ 34455746), ТОВ «Атава» (ЄДРПОУ 37997856), ТОВ «Детальсервіс» (ЄДРПОУ 37997840), ТОВ «Поліметал-Торг» (ЄДРПОУ38113463), ПП «Приматех» (ЄДРПОУ 37149588), ТОВ «Старт-Д» (ЄДРПОУ 32694059), ТОВ «Матадор» (ЄДРПОУ 31820299), ТОВ «ВК Віконні системи» (ЄДРПОУ 33972398), ТОВ «Ліга» (ЄДРПОУ 24609852), ТОВ «Надія» (ЄДРПОУ 13425445), ТОВ «Ангстрем Континеталь» (ЄДРПОУ 33906299), ТОВ «МОК» (ЄДРПОУ 22188429), ТОВ «Твема-Дніпро» (ЄДРПОУ 35012659) було встановлено, що службові особи ДП «Придніпровська залізниця» зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби здійснили господарські операції з придбання товарів (робіт, послуг) за державні кошти у субєктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, чим охоронюваним законом інтересам вказаного державного підприємства завдано шкоду на суму понад 150 000 грн. В ході проведення досудового розслідування 20.02.2014 року було призначено економічну експертизу, до проведення якої було залучено експертів НДЕКЦ при УМВС України на Придніпровській залізниці. Згідно листа №8/288 від 07.03.2014 року науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру при Управлінні МВС України на Придніпровській залізниці, для відповіді на питання поставленні у перед експертом необхідно надати на дослідження документи, які перебувають в ДП «Придніпровська залізниця». Крім того у подальшому планується проведення почеркознавчої що вимагає надання експерту всіх необхідних оригіналів документів, в тому числі і первинних бухгалтерських документів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які засвідчують господарсько-фінансові взаємовідносини між ДП «Придніпровська залізниця» та вищенаведеними підприємствами, в тому числі договори, додатки до договорів (специфікацій), акти прийняття виконаних робіт, накладні, податкові накладні, рахунки про сплату, платіжні доручення, документи про оприбуткування отриманих товарів та їх розподілення між структурними підрозділами, та інше, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які зберігаються в ДП «Придніпровська залізниця» м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 108, а також отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для направлення за місцем проведення судово-економічної експертизи.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ДП «Придніпровська залізниця».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.01.2014 року за №12014042000000002.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, які засвідчують господарсько-фінансові взаємовідносини між ДП «Придніпровська залізниця» та вищенаведеними підприємствами, в тому числі договори, додатки до договорів (специфікацій), акти прийняття виконаних робіт, накладні, податкові накладні, рахунки про сплату, платіжні доручення, документи про оприбуткування отриманих товарів та їх розподілення між структурними підрозділами, що зберігаються в ДП «Придніпровська залізниця», однак з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій, оскільки такій захід відповідає обєктивній необхідності справи.

Відмовляючи у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів, виходжу з того, що слідчим в порушення положень ст.132 ч.5 КПК України не надано доказів, підтверджуючих необхідність надання запитуваної інформації, а отже і відсутні законні підстави для надання дозволу в частині вилучення оригіналів необхідних документів.

Крім того, відмовляючи в наданні тимчасового доступу до всіх інших документів що засвідчують господарсько-фінансові взаємовідносини між ДП «Придніпровська залізниця» та вищезазначеними підприємствами, виходжу з того, що слідчий не конкретизував до яких саме документів йому потрібен тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, які перебувають у ДП «Придніпровська залізниця» (м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 108,), а саме до: регістрів бухгалтерського обліку журналів-ордерів по рах.631 з видатковими накладними, товарино-транспортними накладними підприємства ДП «Придніпровська залізниця» по взаємовідношенням з підприємствами ТОВ «ДАТАСТРІМ» (по договорам №ПР/ДН-1-12797/НЮ від 05.10.2012 року, №ПР/ДН-3-12801/НЮ від 05.10.2012 року, №ПР/ДН-3-12799/НЮ), ТОВ «Ферріт Д» (по договорам №ПР/НА-12529/НЮ від 03.08.2012 року та №ПР/НА-12149/НЮ від 28.04.2012року), ТОВ «МОК» (по договору №ПР/П-1121/НЮ від 16.12.2010 року), ТОВ «ГАЗПРОФІ» (по договору №ПР/БМЕС-103/НЮ від 04.01.2010 року (№35) та додаткових угод №№1,2,3,4); регістрів бухгалтерського обліку журналів ордерів по рах. 311 з платіжними дорученнями підприємства ДП «Придніпровська залізниця» по взаємовідношенням з підприємствами: ТОВ «ДАТАСТРІМ» (по договорам №ПР/ДН-1-12797/НЮ від 05.10.2012 року, №ПР/ДН-3-12801/НЮ від 05.10.2012 року, №ПР/ДН-3-12799/НЮ), ТОВ «Ферріт Д» (по договорам №ПР/НА-12529/НЮ від 03.08.2012 року та №ПР/НА-12149/НЮ від 28.04.2012року), ТОВ «МОК» (по договору №ПР/П-1121/НЮ від 16.12.2010 року), ТОВ «ГАЗПРОФІ» (по договору №ПР/БМЕС-103/НЮ від 04.01.2010 року (№35) та додаткових угод №№1,2,3,4); реєстрів отриманих податкових накладних з податковими накладними підприємства ДП «Придніпровська залізниця» по взаємовідношенням з ТОВ «ДАТАСТРІМ» (по договорам №ПР/ДН-1-12797/НЮ від 05.10.2012 року, №ПР/ДН-3-12801/НЮ від 05.10.2012 року, №ПР/ДН-3-12799/НЮ), ТОВ «Ферріт Д» (по договорам №ПР/НА-12529/НЮ від 03.08.2012 року та №ПР/НА-12149/НЮ від 28.04.2012року), ТОВ «МОК» (по договору №ПР/П-1121/НЮ від 16.12.2010 року), ТОВ «ГАЗПРОФІ» (по договору №ПР/БМЕС-103/НЮ від 04.01.2010 року (№35) та додаткових угод №№1,2,3,4).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур