Постанова № 51145449, 02.04.2010, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 65, 69009, (061) 236-59-98

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

№ 4-126-10 02.04.10

Судья Заводского районного суда г. Запорожья Марченко Н.В., с участием прокурора Проценко М.В. рассмотрев представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья ОСОБА_1, о проведении выемки, по материалам уголовного дела № 171005пр -

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного следствия установлено, что Согласно акту Контрольно-ревизионного управления в Запорожской области № 005/0020. от 31.12.09 плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЗГП «Кремнийполимер», установлено, что ЗГП «Кремнийполимер» безосновательно реализовал залоговое имущество - товары в обороте в количестве 392,59 тонн, на общую сумму 6000000,00 гривен, переданное филиалу Орджоникидзевского отделения «ПАО Проминвестбанк» г. Запорожье, согласно договора залога товаров в обороте № 04-0104/03-01, от 06.02.2007 року без согласования с банком-кредитором.

В ходе проведения доследственной проверки установлено, что 06.02.07 року между филиалом Орджоникидзевского отделения «ПАО Проминвестбанк» г. Запорожье в лице управляющего ОСОБА_2 с одной стороны и ЗГП «Кремнийполимер», в лице исполняющего обязанности генерального директора ОСОБА_3 был подписан кредитный договор № 04-0103/02-01, об открытии кредитной линии на суму 2000000,00 гривен. По условию договора, обязательства банк по предоставлению кредита возникают после оформления договоров обеспечения: товары в обороте на суму 6000000,00 гривен., и имущественных прав на суму 1600000,00 долларов США, о чем были подписаны договора залога № 04-0104/03-01 от 06.02.07 и № 04-0105/03-01 от 06.02.07.

Так, в период времени с 01.01.2007 по 25.06.2008г., ОСОБА_3, работая исполняющим обязанности генерального директора ЗГП «Кремнийполимер», являясь служебным лицом, обладающим организационно распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы, реализовал имущество ЗГП «Кремнийполимер», которое было передано в залог филиалу Орджоникидзевского отделения «ПАО Проминвестбанк» г. Запорожье, по договору № 04-0103/02-01 от 06.02.2007 р., которое также было описано банком.

В настоящее время кредит в сумме 247214,87 дол. США (1 903 554,50 грн.), не погашений.

Указанными действиями ОСОБА_3, интересам филиалом Орджоникидзевского отделения «ПАО Проминвестбанк» г. Запорожье, был причинен ущерб на суму 1903 554,50 грн., что в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями.

26.03.10 прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело № 111005пр в отношении ОСОБА_3, по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 388 ч.1 УК Украины.

В ходе проведения расследования органом досудебного следствия было установлено, что ЗГП «Кремнийполимер» в лице исполняющего обязанности генерального директор ОСОБА_3 под такие же обязательства взял в 2006 году кредит в филии ПАО «Укрексимбанк», в г. Запорожье.

С целью полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела, а также установления возможной причастности ОСОБА_3 к совершению других преступлений, у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки оригиналов следующих документов, отражающие финансово-хозяйственные отношения между филией ПАО «Укрексимбанк», в г. Запорожье и ЗГП «Кремнийполимер», в филии ПАО «Укрексимбанк», в г. Запорожье МФО 313979 ИНК 24905013, расположенного по адресу г. Запорожье ул. Жуковского, 60

02.04.10 года в Заводский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя о производстве выемки в филии ПАО «Укрексимбанк», в г. Запорожье МФО 313979 ИНК 24905013, расположенного по адресу г. Запорожье ул. Жуковского, 60

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки оригиналов документов, отражающих финансово-хозяйственные отношения между филией ПАО «Укрексимбанк», в г. Запорожье и ЗГП «Кремнийполимер», а именно:

- кредитный договор № 7506К12/12 от 14.03.06 года со всеми приложениями и дополнениями;

- кредитный договор № 7506К18/18 от 21.04.06 года со всеми приложениями и дополнениями;

- договор залога от № 7506Z38 от 14.03.06 года со всеми приложениями и дополнениями;

- договор залога от № 7506Z56 от 21.04.06 года со всеми приложениями и дополнениями;

- распечатку движения денежных средств по расчетному счету № 2600501751432 ЗГП «Кремнийполимер» ЕГРПОУ 00203625 с указанием контрагентов и назначения платежа, платежные поручения, карточки с образцами подписи служебных лиц ЗГП «Кремпийполимер»., с момента открытия по настоящее время;

- распечатку движения денежных средств по расчетному счету № 2063005751432 ЗГП «Кремнийполимер» ЕГРПОУ 00203625 с указанием контрагентов и назначения платежа, платежные поручения, карточки с образцами подписи служебных лиц ЗГП «Кремпийполимер»., с момента открытия по настоящее время;

- распечатку движения денежных средств по расчетному счету № 3739703751432 (978,980) ЗГП «Кремнийполимер» ЕГРПОУ 00203625 с указанием контрагентов и назначения платежа, платежные поручения, карточки с образцами подписи служебных лиц ЗГП «Кремпийполимер»., с момента открытия по настоящее время;

- всех актов проверки наличия, состояния и стоимости имущества переданного ЗГП «Кремнийполимер» филии ПАО «Укрексимбанк», в г. Запорожье, согласно договоров залога № 7506Z38 от 14.03.06 и № 7506Z56 от 21.04.06 ;

- а также иных документов, электронных носителей, отражающих финансово-хозяйственные отношения между филией ПАО «Укрексимбанк», в г. Запорожье и ЗГП «Кремнийполимер» по кредитным договорам № 7506К12/12 от 14.03.06 и 7506К18/18 от 21.04.06 .

в филии ПАО «Укрексимбанк», в г. Запорожье МФО 313979 ИНК 24905013, расположенного по адресу г. Запорожье ул. Жуковского, 60, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление удовлетворить.

2. Разрешить проведение выемки следующих оригиналов документов, отражающих финансово-хозяйственные отношения между филией ПАО «Укрексмибанк» и ЗГП «Кремнийполимер», а именно:

- кредитный договор № 7506К12/12 от 14.03.06 года со всеми приложениями и дополнениями;

- кредитный договор № 7506К18/18 от 21.04.06 года со всеми приложениями и дополнениями;

- договор залога от № 7506Z38 от 14.03.06 года со всеми приложениями и дополнениями;

- договор залога от № 7506Z56 от 21.04.06 года со всеми приложениями и дополнениями;

- распечатку движения денежных средств по расчетному счету № 2600501751432 ЗГП «Кремнийполимер» ЕГРПОУ 00203625 с указанием контрагентов и назначения платежа, платежные поручения, карточки с образцами подписи служебных лиц ЗГП «Кремпийполимер»., с момента открытия по настоящее время;

- распечатку движения денежных средств по расчетному счету № 2063005751432 ЗГП «Кремнийполимер» ЕГРПОУ 00203625 с указанием контрагентов и назначения платежа, платежные поручения, карточки с образцами подписи служебных лиц ЗГП «Кремпийполимер»., с момента открытия по настоящее время;

- распечатку движения денежных средств по расчетному счету № 3739703751432 (978,980) ЗГП «Кремнийполимер» ЕГРПОУ 00203625 с указанием контрагентов и назначения платежа, платежные поручения, карточки с образцами подписи служебных лиц ЗГП «Кремпийполимер»., с момента открытия по настоящее время;

- всех актов проверки наличия, состояния и стоимости имущества переданного ЗГП «Кремнийполимер» филии ПАО «Укрексимбанк», в г. Запорожье, согласно договоров залога № 7506Z38 от 14.03.06 и № 7506Z56 от 21.04.06 ;

- а также иных документов, электронных носителей, отражающих финансово-хозяйственные отношения между филией ПАО «Укрексимбанк», в г. Запорожье и ЗГП «Кремнийполимер» по кредитным договорам № 7506К12/12 от 14.03.06 и 7506К18/18 от 21.04.06 .

в филии ПАО «Укрексимбанк», в г. Запорожье МФО 313979 ИНК 24905013, расположенного по адресу г. Запорожье ул. Жуковского, 60,

Судья_____

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено «___» ____ 2010 года ______