Ухвала суду № 51166412, 05.09.2014, Врадіївський районний суд Миколаївської області

Справа № 474/930/14 к.

Провадження № 1-кс/474/130/2014 року.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.14 року

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області Тихоненко М.І., при секретарі судового засідання Степанову В.В., за участю слідчого Романішина Є.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014150200000258 від 22.07.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Врадіївського району Миколаївської області ОСОБА_2, звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12014150200000258 від 22.07.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,з клопотанням про тимчасовий доступ до доступ до юридичної справи рахунку № 26005001313443 ПАТ «АКТАБАНК» відкритий ТОВ «ФЛИП» та рух коштів по рахунку в період з 11.07.2014 року по 28.07.2014 року, яка знаходиться ТОВ «АКТАБАНК» за адресою: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Шевченка, 53, та надати дозвіл вилучити її (здійснити її виїмку).

З зазначеного клопотання вбачається, що 22 липня 2014 року до Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області з повідомленням звернувся директор фермерського господарства (ФГ) «Рідний край В» ОСОБА_3 про те, що 15.07.2014 року ним було направлено до філії Публічного Акціонерного Товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», в подальшому ОСОБА_4 Врадіївський елеватор пшеницю 3-го класу 1039,736 тон, пшеницю 6-го класу 1182 тон для подальшої її передачі на ОСОБА_4 в особі ОСОБА_5 на загальну суму 5258 840 гривень, які ОСОБА_3 станом на 22.07.2014 так і не отримав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 липня 2014 року на мобільний телефон до директора ФГ «Рідний край-В» ОСОБА_3 подзвонила невідома особа, яка назвалася представником ОСОБА_6 Миколайовичем і запропонувала йому здійснити продаж пшениці по вигідним для них умовам. ОСОБА_3 в 2013 році вже мав договірні відносини з ОСОБА_4 та умови продажу пшениці його влаштовували. Після телефонної розмови, на електронну пошту ФГ «Рідний край-В» надійшов договір поставки № МИК 119 П-С від 01.07.2014 м. Київ.

Договір поставки № МИК 119 П-С має слідуючи реквізити покупець: ОСОБА_4 місцезнаходження : 01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, 1, адреса листування : 54031 м. Миколаїв, вулиця Перша Слобідська, 122/1, ЄДРПОУ 37243279, ІПН 372432726556АТ «Банк «Київська Русь» МФО 319092, п/р 26003020053310 в АТ «Укрексімбанк», п/р 26004030053310 в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313 тел. факс: (044) 206-15-09, ОСОБА_5 Постачальник: ФГ «Рідний край-В», місце знаходження: 56301, Миколаївська область Врадіївський район с.м.т. Врадіївка, вулиця Ломоносова, 3, адреса для листування: 56301, Миколаївська область Врадіївський район с.м.т. Врадіївка, вулиця Ломоносова, 3. ЄДРПОУ 35953356, ІПН 359533514179, п/р 26007151392 у АТ «ОСОБА_7 ОСОБА_3», МФО 380805, тел. факс (05135) 9-66-32, ОСОБА_3

Вказаний договір передбачає та зобовязує ОСОБА_3 надіслати відповідно до умов договору до філії ОСОБА_4 Врадіївський елеватор зерно пшениці, а ОСОБА_5 розрахуватись за поставку зерна пшениці.

Так, невідомими особами, було направлено на адресу ОСОБА_4 рахунок «ОСОБА_7 банк ОСОБА_3» № 26003453254 від 11.07.2014 року, який був відкритий ФГ «Рідний край-В» в відділенні вказаного банку. З показів бухгалтера ФГ «Рідний край-В» ОСОБА_8 стало відомо, що господарство вказаний рахунок не відкривало і невідомі особи з застосуванням фальшивих документів здійснили від імені директора господарства ОСОБА_3 відкриття вказаного рахунку, про що останні ніяким чином не були повідомленні. Однак факт відкриття вказаного рахунку ОСОБА_3 став відомий після того, як він вже звернувся до правоохоронних органів та після отримання довідки про відкриття рахунків в АТ «ОСОБА_7 ОСОБА_3» 22.07.2014.

Представник ОСОБА_4 ОСОБА_5, дізнавшись про поставку зерна до Врадіївського елеватору 17.07.2014 року здійснив перерахування коштів за поставку пшениці та перерахував їх на рахунок № 26003453254 АТ «ОСОБА_7 ОСОБА_3», який йому був наданий невідомими особами.

Крім цього досудовим розслідуванням було встановлено, що кошти, які представник ОСОБА_4 ОСОБА_5 перерахував за поставку пшениці на рахунок №26003453254 АТ «ОСОБА_7 ОСОБА_3», того ж дня невідомою особою були перераховані з рахунку №26003453254 на інший рахунок №26005001313443 ПАТ «АКТАБАНК» ТОВ «ФЛИП», оплата будівельних матеріалів. При цьому про рух вказаних коштів ФГ «Рідний край В» в особі директора ОСОБА_3 повідомлено не було та перерахунок вказаних коштів не здійснювало.

Враховуючи, що ФГ «Рідний край - В» в особі директора ОСОБА_3 кошти з рахунку № 26003453254 в АТ «ОСОБА_7 ОСОБА_3» на рахунок № 26005001313443 ПАТ «АКТАБАНК» ТОВ «ФЛИП» не перераховував та ні кому не надавав такої вказівки, є підстави вважати, що вказану операцію було здійснено особою, яка скоїла даний злочин. Крім цього, в результаті отриманого тимчасового доступу до рахунок № 26005001313443 ПАТ «АКТАБАНК» на дасть змогу органам досудового розслідування встановити на підставі чого здійснювався перерахунок коштів та встановлення особи, яка вказані кошти отримала та встановлення осіб, які відкрили вказаний рахунок та встановлення осіб, які заволоділи коштами Публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Посилаючись на вищезазначені обставини просив задовольнити його клопотання та надати доступ до юридичної справи рахунку № 26005001313443 ПАТ «АКТАБАНК» відкритий ТОВ «ФЛИП» та рух коштів по рахунку в період з 11.07.2014 року по 28.07.2014 року, яка знаходиться ТОВ «АКТАБАНК» за адресою: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Шевченка, 53, та надати дозвіл вилучити її.

До вищезазначеного клопотання слідчим були додані наступні документи: - витяг єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014150200000258 від 22.07.2014 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 від 22.07.2014 року, протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 22.07.2014 року, довідку про відкриття рахунків в АТ «ОСОБА_7 банк ОСОБА_3», виписка по рахунку АТ «ОСОБА_7 банк ОСОБА_3» від 12.07.2014 року.

За даним фактом до ЄРДР 22.07.2014 року внесено відомості за № 12014150200000258, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, який згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

В судовому засіданні слідчий, прокурор посилаючись на вказані обставини підтримали клопотання та просили надати тимчасовий доступ до юридичної справи рахунку № 26005001313443 ПАТ «АКТАБАНК» відкритий ТОВ «ФЛИП» та рух коштів по рахунку в період з 11.07.2014 року по 28.07.2014 року, яка знаходиться ТОВ «АКТАБАНК» за адресою: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Шевченка, 53, та надати дозвіл вилучити дану справу. Прокурор, слідчий вважають, що при відсутності доступу до зазначених банківських документівіншого шляху перевірити інформаціюна підставі чого здійснювався перерахунок коштів та встановлення особи, яка вказані кошти отримала та встановлення осіб, які відкрили вказаний рахунок та встановлення осіб, які заволоділи коштами Публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», не існує. Зважаючи на наведені обставини прокурор, слідчий просили задовольнити клопотання та надати доступ до вищезазначених банківських документів оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

Представник ПАТ «АКТАБАНК»у володінні, якої знаходиться юридична справа рахунку № 26005001313443 ПАТ «АКТАБАНК» в судове засідання не викликалася з врахуванням підстав передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до приписів ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ТОВ «АКТАБАНК» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Врадіївського РВУ МВС України в Миколаївській області Романішина Є.М. про надання тимчасового доступу до документів доступ до юридичної справи рахунку № 26005001313443 ПАТ «АКТАБАНК» відкритий ТОВ «ФЛИП» та вилучення даної справи рахунку - задовольнити.

Надати слідчому Врадіївського РВУ МВС України в Миколаївській області Романішину Є.М. тимчасовий доступ до документів ПАТ «АКТАБАНК», юридична адресам. Дніпропетровськ, вулиця Шевченка, 53, у яких міститься юридична справа рахунку № 26005001313443 ПАТ «АКТАБАНК» відкритий ТОВ «ФЛИП» та рух коштів по рахунку в період часу з 11.07.2014 року по 28.07.2014 року та надати дозвіл на вилучення даної юридичної справи рахунку № 26005001313443.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: