Ухвала суду № 51126710, 18.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15679/15-к

Провадження № 1-кс/234/3566/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 вересня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Бабіч В.С., за участю слідчого Рад А.П.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Рад А.П. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Рад А.П., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Донецької області Столяренко Д.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб Головного офісу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805 (адреса: м.Київ, вул. Лескова,9), тобто можливість ознайомитися, здійснити копіювання, вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної банківської установи документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку відкритому ТОВ «А СТА» ЕДРПОУ 36253841 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805 за №26004419372 за період з 01.01.2014 по 01.07.2015.

Вислухавши слідчого, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

В провадженні слідчого Рад А.П., Пірго Г.В. знаходяться матеріали досудового розслідування, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 42015050000000222 від 22.05.15 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.5 КК України, за фактом розтрат бюджетних коштів посадовими особами Донецької ОДА 1 та 2 категорій (згідно ЗУ «Про державну службу), при закупівлі в межах рамкових угод, медичних препаратів та обладнання для комунальних закладів охорони здоров'я Донецької області.

В ході розслідування встановлено, що протягом 2014 року Департаментом охорони здоров'я Донецької ОДА, визначеним розпорядженням Донецької ОДА від 28.10.2013 року №861 генеральним замовником закупівлі за кошти обласного бюджету товарів лікарського призначення, здійснювалася закупівля в межах рамкових угод медичних препаратів та обладнання для комунальних закладів охорони здоров'я Донецької області. Закупівля здійснювалася за цінами завищеними у 2-3 рази від ринкової вартості продукції на момент придбання у єдиного визначеного учасника ТОВ «АСТА» ЕДРПОУ 36253841, фінансово-господарські відносини якої пов'язані із структурами, що мають ознаки фіктивних, зокрема з ТОВ «Донбудгруп» ЕДРПОУ 38707822 з метою незаконного переведення отриманих коштів у готівку. Сума нанесених збитків складає понад 5 млн. грн.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку надасть можливість органу слідства встановити осіб, причетних до відмивання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з'ясувати шляхи направлення та витрачання грошових коштів, отриманих від роботи даного державного підприємства, з метою виявлення можливих фактів привласнення або розтрати таких коштів та осіб, причетних до цих діянь.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, тому клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного офісу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805, а саме документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку відкритому ТОВ «А СТА» ЕДРПОУ 36253841 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805 за №26004419372 за період з 01.01.2014 по 01.07.2015.

Зобов'язати керівництво Головного офісу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805 (адреса: м. Київ, вул. Лескова,9) надати слідчим в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Раду А.П., Пірго Г.В., які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні або посадовим особам, уповноваженим слідчими відповідним дорученням, можливість ознайомитися та вилучити копії документи щодо руху грошових коштів по банківському рахунку відкритому ТОВ «А СТА» ЕДРПОУ 36253841 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805 за №26004419372 за період з 01.01.2014 по 01.07.2015.

Встановити термін надання зазначених відомостей - три доби з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 17.10.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/15679/15-к (Провадження № 1-кс/234/3566/15), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Фоміна