Ухвала суду № 51126039, 16.07.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10427/15-к

Провадження № 1-кс/234/2078/15

У Х В А Л А

Іменем України

16 липня 2015 року

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Переверзева Л.І., за участю слідчого Полонського В.В., розглянувши в м. Краматорську клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Полонського В.В., про проведення обшуку -,

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Полонського В.В., про проведення обшуку, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050390000041 від 23.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.2 КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 10.05.2015 по 06.06.2015 службовими особами АТ ВО «Конті» (ЄДРПОУ 25112243), в порушення наказу №27 від 22.01.2015 року «Про затвердження тимчасового порядку контролю за переміщенням транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», без відповідного оформлення та контролю, залізничним транспортом зі станції Кальміус, що є тимчасово неконтрольованою владою України територією, до станції Фенольна, яка є контрольованою територією України, здійснено переміщення кондитерських виробів загальною вагою до 400 тонн з подальшим транспортуванням зазначеного товару автомобільним транспортом по території України, що свідчить про приховування фінансово-господарських операцій з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховування фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ДНР» учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Вище зазначені дії службових осіб АТ ВО «Конті» попередньо кваліфіковані за ч.2 ст. 258-5 КК України.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб АТ ВО «Конті» являються первинні бухгалтерські, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та інші дані про приховуванні фінансово-господарські операції з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховування фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ДНР» учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Досудове слідство вважає за необхідне виявити та вилучити вище зазначені документи та предмети шляхом проведення обшуку, з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації, підписів посадовців та відбитків печаток. Вище перелічені документи та джерела інформації в подальшому будуть використанні при проведенні судово-економічних, почеркознавчих експертиз, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення завданих збитків державі.

Вказані документи та джерела інформації, що характеризують фактичну діяльність з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території АТ ВО «Конті», знаходяться в двоповерховій будівлі, яка розташована на території кондитерської фабрики АТ ВО «Конті» за адресою: м. Костянтинівка, вулиця Інтернаціональна, будинок 460.

Довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 39717198 від 26.06.2015, встановлено, що будівлі та споруди розташовані за вище зазначеною адресою належать на праві приватної власності ПАТ ВО «Конті».

Згідно наявної у досудового слідства інформації, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, комп'ютерна техніка із носіями інформації, по фінансово-господарській діяльності АТ ВО «Конті» за 2015 рік, які свідчать про приховування фінансово-господарських операцій з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховування фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ДНР» учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться за місцем розташування території кондитерської фабрики АТ ВО «Конті» за адресою: м. Костянтинівка, вулиця Інтернаціональна, будинок 460.

З метою відшукання та вилучення первинних документів бухгалтерського, податкового обліку по фінансово-господарській діяльності АТ ВО «Конті» за 2015 рік, чорнових записів, які містять відомості про повний обсяг реалізованої продукції у вище зазначений період часу, комп'ютерної техніки з носіями інформації, що характеризують фактичну діяльність АТ ВО «Конті», інших предметів і документів, які можуть свідчить про приховування фінансово-господарських операцій з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховування фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшукубудівель та споруд розташованих на території кондитерської фабрики АТ ВО «Конті» за адресою: м. Костянтинівка, вулиця Інтернаціональна, будинок 460, які належать на праві приватної власності ПАТ ВО «Конті».

Розглянувши клопотання з доданими матеріалами, суд вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно даних досудового розслідування, що в період з 10.05.2015 по 06.06.2015 службовими особами АТ ВО «Конті» (ЄДРПОУ 25112243), в порушення наказу №27 від 22.01.2015 року «Про затвердження тимчасового порядку контролю за переміщенням транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», без відповідного оформлення та контролю, залізничним транспортом зі станції Кальміус, що є тимчасово неконтрольованою владою України територією, до станції Фенольна, яка є контрольованою територією України, здійснено переміщення кондитерських виробів загальною вагою до 400 тонн з подальшим транспортуванням зазначеного товару автомобільним транспортом по території України, що свідчить про приховування фінансово-господарських операцій з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховування фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ДНР» учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

В ході слідства виникла необхідність проведення обшуку будівель та споруд розташованих на території кондитерської фабрики АТ ВО «Конті» за адресою: м. Костянтинівка, вулиця Інтернаціональна, будинок 460, які належать на праві приватної власності ПАТ ВО «Конті». З метою відшукання та вилучення первинних документів бухгалтерського, податкового обліку по фінансово-господарській діяльності АТ ВО «Конті» за 2015 рік, чорнових записів, які містять відомості про повний обсяг реалізованої продукції у вище зазначений період часу, комп'ютерної техніки з носіями інформації, що характеризують фактичну діяльність АТ ВО «Конті», інших предметів і документів, які можуть свідчить про приховування фінансово-господарських операцій з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховування фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ДНР» учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Згідно довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 39717198 від 26.06.2015, встановлено, що будівлі та споруди розташовані за вище зазначеною адресою належать на праві приватної власності ПАТ ВО «Конті».

Так відповідно до ст. 234 ч. 1, ч. 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи дійсно знаходяться в будівлях та спорудах розташованих на території кондитерської фабрики АТ ВО «Конті» за адресою: м. Костянтинівка, вулиця Інтернаціональна, будинок 460.

В зв'язку з чим суд вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку будівель та споруд розташованих на території кондитерської фабрики АТ ВО «Конті» за адресою: м. Костянтинівка, вулиця Інтернаціональна, будинок 460, які належать на праві приватної власності ПАТ ВО «Конті».

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235, 236, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Полонського В.В. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Полонському В.В. дозвіл на проведення обшуку будівель та споруд розташованих на території кондитерської фабрики АТ ВО «Конті» за адресою: м. Костянтинівка, вулиця Інтернаціональна, будинок 460, які належать на праві приватної власності ПАТ ВО «Конті», з метою відшукання та вилучення первинних документів бухгалтерського, податкового обліку по фінансово-господарській діяльності АТ ВО «Конті» за 2015 рік, чорнових записів, які містять відомості про повний обсяг реалізованої продукції у вище зазначений період часу, комп'ютерної техніки з носіями інформації, що характеризують фактичну діяльність АТ ВО «Конті», інших предметів і документів, які можуть свідчить про приховування фінансово-господарських операцій з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховування фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ДНР» учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Строк дії ухвали до 15 серпня 2015 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева