Постанова № 51145005, 17.02.2010, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 65, 69009, (061) 236-59-98

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

4-53/2010

17.02.2010 года г.Запорожье

Судья Заводского районного суда города Запорожья Меркулова Л.А., с участием прокурора Деева А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины ОСОБА_1 о проведении выемки в банке,-

У С Т А Н О В И Л:

25.09.2008 года а УНМ ГНА в Запорожской области поступили материалы Государственного комитета финансового мониторинга Украины, о том что служебными лицами ООО «Торгоптпром» в период с 01.07.2008 года по 12.08.2008 года проведены финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

В ходе проведенной проверки установлено, что директором, бухгалтером и одновременно учредителем ООО «Торгоптпром» является ОСОБА_2

В своих пояснениях ОСОБА_2 указал, что отношение к регистрации и финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия не имеет. О том, что является директором ООО «Торгоптпром» узнал о сотрудников налоговой милиции.

Также собранные материалы дают основания полагать, что неустановленные лица посредством взаимодействия с предприятием ООО «Торгоптпром» нарушили налоговое законодательство Украины.

В ходе расследования указанного уголовного дела было установлено, что должностными лицами ООО «Торгоптпром» (ЕГРПОУ 35757521) был открыт счет в ЗОД «ОСОБА_3 ОСОБА_2» в г. Запорожье (МФО 313827).

16 февраля 2010 года следователем СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины ОСОБА_1 вынесено представление о проведении выемки в ЗОД «ОСОБА_3 ОСОБА_1» в г. Запорожье (МФО 313827), движений по счету № 26005150803 ООО «Торгоптпром» (ЕГРПОУ 35757521), с указанием контрагентов и кода ЭГРПОУ данных контрагентов, назначений платежей (в печатном и электронном виде), с момента их открытия и по настоящее время, документов послуживших основанием для открытия счета, а также подтверждающих выдачу и получение наличных денежных средств со счета ООО «Торгоптпром», карточек с образцами подписей.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав прокурора, поддерживающего представление, суд находит основания к его удовлетворению, т.к. следствие располагает достаточными данными для проведения выемки указанных документов, находящихся в ЗОД «ОСОБА_3 ОСОБА_1» в г. Запорожье (МФО 313827).

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 178 УПК Украины суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемки в ЗОД «ОСОБА_3 ОСОБА_1» в г. Запорожье (МФО 313827), оригиналов следующих документов:

выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету № 26005150803 ООО «Торгоптпром» (ЕГРПОУ 35757521), за период с 01.07.2008 года и по настоящее время;

платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и иных документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по вышеуказанному банковскому счету ООО «Торгоптпром» (ЕГРПОУ 35757521) за период времени с 01.07.2008 года и по настоящее время;

- карточек с образцами оттиска печати и подписи должностных лиц по счету, документов юридического дела на обслуживание банковских счетов указанного предприятия за весь период, платежных поручений, документов по установлению ООО «Торгоптпром» (ЕГРПОУ 35757521) электронной системы «Клиент-банк», актов приема передачи паролей ключей, сведений об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк» и номер телефона, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк» в учреждение банка в период времени с 01.07.2008 года по настоящее время, с указанием лица, которое его подписывало, (пароль которого указан в электронном документе),

- кредитных дел, связанных с заключением, исполнением кредитных договоров между ООО «Торгоптпром» (ЕГРПОУ 35757521) и ЗОД «ОСОБА_3 ОСОБА_1» в г. Запорожье (МФО 313827).

2. Проведение выемки поручить сотрудникам УНМ ГНА Украины в Запорожской области.

Судья_____ ОСОБА_4