Ухвала суду № 51157024, 04.03.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/1648/14-к

У Х В А Л А

04 березня 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчої частини ВС УМВС України на Львіській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 грудня 2013 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013150000000175 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що відповідно до акту ревізії №06-25/18 від 02.08.2013 фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Львівській області, проведеної Держфінінспекцією у Львівській області, та згідно з довідкою зустрічної звірки між Службою автомобільних доріг у Львівській області та ПП НВФ «Дорожні технології» від 27.06.2013 №06-35/90, а також згідно довідки зустрічної звірки в ТзОВ «Львівшляхрембуд» від 27.06.2013 №06-35/91, виявлені порушення при проведенні ремонтних робіт автомобільних доріг місцевого значення на загальну суму 337450 грн.

На досудовому слідстві встановлено, що у вересні та листопаді 2012 року Службою автомобільних доріг у Львівській області (далі САД у Львівській області) укладено ряд договорів з підрядною організацією приватним підприємством науково-виробнича фірма «Дорожні технології» (далі ПП НВФ «Дорожні технології»), на проведення ремонтних робіт. Згідно довідки зустрічної звірки від 27.06.2013 №06-35/90 в ПП НВФ «Дорожні технології» щодо документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків із САД у Львівській області встановлено, що ПП НВФ «Дорожні технології» на виконання умов вищевказаних договорів здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому використовувались для виконання робіт в ТзОВ «Проект Інвест-1» (ЄДРПОУ 34559632).

На досудовому слідстві встановлено, що розрахунки за придбання товарно-матеріальних цінностей ПП НВФ «Дорожні технології» проводились шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТзОВ «Проект Інвест-1» №26002062867001, відкритий у ПАТ «Банк Кіпру» (МФО 320940).

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення точної суми коштів, отриманої ТзОВ «Проект Інвест-1» від ПП НВФ «Дорожні технології» за придбання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому використовувались для виконання робіт по ремонту автомобільних доріг загального користування, а також подальшого їх руху, встановлення фактів здійснення ремонтних робіт на вказаних автомобільних шляхах загального користування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк Кіпру» (МФО 320940), за адресою: м.Київ, вул.Урицького, 45, що стосуються рахунку №26002062867001, який належить ТзОВ «Проект Інвест-1» (ЄДРПОУ 34559632).

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що встановлення інформації та документів по перерахунку коштів, а також оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації у ПАТ «Банк Кіпру» (МФО 320940) з приводу закупівлі товарно-матеріальних цінностей має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність виконання умов договорів, шляхом проведення відповідних ревізій та експертиз, а також надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів про рух коштів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності що стосуються рахунку №26002062867001, належному ТзОВ «Проект Інвест-1» (ЄДРПОУ 34559632), що перебувають у володінні ПАТ «Банк Кіпру».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, зокрема про рух коштів, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності що стосуються рахунку №26002062867001, належному ТзОВ «Проект Інвест-1» (ЄДРПОУ 34559632), що перебувають у володінні ПАТ «Банк Кіпру» (МФО 320940), за адресою: м.Київ, вул.Урицького, 45, а саме:

- оригіналів документів про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ «Проект Інвест-1» (ЄДРПОУ 34559632) рахунку №26002062867001 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із вказанням дати та часу їх проведення, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.06.2012 по 31.12.2013 на паперових та електронних носіях.

А також тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій:

- юридичної справи ТзОВ «Проект Інвест-1» (ЄДРПОУ 34559632), в тому числі: статутних та установчих документів ТзОВ «Проект Інвест-1» (ЄДРПОУ 34559632), заяви про відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТзОВ «Проект Інвест-1» (ЄДРПОУ 34559632); наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», який діяв станом на 2012 рік і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа);

- грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з ТзОВ «Проект Інвест-1» рахунків;

- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних ТзОВ «Проект Інвест-1» рахунків, в тому числі і по рахунку №26002062867001 за період 01.06.2012 р. по 31.12.2013 р.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя:Боровков Д.О.