Ухвала суду № 51185975, 22.04.2014, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/1127/14-к

1-кс/171/136/14

У х в а л а

22 квітня 2014 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Чумак Т.А. при секретарі Жандарук В.В. за участю старшого слідчого Сошенко М.Л., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013040410000281 старшим слідчим слідчого відділення Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Апостолівського району ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

встановив:

До слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області звернувся ст. слідчий Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий Сошенко М.Л. клопотання підтримав, просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні відділення № 46 ПАТ «Міський комерційний банк» (МФО 339339), щодо даних про рух коштів по банківському рахунку ПП «Ажіобуд» (код ЄДРПОУ 32693343): документів, що стали підставою для відкриття службовими особами ПП «Ажіобуд» розрахункового рахунку № 260052078601, документів про рух коштів на вказаному банківському рахунку, документів, що стали підставою для видачі готівки службовим особам ПП «Ажіобуд» зі вказаного розрахункового рахунку та перерахування грошових рахунків на інші рахунки за період часу з 01.01.2013 року по 10.04.2014 року, та можливість вилучення копій вказаних документів. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з січня по вересень 2013 року службові особи ДП «Токівський гранітний карєр» за попередньою змовою групою осіб власником та директором ПП «Ажіобуд» шляхом укладення договору з посередницьким підприємством на придбання майна за заниженою вартістю, не проведенням обовязкової незалежної оцінки державного майна та послідуючою реалізацією майна за ринковою вартістю, здійснили заволодіння грошовими коштами державного підприємства на загальну суму близько 1000000 гр., чим завдали значної матеріальної шкоди державним інтересам. 05.02.2013 року Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд», яка є органом управління державним майном підприємства «Токівський гранітний карєр», призначила ОСОБА_3 на посаду виконуючого обовязки директора вказаного державного підприємства, а з 05.04.2013 року директором підприємства, який в березні червні 2013 року без проведення обовязкової незалежної оцінки майна способом, що не передбачає конкуренцію покупців у процесі продажу, без отримання дозволів органів управління на відчуження майна, без проведення аукціону з продажу майна здійснив реалізацію майна підприємства ПП «Ажіобуд» на загальну суму 419516,6 гр. В ході досудового розслідування встановлено, що з ПАТ «Янцівський гранітний карєр» домовлявся директор ДП «Токівський гранітний карєр» ОСОБА_3, а ПП «Ажіобуд» було використано для заволодіння грошовими коштами. В послідуючому ПП «Ажіобуд» реалізувало частину майна державного підприємства ПАТ «Янцівський гранітний карєр» на суму 1500000 гр., що значно перевищує вартість придбання. На даний час виникла необхідність у встановленні інших осіб та субєктів господарювання, яким було реалізовано іншу частину майна, що можливо встановити з документів щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ПП «Ажіобуд». Відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню, оскільки відображають надходження на рахунки грошових коштів та їх витрати керівництвом підприємства, а також дають можливість встановити період реалізації майна, його вартість, субєктів, яким реалізовано майно, що є обовязковою обставиною, яка підлягає доказуванню. Іншим способом встановити дані про рух коштів ПП «Ажіобуд» по банківським рахункам не можливо, оскільки інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів банку є таємницею.

Представник ПАТ «Міський комерційний банк» в судове засідання не з»явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання з долученими до нього додатками, заслухавши слідчого, встановлено наступне.

05.08.2013 року до Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що в період часу з січня по вересень 2013 року службові особи ДП «Токівський гранітний карєр» за попередньою змовою групою осіб власником та директором ПП «Ажіобуд» шляхом укладення договору з посередницьким підприємством на придбання майна за заниженою вартістю, не проведенням обовязкової незалежної оцінки державного майна та послідуючою реалізацією майна за ринковою вартістю, здійснили заволодіння грошовими коштами державного підприємства на загальну суму близько 1000000 гр., чим завдали значної матеріальної шкоди державним інтересам.

