Ухвала суду № 51126471, 17.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15574/15-к

Провадження № 1-кс/234/3512/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 вересня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Бабіч В.С., за участю слідчого Руденка І.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області Руденка І.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області Руденка І.О., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Донецької області Столяренко Д.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Азовнефтепродукт» (код ЄДРПОУ 30813322) - виписок по банківському рахунку №26000310076601, (як у письмовому, так і в електронному вигляді), за період з 01.09.2014 по теперішній день, з розшифровкою, з вказівкою реквізитів отримувачів та платників, а також оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та закриття вказаного банківського рахунку, а також оригіналів документів, що стали підставами для руху коштів по банківському рахунку №26000310076601, зокрема: платіжних доручень, прибуткових та видаткових ордерів, довіреностей (доручень) на розпорядження рахунком, заяв (заявок) на видачу готівки та інших документів за період з 01.09.2014 року й по даний час.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідивши письмові матеріали, додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

В провадженні слідчого Руденко І.О. та інших знаходяться матеріали кримінального провадження, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №12015050390000659 від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.258-3 КК України.

ФАБУЛА: службові особи ТОВ «Азовнефтепродукт» здійснюючи підприємницьку діяльність з купівлі-продажу палива, упродовж періоду часу з листопада 2014 року по серпень 2015 року, перераховуючи грошові кошти в особливо великому розмірі на рахунки контрагентів, які фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, систематично здійснювали фінансування терористичної організації «ДНР».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Азовнефтепродукт» відкрито банківський рахунок №26000310076601 в ПАТ «Південний» (МФО 328209).

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Азовнефтепродукт» (код ЄДРПОУ 30813322) - виписок по банківському рахунку №26000310076601, (як у письмовому, так і в електронному вигляді), за період з 01.09.2014 по теперішній день, з розшифровкою, з вказівкою реквізитів отримувачів та платників, а також оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та закриття вказаного банківського рахунку, а також оригіналів документів, що стали підставами для руху коштів по банківському рахунку №26000310076601, зокрема: платіжних доручень, прибуткових та видаткових ордерів, довіреностей (доручень) на розпорядження рахунком, заяв (заявок) на видачу готівки та інших документів за період з 01.09.2014 року й по день винесення ухвали.

Зобов'язати керівництво ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, надати заступнику начальника слідчого управління прокуратури Донецької області Руденку І.О., слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим слідчого управління прокуратури Донецької області Юрченку В.В., Сєрову С.О., Старостенку І.О., Малію О.А., Павлову І.В., Шпорта Є.А., Баглюку В.В. та Пірго Г.М. або іншим особам, уповноваженим цими службовими особами відповідним дорученням, можливість вилучити документи, що містять інформацію:

- про рух грошових коштів ТОВ «Азовнефтепродукт» (код ЄДРПОУ 30813322) - виписок по банківському рахунку №26000310076601, відкритому у ПАТАБ «Південний» (МФО 328209), як у письмовому, так і в електронному вигляді, за період з 01.09.2014 по теперішній день, з розшифровкою, з вказівкою реквізитів отримувачів та платників,

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та закриття вказаного банківського рахунку,

- оригінали документів, що стали підставами для руху коштів по банківському рахунку №26000310076601, зокрема: платіжних доручень, прибуткових та видаткових ордерів, довіреностей (доручень) на розпорядження рахунком, заяв (заявок) на видачу готівки та інших документів за період з 01.09.2014 року й по день винесення ухвали.

Встановити термін надання зазначених відомостей - три доби з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 16.10.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/15574/15-к (Провадження № 1-кс/234/3512/15), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: