Ухвала суду № 51129865, 18.06.2015, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

18.06.15

Провадження 1-кс/235/327/15

Справа 235/4624/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2015 року Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Філь О.Є.

за участю секретаря Ярмаченко В.В.

прокурора Бойко О.В.

сторони кримінального провадж сторони кримінального провадження слідчого Разумової О.І.,

розглянувши в порядку ч. 1 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Бойко О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050410000849 від 19.04.2014 року, за ст. 190 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.06.2015 року до слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Бойко О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050410000849 від 19.04.2014 року, за ст. 190 ч. 1 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що згідно клопотанню 22.10.2013 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись за адресою: м. Красноармійськ, вул. Леніна, 1, у приміщенні банку АТ "ОСОБА_3 ренесанс кредит" умисно шляхом обману, з корисною метою надав співробітникам банку неправдиві відомості у результаті чого уклав 2 кредитні договори на суму 19997,41 гривень та 10245,73 гривень

Даний факт 19 квітня 2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120140504100000849, та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із заяви установи наданої до СВ Красноармійського МВ стало відомо, що 22.10.2013 року громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, звернувся в АТ «ОСОБА_3 КАПІТАЛ» з метою оформлення кредиту за адресою Донецька обл., Красноармійськ, Леніна, д. 1. На підтвердження особи ним було надано паспорт, оформлений на зазначене прізвище, імя та по батькові, ідентифікаційний код та інші документи.

На підставі наданих документів АТ «ОСОБА_3 КАПІТАЛ» було прийнято рішення про видачу кредиту, у звязку з чим 22.10.2013 р., між Банком та ОСОБА_2 укладено Кредитні договори № 85019314335 та № 85029314335 відповідно до яких ОСОБА_3 надав позичальнику кредити в розмірі 19997,41 грн. та 10245,73 грн. відповідно.

Після укладання кредитного договору Позичальник свої зобовязання не виконує, платежі в рахунок погашення заборгованості по кредиту та нарахованим по ньому процентам не здійснює, на зв'язок з працівниками Банку не виходить.

Окрім цього є підозра в тому, що зазначена вище особа, при оформленні кредиту надала Банку інформацію, яка не відповідає дійсності. Зокрема: місце роботи ПАТ Шахтоуправління «Покровське» (код ЕДРПОУ 13498562). За вище вказаним місцем роботи у відповідь на направлений офіційний запит було зазначено, що гр. ОСОБА_2 трудових відносин з підприємством не має.

У зв'язку з зазначеними діями АТ «ОСОБА_3 КАПІТАЛ» вважає, що означеною вище особою було умисно подано до банку, інформацію, що не відповідають дійсності з метою заволодіння грошовими коштами Банку шляхом шахрайства.

Станом на 14.04.2014 року непогашена заборгованість за кредитом ОСОБА_2 становить: 85019314335 - 21302,66 грн.; 85029314335 - 10914,48 грн. Таким чином, за підсумками вказаних дій АТ «ОСОБА_3 КАПІТАЛ» завдано матеріальної шкоди на суму 32217,14 грн.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_4, повідомив, що 16.01.2015 на його адресу мешкання: Красноармійський район, с. Новосергіївка, Удачнянська с/р, поштою, надійшов лист від ТОВ «Колекторське агентство фактор», наступного змісту, що потерпілий не виконував умови кредитного договору № 85019314335 від 23.10.2013 р., тому «ОСОБА_3 Капітал», згідно умов договору і на підставі згоди, отриманого начебто від потерпілого при укладанні договору, передали повноваження по стягненню виниклої заборгованості в ТОВ «Колекторське агентство фактор». Станом на 29.12.2014 сума заборгованості складає 21257, 40 грн. Також в листі вказано, що у звязку з невиконанням ним зобовязань щодо погашення заборгованості та ігноруванням повідомлень, ТОВ «Колекторське Агентство Фактор» розпочинає процес внесення інформації щодо боргу в Бюро Кредитних Історій. Також в листі зазначено, що для уникнення такого процесу, йому необхідно погасити вищевказану суму грошей. ОСОБА_4, ніякого кредиту в ПАТ «ОСОБА_3 Капітал» не брав, послугами останнього ніколи не користувався. 19.01.2015 він звернувся у філіал ПАТ «ОСОБА_3 Кредит», розташований у м. Красноармійськ, де йому, від працівників банку стало відомо, що на ньому числиться 2 кредити, але письмового підтвердження ніякого не надали. Додає, що раніше, якихось повідомлень про невиплати на адресу його проживання не надходили, за телефоном також нічого подібного не повідомлялось.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка оформлювала вказаний кредит, матеріалів кредитного договору, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме: кредитної справи за кредитним договором № 85019314335 від 23.10.2013, кредитного договору № 85029314335 від 23.10.2013, місце укладення вказаного договору, фото особи та анкетні дані, яка оформлювала кредит 23.10.2013.

Вказані документи зберігаються в ПАТ «ОСОБА_3 Капітал», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, б. 8б, в особі Красноармійського відділення ПАТ «ОСОБА_3 Капітал», яке розташоване за адресою: м. Красноармійськ, вул. Леніна, б. 129.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 163 ч.7 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області капітану міліції ОСОБА_1 або уповноваженій на це слідчим особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ОСОБА_3 Капітал», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 8б, в особі Красноармійського відділення ПАТ «ОСОБА_3 Капітал», яке розташоване за адресою: м. Красноармійськ, вул. Леніна, 129, з можливістю їх вилучення, а саме:

кредитну справу за кредитним договором № 85019314335 від 23.10.2013, кредитну справу за кредитним договором № 85029314335 від 23.10.2013, місце укладення вказаного договору, фото особи та анкетні дані, яка оформлювала кредит 23.10.2013; Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Є.Філь