Ухвала суду № 51126750, 14.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15172/15-к

Провадження № 1-кс/234/3382/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 вересня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Бабіч В.С., за участю слідчого Пилипенко А.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Пилипенко А.Ю., погоджене з прокурором прокуратури м. Краматорська Лозовським К.І. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Пилипенко А.Ю., погоджене з прокурором прокуратури м. Краматорська Лозовським К.І. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції м.Донецька (код ЄДРПОУ: 25689209), адреса місцезнаходження реєстраційної служби: 87515 Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Грецька,1,а саме до:

●оригіналів документів щодо інформації та відомостей осіб, відповідальних за реєстрацію та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Вуглепостач" (ЄДРПОУ: 38356708);

●оригіналів документів щодо хронології реєстрації та перереєстрації ТОВ "Вуглепостач" (ЄДРПОУ: 38356708).

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

В провадженні слідчого Пилипенко А.Ю. знаходяться матеріали досудового розслідування, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 32015050390000037 від 09.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Фабула: в звітні податкові періоди з січня 2011 року по 2014 року службові особи ТОВ «Промбуд Плюс» (код ЄДРПОУ: 34550865, юридична адреса: 1133, м Київ, печерський район, бульв. Лесі Українки, 5-А/14; фактична адреса: 85043, Донецька область, м. Білицьке, вул. Донецька, 20), діючи умисно, шляхом здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами ТОВ «Мериленд Сіті» (ЄДРПОУ: 39244892), ТОВ «Донтехспецстрой» (ЄДРПОУ: 38220378), ТОВ"Термінал Холдинг" (ЄДРПОУ: 38586633), ТОВ "Сістемс Сервіс" (ЄДРПОУ: 38470904), ПП«Транс Строй - Д» (ЄДРПОУ: 39291062), ТОВ "Вуглепостач" (ЄДРПОУ: 38356708), ТОВ "КВ Варда" (ЄДРПОУ: 37217694), ТОВ «Ентер Агро» (ЄДРПОУ: 39351922), ТОВ «Дарк Інвест» (ЄДРПОУ: 35099258), ТОВ "Токус" (ЄДРПОУ: 23783973), ТОВ "ВСК Геос" (ЄДРПОУ: 36756148), ТОВ "Діон Плюс" (ЄДРПОУ: 34849939), ТОВ«Промдонмеханізація» (ЄДРПОУ: 35514519), ТОВ «Трейдлайт» (ЄДРПОУ: 38356720), ТОВ «Трейд-Стил» (ЄДРПОУ: 37254888), ТОВ«Спецтехмонтаж-Метал» (ЄДРПОУ: 33956931), ТОВ "СТБ Сервіс" (ЄДРПОУ: 38356736) та ТОВ «Компус» (ЄДРПОУ: 37135355), що мали безтоварний характер, ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах, а саме з податку на додану вартість на суму 1537,0 тис. грн. та податку на прибуток на суму 1551,9 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків у загальній сумі 3089, 015 тис. грн., які є коштами в особливо великих розмірах.

Вищезазначені дії посадових осіб попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції м.Донецька знаходиться реєстраційна справа ТОВ"Вуглепостач" (ЄДРПОУ: 38356708), яка містить оригінали документів щодо інформації та відомостей про осіб відповідальних за реєстрацію та ведення фінансово-господарської діяльності.

Аналіз процесуальних документів відносно діяльності ТОВ"Вуглепостач" (ЄДРПОУ: 38356708), свідчить про те, що в матеріалах вищевказаної реєстраційної справи ТОВ "Вуглепостач" містяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин щодо визначення службових осіб підприємства, які були відповідальними за реєстрацію та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ"Вуглепостач", а також хронології та осіб, які підписували ці документи та можуть бути використаними при проведені почеркознавчої експертизи.

Процесуальні документи, що знаходяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ "Вуглепостач" (ЄДРПОУ: 38356708) не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, та не містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не відносяться до документів до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити повністю.

Надати право тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції м.Донецька (код ЄДРПОУ: 25689209), адреса місцезнаходження реєстраційної служби: 87515 Донецька обл., м. Маріуполь, вул.. Грецька,1,а саме до:

●оригіналів документів щодо інформації та відомостей осіб, відповідальних за реєстрацію та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Вуглепостач" (ЄДРПОУ: 38356708);

●оригіналів документів щодо хронології реєстрації та перереєстрації ТОВ "Вуглепостач" (ЄДРПОУ: 38356708).

Зобов'язати керівництво відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції м.Донецька (код ЄДРПОУ: 25689209), адреса місцезнаходження реєстраційної служби: 87515 Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Грецька,1надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Пилипенку А.Ю., а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного слідчого можливість вилучити:

●оригінали документів щодо інформації та відомостей осіб, відповідальних за реєстрацію та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Вуглепостач" (ЄДРПОУ: 38356708);

●оригінали документів щодо хронології реєстрації та перереєстрації ТОВ "Вуглепостач" (ЄДРПОУ: 38356708).

Встановити термін надання зазначених відомостей - три доби з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 13.10.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/15172/15-к (Провадження № 1-кс/234/3382/15), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Фоміна