Ухвала суду № 51185907, 14.03.2014, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/639/14-к

1-кс/171/82/14

У х в а л а

14 березня 2014 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Чумак Т.А. при секретарі Жандарук В.В. за участю старшого слідчого Сошенко М.Л., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013040410001638 старшим слідчим слідчого відділення Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Апостолівського району ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

встановив:

До слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області звернувся ст. слідчий Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий Сошенко М.Л. клопотання підтримав, просить надати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в приміщенні ПП «Ажіобуд» (код ЄДРПОУ 32693343): копій реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності, документів по створенню підприємства з відомостями про власників субєкта, документів про призначення на посаду, переведення, звільнення директора ОСОБА_3 та документів, що регламентують їх посадові обовязки; фінансово-бухгалтерських документів по взаємовідносинам ДП «Токівський гранітний карєр» з ПП «Ажіобуд», а саме: договорів, додатків до них, специфікацій до договорів; податкових накладних, накладних, актів прийому-передачі майна; видаткових накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті за поставлене майно; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів; листів ДП «Токівський гранітний карєр» про зміну розрахункового рахунку, на який необхідно зараховувати грошові кошти; договорів фінансової допомоги, додатків до них, виставлених рахунків, платіжних документів, банківських виписок по руху грошових коштів; договорів по наданню державному підприємству позик, надання фінансової допомоги, додатків до них, документів по видачі грошових коштів з каси підприємства або з розрахункового рахунку згідно договорів, документів по поверненню грошових коштів ДП «Токівський гранітний карєр» по зобовязанням; фінансово-бухгалтерських документів по взаємовідносинам ПП «Ажіобуд» з ПАТ «Янцівський гранітний карєр» (код ЄДРПОУ 05467607), а саме: оригіналів договорів, додатків до них; специфікацій до договорів; податкових накладних, накладних, актів прийому-передачі майна; видаткових накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті за поставлене майно; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів, матеріалів переписки, претензії; фінансово-бухгалтерських документів по взаємовідносинам ПП «Ажіобуд» з іншими субєктами господарювання, яким здійснювалась реалізація майна з приводу іншого правочину, придбаного у ДП «Токівський гранітний карєр», а саме: оригіналів договорів, додатків до них; специфікацій до договорів; податкових накладних, накладних, актів прийому-передачі майна; видаткових накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті за поставлене майно; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів за період часу з 01.01.2013 року по 01.03.2014 року, та можливість їх вилучення. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з січня по вересень 2013 року службові особи ДП «Токівський гранітний карєр» за попередньою змовою групою осіб власником та директором ПП «Ажіобуд» шляхом укладення договору з посередницьким підприємством на придбання майна за заниженою вартістю, не проведенням обовязкової незалежної оцінки державного майна та послідуючою реалізацією майна за ринковою вартістю, здійснили заволодіння грошовими коштами державного підприємства на загальну суму близько 1000000 гр., чим завдали значної матеріальної шкоди державним інтересам. ДП «Токівський гранітний карєр» мало господарські взаємовідносини з ПП «Ажіобуд» до укладання договору поставки, ПП «Ажіобуд» реалізувало частину майна вказаного державного підприємства ПАТ «Янцівський гранітний карєр» (код ЄДРПОУ 05467607) на суму 1500000 гр., що значно перевищує вартість придбання. В ході досудового розслідування встановлено, що з ПАТ «Янцівський гранітний карєр» домовлявся директор ДП «Токівський гранітний карєр» ОСОБА_4, а ПП «Ажіобуд» було використано для заволодіння грошовими коштами. На даний час виникла необхідність в проведенні позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Токівський гранітний карєр» з метою встановлення фактів порушення законодавства при реалізації основних засобів, фактів заниження вартості реалізації, встановлення суми матеріальних збитків та посадових осіб, які допустили порушення законодавства та спричинення матеріальної шкоди державному підприємству, що є обовязковими обставинами, які підлягають доказуванню. Іншим способом отримати вищевказані документи податкової звітності ПП «Ажіобуд» не можливо.

У відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПП «Ажіобуд», у володінні якого знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши клопотання з долученими до нього додатками, заслухавши слідчого, встановлено наступне.

05.08.2013 року до Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що в період часу з січня по вересень 2013 року службові особи ДП «Токівський гранітний карєр» за попередньою змовою групою осіб власником та директором ПП «Ажіобуд» шляхом укладення договору з посередницьким підприємством на придбання майна за заниженою вартістю, не проведенням обовязкової незалежної оцінки державного майна та послідуючою реалізацією майна за ринковою вартістю, здійснили заволодіння грошовими коштами державного підприємства на загальну суму близько 1000000 гр., чим завдали значної матеріальної шкоди державним інтересам.

За даним фактом 06.08.2013 року розпочато кримінальне провадження № 12013040410001638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, досліджених в судовому засіданні, встановлено, що допитана у якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що ДП «Токівський гранітний карєр» у 2013 році проводило списання основних засобів виробництва з метою їх реалізації та погашення заборгованості підприємства, при цьому оцінка майна та конкурсні торги не проводилися, реалізація основних засобів здійснювалася на підставі договору поставки, укладеного з ПП «Ажіобуд»; з протоколу допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що у квітні 2013 року директор ДП «Токівський гранітний карєр» ОСОБА_4 та директор ПАТ «Янцівський гранітний карєр» домовилися про продаж ДП обладнання; у вересні 2013 року він дізнався, що ОСОБА_4 реалізував майно підприємства через посередницьку фірму ПП «Ажіобуд» у вигляді запасних частин на суму 1500000 гр., але фактично вказані кошти на рахунок підприємства не надходили; з копії договору поставки від 08.04.2013 року № 08/04/13, укладеного між ДП «Токівський гранітний карєр» та ПП «Ажіобуд» встановлено, що ПП «Ажіобуд» придбало товарно-матеріальні цінності на загальну суму 108696,6 гр., з копії договору поставки № 29/04/13 від 29.04.2013 року, укладеного між ПП «Ажіобуд» та ПАТ «Янцівський гранітний карєр», встановлено, що ПАТ «Янцівський гранітний карєр» придбало у ПП «Ажіобуд» товарно-матеріальні цінності, які ПП «Ажіобуд» придбало у ДП «Токівський гранітний карєр», при цьому вартість товарно-матеріальних цінностей склала 417457 гр., а також придбало товарно-матеріальні цінності, вартістю 163042, 45 гр., 336911,4 гр., 332563,6 гр.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вищевказаних документах міститься інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення події кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до наступних документів: копій реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності, документів по створенню підприємства з відомостями про власників субєкта, документів про призначення на посаду, переведення, звільнення директора ОСОБА_3 та документів, що регламентують їх посадові обовязки; фінансово-бухгалтерських документів по взаємовідносинам ДП «Токівський гранітний карєр» з ПП «Ажіобуд», а саме: договорів, додатків до них, специфікацій до договорів; податкових накладних, накладних, актів прийому-передачі майна; видаткових накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті за поставлене майно; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів; листів ДП «Токівський гранітний карєр» про зміну розрахункового рахунку, на який необхідно зараховувати грошові кошти; договорів фінансової допомоги, додатків до них, виставлених рахунків, платіжних документів, банківських виписок по руху грошових коштів; договорів по наданню державному підприємству позик, надання фінансової допомоги, додатків до них, документів по видачі грошових коштів з каси підприємства або з розрахункового рахунку згідно договорів, документів по поверненню грошових коштів ДП «Токівський гранітний карєр» по зобовязанням; фінансово-бухгалтерських документів по взаємовідносинам ПП «Ажіобуд» з ПАТ «Янцівський гранітний карєр» (код ЄДРПОУ 05467607), а саме: оригіналів договорів, додатків до них; специфікацій до договорів; податкових накладних, накладних, актів прийому-передачі майна; видаткових накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті за поставлене майно; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів, матеріалів переписки, претензії; фінансово-бухгалтерських документів по взаємовідносинам ПП «Ажіобуд» з іншими субєктами господарювання, яким здійснювалась реалізація майна з приводу іншого правочину, придбаного у ДП «Токівський гранітний карєр», а саме: оригіналів договорів, додатків до них; специфікацій до договорів; податкових накладних, накладних, актів прийому-передачі майна; видаткових накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті за поставлене майно; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів за період часу з 01.01.2013 року по 01.03.2014 року та можливість їх вилучення, які знаходяться в приміщенні ПП «Ажіобуд» (код ЄДРПОУ 32693343) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Постишева, 92.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Задовольнити клопотання слідчого та дозволити старшому слідчому Сошенко Миколі Леонідовичу тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в приміщенні «Ажіобуд» (код ЄДРПОУ 32693343) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Постишева, 92, за період часу з 01.01.2013 року по 01.03.2014 року та вилучення оглянутих документів: копій реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності, документів по створенню підприємства з відомостями про власників субєкта, документів про призначення на посаду, переведення, звільнення директора ОСОБА_3 та документів, що регламентують його посадові обовязки; оригіналів наступних документів: фінансово-бухгалтерських документів по взаємовідносинам ДП «Токівський гранітний карєр» з ПП «Ажіобуд», а саме: договорів, додатків до них, специфікацій до договорів; податкових накладних, накладних, актів прийому-передачі майна; видаткових накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті за поставлене майно; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів; листів ДП «Токівський гранітний карєр» про зміну розрахункового рахунку, на який необхідно зараховувати грошові кошти; договорів фінансової допомоги, додатків до них, виставлених рахунків, платіжних документів, банківських виписок по руху грошових коштів; договорів по наданню державному підприємству позик, надання фінансової допомоги, додатків до них, документів по видачі грошових коштів з каси підприємства або з розрахункового рахунку згідно договорів, документів по поверненню грошових коштів ДП «Токівський гранітний карєр» по зобовязанням; фінансово-бухгалтерських документів по взаємовідносинам ПП «Ажіобуд» з ПАТ «Янцівський гранітний карєр» (код ЄДРПОУ 05467607), а саме: оригіналів договорів, додатків до них; специфікацій до договорів; податкових накладних, накладних, актів прийому-передачі майна; видаткових накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті за поставлене майно; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів, матеріалів переписки, претензії; фінансово-бухгалтерських документів по взаємовідносинам ПП «Ажіобуд» з іншими субєктами господарювання, яким здійснювалась реалізація майна з приводу іншого правочину, придбаного у ДП «Токівський гранітний карєр», а саме: оригіналів договорів, додатків до них; специфікацій до договорів; податкових накладних, накладних, актів прийому-передачі майна; видаткових накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті за поставлене майно; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів.

ПП «Ажіобуд» забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_1 до вищевказаних документів з метою їх огляду та забезпечити можливість вилучення оглянутих документів.

Термін дії даної ухвали 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Чумак Т.А.