Ухвала суду № 51137003, 28.04.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/2412/14

у справі №760/8808/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лазаренко В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Камінського Р.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Хохловим С.О., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №42014100000000277, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, , -

ВСТАНОВИВ:

28.04.2014 р. слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження №42014100000000277, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк», який розташований по вул. Солом'янська, 33, в м. Києві, не виконують рішення Господарського суду м. Києва від 27.02.2012 р. по справі №13/523 та наказ Господарського суду м. Києва від 28.05.2012 р. №13/523, щодо перерахування грошових коштів в сумі 8377150,00 євро на рахунок компанії ASHBURG VENTURES CORP.

Так, у грудні 2011 року ASHBURG VENTURES CORP. (республіка Панама) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства «Банк Снорас» та Публічного акціонерного товариства «Конверсбанк» про стягнення з AT «Банк Снорас» грошових коштів в сумі 8377150,00 євро та зобов'язання ПАТ «Конверсбанк» перерахувати Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP.) кошти в сумі 8377150,00 євро, які знаходяться на кореспондентському рахунку №160090406801 AT «Банк Снорас».

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.12.2011 року, залишеною без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2012 року та постановою Вищого господарського суду України від 14.08.2012 року по справі №13/523, заяву ASHBURG VENTURES CОRP про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено повністю, накладено арешт на кошти Акціонерного товариства «Банк Снорас» в сумі 8377150,00 євро на кореспондентському рахунку №160090406801 в Публічному акціонерному товаристві «Конверсбанк».

Рішенням Господарського суду м. Києва від 27.02.2012 року, залишеним без змін Постановою Київського апеляційного господарського суду від 14.08.2012 року та постановою Вищого господарського суду України від 14.08.2012 року по справі №13/523 зобов'язано Публічне акціонерне товариство «Конверсбанк» перерахувати кошти, що перебувають на кореспондентському рахунку № 60090406801 Акціонерного товариства «Банк Снорас» в сумі 7245360 євро 01 євроцент на рахунок ASHBURG VENTURES CORP.

На виконання зазначених судових рішень господарським судом міста Києва видано наказ від 28.05.2012 року №13/523 про зобов'язання ПАТ «Конверсбанк», правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк», перерахувати кошти, що перебувають на кореспондентському рахунку №160090406801 Акціонерного товариства «Банк Снорас» в сумі 7245360 євро 01 євроцент на рахунок ASHBURG VENTURES CORP., який був пред'явлений ASHBURG VENTURES CORP. до виконання в відділ Державної виконавчої служби Солом'янського районного управління юстиції м. Києва.

20.07.2012 року Головний державний виконавець відділу Державної виконавчої служби Солом'янського районного управління юстиції м. Києва Москаленко О.П. виніс постанову від 20.07.2012 року ВП №33511387 про відкриття виконавчого провадження з виконання рішення Господарського суду м. Києва за наказом про примусове виконання у справі №13/523 від 28.05.2012 року.

У зв'язку з невиконанням ПАТ «Міський комерційний банк» наказу господарського суду міста Києва від 28.05.2012 року №13/523, на виконання ч. 1 ст.28 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем винесено постанову від 06.08.2012 року ВП №33511387 про стягнення з ПАТ «Міський комерційний банк» виконавчого збору.

В подальшому державним виконавцем на виконання абз.1 ч.2 ст.75 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову від 06.08.2012 року ВП№33511387 про накладення на ПАТ «Міський комерційний банк» штрафу в сумі 1020,00 грн. та постанову від 13.08.2012 року ВП№33511387 про накладення на ПАТ «Міський комерційний банк» штрафу в сумі 2040,00 грн.

В процедурі виконання наказу господарського суду міста Києва від 28.05.2012 року №13/523 державним виконавцем було виставлено ПАТ «Міський комерційний банк» 6 платіжних вимог про зобов'язання перерахувати компанії ASHBURG VENTURES CORP. коштів в сумі 7245360,01 євро, які знаходяться на кореспондентському рахунку №1600090406801, проте зазначені вимоги державного виконавця не були виконані ПАТ «Міський комерційний банк».

ПАТ «Міський комерційний банк» оскаржило вищезазначені постанови та дії державного виконавця до Господарського суду м. Києва, який ухвалою від 13.11.2012 року, що залишена без змін постановою Київського апеляційного господарського суду 11.12.2012 року, відмовив в задоволенні скарги ПАТ «Міський комерційний банк» та встановив законність рішень та дій державного виконавця.

Станом на 03 березня 2014 року рішення Господарського суду м. Києва від 27.02.2012 року по справі №13/523 та наказ Господарського суду міста Києва від 28.05.2012 року №13/523 залишаються невиконаними ПАТ «Міський комерційний банк».

З наведений підстав у слідчого виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку №160090406801 ПАТ «Міський комерційний банк» за період з 27.02.2012 по теперішній час, оскільки отримані документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №42014100000000277, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Також, слідчий просить розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені норми кримінального процесуального закону, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанту міліції Камінському Роману Васильовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904, м. Київ, вул. Солом'янська 33) та містять банківську таємницю, а саме: документів щодо руху коштів по кореспондентському рахунку №160090406801 у ПАТ «Міський комерційний банк» (за період з 15.12.2011 по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу).

Надати старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанту міліції Камінському Роману Васильовичу можливість вилучити документи зазначені в абзаці другому резолютивної частини цієї ухвали, які перебувають у володінні ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904, м. Київ, вул. Солом'янська 33) та містять банківську таємницю.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 28 травня 2014 року включно.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Лазаренко