За даним фактом 06.08.2013 року розпочато кримінальне провадження № 12013040410001638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. Дане кримінальне провадження обєднано з кримінальним провадженням № 1201304041000281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, досліджених в судовому засіданні, з копії договору поставки № 29/04/13 від 29.04.2013 року, укладеного між ПП «Ажіобуд» та ПАТ «Янцівський гранітний карєр», встановлено, що ПАТ «Янцівський гранітний карєр» придбало у ПП «Ажіобуд» товарно-матеріальні цінності, які ПП «Ажіобуд» придбало у ДП «Токівський гранітний карєр», часткова передплата згідно рахунку-фактури № СФ-0000009 від 30.04.2013 року по даному договору складає 500000 гр.; з копій платіжних доручень № 1026 від 07.05.2013 року, № 1153 від 29.05.2013 року та № 1304 від 17.06.2013 року ПАТ «Янцівський гранітний карєр» через ПАТ «Міський комерційний банк», розрахунковий рахунок № 260052078601, перерахувало грошові кошти ПП «Ажіобуд» на загальну суму 1499909, 34 гр.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вищевказаних документах міститься інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення події кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до наступних документів: документів, що стали підставою для відкриття службовими особами ПП «Ажіобуд» розрахункового рахунку № 260052078601, документів про рух коштів на вказаному банківському рахунку, документів, що стали підставою для видачі готівки службовим особам ПП «Ажіобуд» зі вказаного розрахункового рахунку та перерахування грошових рахунків на інші рахунки за період часу з 01.01.2013 року по 10.04.2014 року, та можливість вилучення копій вказаних документів, які знаходяться в приміщенні відділення № 46 ПАТ «Міський комерційний банк» (МФО 339339) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 8, юридична адреса банку: м. Київ, вул. Соломянська, буд. 33

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Задовольнити клопотання слідчого та дозволити старшому слідчому Сошенко Миколі Леонідовичу тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в приміщенні відділення № 46 ПАТ «Міський комерційний банк» (МФО 339339) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 8, юридична адреса банку: м. Київ, вул. Соломянська, буд. 33, за період часу з 01.01.2013 року по 10.04.2014 року та вилучення належним чином завірених копій оглянутих документів:

-документів, що стали підставою для відкриття службовими особами ПП «Ажіобуд» (код ЄДРПОУ 32693343), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, розрахункового рахунку № 260052078601 (заява на відкриття поточного рахунку, надані реєстраційні та статутні документи, документи про призначення на посаду керівника підприємства, договір на обслуговування поточного рахунку, картка зразків підписів керівника та бухгалтера, довіреності);

-документів, що містять інформацію виписки даних про рух коштів по розрахунковому рахунку № 260052078601 ПП «Ажіобуд» (код ЄДРПОУ 32693343), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.01.2013 року по 10.04.2014 року, що містить дані про надходження та перерахування грошових коштів, номерів розрахункових рахунків, з яких отримано грошові кошти, номерів рахунків, на які перераховано грошові кошти, дат та сум фінансових операцій, номерів МФО та найменувань банківських установ, номерів платіжних документів, найменувань та кодів ЄДРПОУ субєктів, від яких надійшли кошти та яким перераховані грошові кошти, даних щодо призначення платежів;

-документів, що стали підставою для видачі готівки службовим особам ПП «Ажіобуд» (код ЄДРПОУ 32693343) з розрахункового рахунку № 260052078601 та перерахування грошових коштів на інші рахунки (чеки, квитанції, видаткові касові ордери, платіжні доручення, довіреності на отримання грошових коштів з банківського рахунку) за період з 01.01.2013 року по 10.04.2014 року.

ПАТ «Міський комерційний банк» забезпечити старшому слідчому Сошенко М.Л. тимчасовий доступ у відділенні № 46 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 8, до вищевказаних документів з метою їх огляду та забезпечити можливість вилучення копій оглянутих документів.

Термін дії даної ухвали 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Чумак Т.А.