Ухвала суду № 51142344, 02.09.2015, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/8388/15-к 1-кс/335/4050/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2015 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Калюжної В.В., при секретарі Марусій І.В., за участю слідчого Гайдар А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015080000000053 від 14.07.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015080000000053 від 14.07.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» (код ЄДРПОУ 191247) шляхом реалізації активів в межах процедури санації за ціною, що в 100 разів менше балансової вартості, умисно, з корисливих мотивів, довели ПАТ «ЗСПЗ» до стійкої фінансової неспроможності.

Встановлено, що 30.12.2010 року між ЗАТ КБ "Кредит-Дніпро" (на цей час ПАТ "ОСОБА_2 Дніпро") та ПАТ "Запорізький сталепрокатний завод" був укладений кредитний договір № 301210-КЛВ, відповідно до якого ОСОБА_2 відкрив Позичальнику відновлювану кредитну лінію в національній валюті України в сумі 1 900 000,00 грн., а Позичальник зобов'язався повернути кредит не пізніше 29 грудня 2011 року. В подальшому сторонами неодноразово змінювався строк повернення кредитних коштів та розмір процентів за їх користування.

25 липня 2013 року між ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» та ТОВ «Енергомаш-Інвест» був укладений договір № 250713/2 відступлення права вимоги, за умовами якого ТОВ «Енергомаш-Інвест», серед іншого, набуло всіх прав кредитора за кредитним договором № 301210-КЛВ від 30.12.2010 р., у тому числі право вимагати належного виконання зобов'язань та стягувати з боржника заборгованість за кредитним договором №301210-КЛВ від 30.12.2010 р., а саме: тіло кредиту 18324 000 гривень, проценти за користування кредитом 264 464,62 гривень, а також всіх донарахованих відсотків, пені та штрафів за зазначеними вище договорами. Згідно згаданого договору до нового кредитора ТОВ «Енергомаш-Інвест» перейшли також усі права, які забезпечують виконання боржником ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» зобов'язань за кредитним договором № 301210-КЛВ від 30.12.2010 року. В порушення умов кредитного договору ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» не виконав в повному обсязі взятих на себе зобов'язань щодо повернення кредитної заборгованості.

На підставі заяви кредитора ТОВ «Енергомаш-Інвест» ухвалою господарського суду Запорізької області від 21.11.2013 порушено провадження у справі № 908/3468/13 про банкрутство ПАТ "Запорізький сталепрокатний завод".

На момент порушення провадження про банкрутство загальна сума заборгованості ПАТ "Запорізький сталепрокатний завод" перед кредиторами складала 43324713,54 грн., яку відповідно до рішення суду підприємство за рахунок продажу свого майна спроможно було погасити.

Приймаючи до уваги достатність майна для погашення вимог кредиторів, рішення комітету кредиторів, судом прийнято рішення про відновлення платоспроможності ПАТ "Запорізький сталепрокатний завод" в ході проведення процедури санації.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 03.03.2014 затверджено план санації ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод», яким передбачено відчуження майна боржника шляхом заміщення активів у відповідності до положень ст.34 Закону та Порядку відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2013р. №244.

Відповідно до плану санації майно, яке належить ПАТ "Запорізький сталепрокатний завод" (виробничі цеха, нерухоме та рухоме майно, всі інші активи) відчужується шляхом їх передачі до статутного фонду створюємих підприємств: ТОВ «Запорізькій емальпосуд» (код ЄДРПОУ 39262230), ТОВ «Метал Холдінг» (код ЄДРПОУ 39262712), ТОВ «БВ «Азов»» (код ЄДРПОУ 39262246), ТОВ «БВ «Славутич» (код ЄДРПОУ 39262272), ТОВ «Водна станція «Дніпро» (код ЄДРПОУ 39255473). Крім ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод», в створенні зазначених підприємств (внесення майна до статутного фонду) приймає участь в якості інвестора - ТОВ «Енергомаш-Інвест» (ЄДРПОУ 31839996).

При цьому, відповідно до плану санації, затвердженому господарським судом Запорізької області, відповідні частки, що належать ПАТ «Запорізькій сталепрокатний завод» у статутному капіталі ТОВ «Запорізькій емальпосуд», ТОВ «Метал Холдінг», ТОВ «БВ «Азов», ТОВ «БВ «Славутич», ТОВ «Водна станція «Дніпро» залишаються у власності боржника та включаються до складу його майна. Відчуження часток здійснюється на аукціоні в порядку, встановленому ст.ст. 49-76 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Керуючий санацією від імені боржника, як замовника, укладає договір з організатором аукціону щодо продажу часток ТОВ «Запорізькій емальпосуд», ТОВ «Метал Холдінг», ТОВ «БВ «Азов», ТОВ «БВ «Славутич», ТОВ «Водна станція «Дніпро» та здійснює інші повноваження замовника аукціону.

На аукціон виставляються у повному обсязі належні боржнику частки у статутному капіталі ТОВ «Запорізькій емальпосуд», ТОВ «Метал Холдінг», ТОВ «БВ «Азов», ТОВ «БВ «Славутич», ТОВ «Водна станція «Дніпро».

До моменту формування органів управління новоутвореного господарського товариства, після продажу часток у його статутному (складеному) капіталі, повноваження органів управління здійснює керуючий санацією.

На підставі клопотання керуючого санацією ОСОБА_3 господарським судом Запорізької області було визначено організатора аукціона щодо продажу вищезазначеного майна - Товарну біржу «Херсонська універсальна товарна біржа» (код ЄДРПОУ 35869977).

В подальшому ТБ «Херсонська універсальна товарна біржа» в порушення вимог п.3 ст.65 та п.2. ст.66, п.4 ст.66 реалізує майно ПАТ «Запорізькій сталепрокатний завод» по ціні нижче, ніж на 50% його початкової вартості.

Так, початкова вартість майна відкритих торгів (аукціону) в статутному капіталі ТОВ «Запорізький емальпосуд» складала суму 19197000,00 грн., початкова вартість майна других повторних відкритих торгів (аукціону) складала суму 12286080,00 грн. Після проведення відкритих торгів (аукціону) наступна ціна і вартість майна 222860,80 грн.

Початкова вартість майна відкритих торгів (аукціону) в статутному капіталі ТОВ «Метал Холдінг» складала 28608 547,00 грн., початкова вартість майна других повторних відкритих торгів (аукціону) складала суму 18309760,00 грн. Після проведення відкритих торгів (аукціону) наступна ціна і вартість майна 283097,60 грн.

Переможцем вищезазначених торгів, якому в подальшому реалізовано зазначене майно ПАТ «Запорізькій сталепрокатний завод» по значено заниженій вартості є ТОВ «Компанія «Український бізнес» (ЄДРПОУ 34479924).

Встановлено, що ТОВ «Запорізькій емальпосуд» (код ЄДРПОУ 39262230) відкрито банківський рахунок №2600201758995 в АТ «Укрексімбанк» філія в м. Запоріжжі (МФО 313979).

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів про використання банківського рахунку ТОВ «Запорізькій емальпосуд» (код ЄДРПОУ 39262230) №2600201758995, відкритого в АТ «Укрексімбанк» філія в м. Запоріжжі (МФО 313979) за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 111-а, з можливістю їх вилучення, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, обумовлена їх використанням при проведенні судових експертиз.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не зявився, про день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, суд, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати можливість вилучити документи, зазначені у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області майору податкової міліції ОСОБА_1, заступнику начальника відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів про використання банківського рахунку ТОВ «Запорізькій емальпосуд» (код ЄДРПОУ 39262230) №2600201758995, відкритого в АТ «Укрексімбанк» філія в м. Запоріжжі (МФО 313979) за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 111-а, з можливістю їх вилучення, а саме:

-документи юридичної справи у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

-копії паспортів засновників та службових осіб товариства за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

-листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків службовими особами товариства за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

-договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк" за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

-платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

-роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

-угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, повязані з проведенням банківських операцій за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

-документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 02.10.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна