Ухвала суду № 51125871, 12.05.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6579/15-к

Провадження № 1-кс/234/1142/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2015 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Лутай А.М.

при секретарі - Астахові Р.Є.,

за участю прокурора Столяренко Д.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12014050000000546 від 11.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.341, 190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050000000546 від 11.09.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.341 КК України за фактом захоплення невстановленими особами адміністративної будівлі ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та будівель і споруд ТОВ «Краснолиманське».

В ході розслідування встановлено, що 05.09.2014р. невстановленими особами здійснено захоплення адміністративної будівлі ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», яка розташована у м.Родинське Донецької області.

Крім того, зясовано, що рішенням Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 29.08.2014р. задоволено позов колишнього генерального директора ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» ОСОБА_2 про поновлення на роботі. Однак, зазначене судове рішення скасовано Апеляційним судом Дніпропетровської області, разом з цим, ОСОБА_2 та інші невстановлені особи, без законних підстав, продовжують керувати даним державним підприємством.

В ході здійснення фактичного керування ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» ОСОБА_2 в установі ПАТ КБ «Приватбанк» відкрито банківський рахунок №26004051827012, на який незаконно перераховуються грошові кошти, отримані за результатами роботи підприємства.

З урахуванням викладеного, слідчий вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку №26004051827012, відкритому в установі ПАТ КБ «Приватбанк», має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема фактів керування ОСОБА_2 ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» без законних на те підстав, а також щодо витрачання коштів, отриманих від роботи зазначеного державного підприємства.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку №26004051827012, відкритому в установі ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 335496, надасть можливість органу слідства встановити осіб, причетних до незаконного керування ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», зясувати шляхи направлення та витрачання грошових коштів, отриманих від роботи даного державного підприємства, з метою виявлення можливих фактів привласнення або розтрати таких коштів та осіб, причетних до цих діянь.

Слідчий зазначає, що враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (адреса: м.Дніпропетровськ, вул..Набережна Перемоги, буд.50) та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до зазначених вище даних.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який також підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження №12014050000000546 від 11.09.2014р. за ст.ст.341, 190 ч.3 КК України, за фактом захвата невстановленими особами адміністративної будівлі ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», яка розташована у м.Родинське Донецької області, перешкоджання нормальній роботі підприємства та незаконного використання його потужностей.

Відповідно до ОСОБА_3 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, місцем знаходження юридичної особи - ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» є: Донецька область, місто Родинське, вулиця Перемоги, будинок № 9, керівником якого є: ОСОБА_4.

Встановлено, що ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» в установі ПАТ КБ «Приватбанк» відкрито банківський рахунок №26004051827012.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12014050000000546 за ознаками правової кваліфікації злочину, передбаченого ст.ст.341, 190 ч.3 КК України, вважаю необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 05.09.2014р. по 01.05.2015р. по банківському рахунку №26004051827012 відкритому в установі ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 335496, які перебувають у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул..Набережна Перемоги, буд.50.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_5, старшим слідчим та слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_1 або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю тимчасового вилучення, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, за період з 05.09.2014р. по 01.05.2015р., по банківському рахунку №26004051827012 відкритому ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (код ЄДРПОУ 31599557) в установі ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335496), які перебувають у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул..Набережна Перемоги, буд.50.

Строк дії ухвали 20 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Лутай