Ухвала суду № 51124758, 22.09.2015, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

22.09.2015 227/5343/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2015 р. м.Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Здоровиця О.В.,

при секретарі Сисенко Ю.В.

за участю:

слідчого Андрійченко О.М.

керівника підприємства ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Добропіллі клопотання старшого слідчого Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області Андрійченко О.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 120130230000733 від 01.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом підроблення документів, -

В С Т А Н О В И В:

18.09.2015 року в провадження слідчого судді Добропільського міськрайонного суду Здоровиці О.В. надійшло клопотання старшого слідчого Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області Андрійченко О.М., яке погоджено прокурором Добропільської міжрайонної прокуратури - Паскал М. про про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Добропільське експлуатаційне підприємство № 2 та у володінні ПП «Добропільське експлуатаційне підприємство.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що 01.04.2013 року слідчим відділом Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120130230000733 від 01.04.2013 року. Підставою для початку досудового слідства стала заява ОСОБА_4 про те, що посадові особи приватного підприємства «Добропільське експлуатаційне підприємство» та товариства з обмеженою відповідальністю «Добропільське експлуатаційне підприємство № 2» підробили документи щодо її звільнення та переводу і прийняття на роботу в ТОВ «Добропільське експлуатаційне підприємство № 2», а також внесли неправдиві відомості (дописки) до її трудової книжки. Під час проведення розслідування у вказаному провадженні встановлено, що вказані факти підроблення надійшли своє підтвердження, та крім того потерпіла ОСОБА_4 надала для залучення до матеріалів провадження ухвалу Добропільського міськрайонного суду від 29.04.2013 року, в якому вищезазначені підроблені документи щодо її звільнення з ПП «Добропільське експлуатаційне підприємство» та переводу і прийняття на роботу до ТОВ «Добропільське експлуатаційне підприємство № 2», а також записи до її трудової книжки, визнані недійсними. Вказані обставини свідчать про наявність в діях посадових осіб ПП «Добропільське експлуатаційне підприємство» та ТОВ «Добропільське експлуатаційне підприємство № 2», ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що документами, які вказують на наявність ознак вказаного кримінального правопорушення є :

- кадровий наказ № 13-К від 14.04.2009 року по приватному підприємству «Добропільське експлуатаційне підприємство»;

- кадровий наказ № 18 - К від 14.04.2009 року по приватному підприємству «Добропільське експлуатаційне підприємство»;

- табель обліку робочого часу за листопад і грудень 2011 року по інженерно-технічним працівникам по приватному підприємству «Добропільське експлуатаційне підприємство»;

- кадрові накази про звільнення за переведенням працівників з приватного підприємства «Добропільське експлуатаційне підприємство» за № 68, № 79, № 69 від 01.11.2013 року;

- книги реєстрації кадрових наказів за 2011-2012 роки по приватному підприємству «Добропільське експлуатаційне підприємство»;

- таблиці № 5 «Відомості про трудові відносини осіб» за листопад 2011 року за датою формування у страхувальника у грудні 2011 року по приватному підприємству «Добропільське експлуатаційне підприємство»;

- таблиця № 5 «Відомості про трудові відносини осіб» за листопад 2011 року з датою формування у страхувальника - 14.03.2012 року по приватному підприємству «Добропільське експлуатаційне підприємство»;

- особова картка (Форма П-2) на ім.`я ОСОБА_4, наказ №26 К і наказ №27 К від 02.11.2011 року «Про прийняття працівників».

Слідчий зазначає, що 01.04.2015 року була призначена технічна експертиза документів, та оригінали документів разом з постановою направлено до Київського НДІСЕ м. Київ для виконання.

Для проведення технічної експертизи документів у м. Києві необхідне вилучення додаткових матеріалів для дослідження та для зрівняння. Вказані матеріали повинні бути датованими оригіналами з відбитком печатки, та підписом керівника підприємства. Оригіналами документів, які можуть бути використані як порівняльні зразки, можуть бути:

- кадрові накази по підприємству Товариство з обмеженою відповідальністю «Добропільське експлуатаційне підприємство №2» за 2011 рік,

- кадрові накази за 2012 рік по підприємству Товариство з обмеженою відповідальністю «Добропільське експлуатаційне підприємство №2 »,

- кадрові накази за 2011-2012 роки по Приватному підприємству «Добропільське експлуатаційне підприємство»,

- оригінали «Звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України ( форма № Д 4 -місячна)», що мають відмітки про дату формування та надання до управління Пенсійного фонду України в м. Добропілля, відбиток печатки підприємства та підпис директора по підприємству Товариство з обмеженою відповідальністю «Добропільське експлуатаційне підприємство №2 », за період січень 2011 року - вересень 2012 року.

- оригінали «Звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України ( форма № Д 4 -місячна)», що мають відмітки про дату формування та надання до управління Пенсійного фонду України в м.Добропілля, відбиток печатки підприємства та підпис директора по Приватному підприємству «Добропільське експлуатаційне підприємство» , за період жовтень 2011 року - вересень 2012 року.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які зберігаються по підприємству Товариство з обмеженою відповідальністю «Добропільське експлуатаційне підприємство №2» та Приватному підприємству «Добропільське експлуатаційне підприємство», розташованих за адресою: Донецька обл., місто Добропілля, вул. Первомайська, будинок 40, а саме доступ до наступних документів:

- кадрових наказів по підприємству Товариство з обмеженою відповідальністю «Добропільське експлуатаційне підприємство №2» за 2011 рік, а саме: кадровий наказ 1-К від 26.01.2011- безоплатна відпустка ОСОБА_5, кадровий наказ №2-К від 14.02.2011 - безоплатна відпустка ОСОБА_5, кадровий наказ 4-К від 01.03.2011 безоплатна відпустка ОСОБА_5, кадровий наказ № 6-К від 10.03.2011 - чергова відпустка ОСОБА_6, кадровий наказ № 7-К від 15.03.2011 - чергова відпустка ОСОБА_7, кадровий наказ № 8-К від 17.03.2011 - безоплатна відпустка ОСОБА_8, кадровий наказ №10-К від 15.04.2011 - про подовженні відпустки ОСОБА_9, кадровий наказ № 12-К від 10.06.2011 - чергова відпустка ОСОБА_10, кадровий наказ 13-К від 14.06.2011 чергова відпустка ОСОБА_11, кадровий наказ № 14-К від 25.06.2011 - безоплатна відпустка ОСОБА_12, кадровий наказ №. 15-К від 09.07.2011 - чергова відпустка ОСОБА_13, кадровий наказ №. 16-К від 15.07.2011 - безоплатна відпустка ОСОБА_12, кадровий наказ № 17-К від 25.07.2011 - безоплатна відпустка ОСОБА_14, кадровий наказ №18-К від 15.08.2011 - безоплатна відпустка ОСОБА_15, кадровий наказ №19-К від 30.08.2011 - про виключення зі списку, кадровий наказ № 22-К від 01.11.2011 чергова відпустка ОСОБА_5, кадровий наказ № 23-К від 01.11.2011 - про додатковий соціальну відпустку ОСОБА_14, кадровий наказ № 24-К від 05.11.2011 - безоплатна відпустка ОСОБА_13, кадровий наказ № 25-К від 01.11.2011 про звільнення ОСОБА_4 та ОСОБА_1, кадровий наказ № 28-К від 03.11.2011 - про зміну фамілії, кадровий наказ №29-К від 11.07.2011 - безоплатна відпустка ОСОБА_16, кадровий наказ № 30-К від 07.11.2011 - про переведення ОСОБА_17, кадровий наказ №31-К від 14.11.2011 про прийняття ОСОБА_18, кадровий наказ №32-К від 16.11.2011 про звільнення ОСОБА_13, кадровий наказ № 33-К від 17.11.2011 про прийняття ОСОБА_19, кадровий наказ № 34-К від 21.11.2011 про прийняття ОСОБА_20, кадровий наказ № 35-К від 26.11.2011- безоплатна відпустка ОСОБА_21 кадровий наказ №39-К від 07.12.2011 - про відрядження ОСОБА_22, кадровий наказ №40-К від 15.12.2011 про звільнення ОСОБА_20, кадровий наказ №41-К від 20.12.2011 - безоплатна відпустка ОСОБА_23, кадровий наказ №42-К від 20.12.2011 - безоплатна відпустка ОСОБА_23, кадровий наказ № 43-К от 20.12.2011 - безоплатна відпустка ОСОБА_24

- кадрових наказів за 2012 рік по підприємству Товариство з обмеженою відповідальністю «Добропільське експлуатаційне підприємство №2 », а саме: кадровий наказ №1-К від 11.01.2012 прийняття робітників по переводу с ПП «Довєріє», кадровий наказ №2-К від 11.01.2012 - перевод ОСОБА_16, кадровий наказ № 3-К від17.07.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_25, кадровий наказ №5-К від 20.01.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_26, кадровий наказ № 6-К від 23.01.2012 - про відрядження ОСОБА_27, кадровий наказ №7-К від 25.01.1202 - безоплатна відпустка ОСОБА_26, кадровий наказ № 8-К від 25.01.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_28, кадровий наказ № 9-К від 25.01.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_29, кадровий наказ № 10-К від 30.01.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_30, кадровий наказ №12-К від 01.02.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_29 , кадровий наказ № 13-К от 01.02.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_28, кадровий наказ №14-К від 01.02.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_18, кадровий наказ № 15-К от 01.02.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_26, кадровий наказ 16-К від 01.02.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_31, кадровий наказ №17-К від 01.02.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_32, кадровий наказ №18-К від 10.02.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_16, кадровий наказ №19-К від 13.02.2012 - про проходження практики, кадровий наказ №20-К від 13.02.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_5, кадровий наказ № 21-К від 13.02.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_18, кадровий наказ № 22-К від 13.02.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_26, кадровий наказ № 23-К від 13.02.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_29, кадровий наказ № 24-К від 13.02.2012- безоплатна відпустка ОСОБА_33, кадровий наказ № 25-К від 13.02.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_34, кадровий наказ № 27-К - про пр. изначення відповідальної особи, кадровий наказ № 28-К від 22.02.2012 безоплатна відпустка ОСОБА_16, кадровий наказ №29-К від 23.02.2012 про прийняття на роботу ОСОБА_35, кадровий наказ № 31-К від 12.03.2012 - про відпустку ОСОБА_36, кадровий наказ №32 від 12.03.2012 - про призначення ОСОБА_37, кадровий наказ № 33-К від 12.03.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_38, кадровий наказ № 34-К від 13.03.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_39, кадровий наказ № 35-К від 22.03.2012 -про відрядження ОСОБА_27, кадровий наказ № 37 від 16.03.12 - про преміювання, кадровий наказ № 38-К від 21.03.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_40, кадровий наказ № 39-К від 22.03.2012 - соціальна відпустка ОСОБА_7, кадровий наказ № 40-К від 04.04.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_16, кадровий наказ № 44-К від 10.04.2012 безоплатна відпустка ОСОБА_41, кадровий наказ № 46-К від 12.04.2012- безоплатна відпустка ОСОБА_16, кадровий наказ № 47-К від 14.04.2012- безоплатна відпустка ОСОБА_42, кадровий наказ № 48-К від 17.04.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_26, кадровий наказ № 50-К від 18.04.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_43, кадровий наказ № 51-К від 23.04.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_41, кадровий наказ № 52-К від 26.04.2012- безоплатна відпустка ОСОБА_29, кадровий наказ № 54-К від 30.04.2012- безоплатна відпустка ОСОБА_43, кадровий наказ № 56-К від 07.04.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_27, кадровий наказ № 58-К від 10.05.2012- безоплатна відпустка ОСОБА_28, кадровий наказ № 60-К від 11.05.2012-безоплатна відпустка ОСОБА_7, кадровий наказ № 61-К від 11.05.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_33, кадровий наказ № 62-К від 23.05.2012- безоплатна відпустка ОСОБА_41, кадровий наказ № 63-К від 23.05.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_16, кадровий наказ № 64-К від 25.05.2012- безоплатна відпустка ОСОБА_44, кадровий наказ № 65-К від 23.05.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_38, кадровий наказ № 66-К від 26.05.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_45, кадровий наказ № 67-К від 30.05.2012- безоплатна відпустка ОСОБА_29, кадровий наказ № 68-К від 10.05.2012- безоплатна відпустка ОСОБА_31, кадровий наказ № 69-К від 07.05.2012 -безоплатна відпустка ОСОБА_27, кадровий наказ № 70-К від 01.06.2012 безоплатна відпустка ОСОБА_26, кадровий наказ № 71-К від 01.06.2012 безоплатна відпустка ОСОБА_45, кадровий наказ № 72-К від 01.06.2012- безоплатна відпустка ОСОБА_46, кадровий наказ № 74-К від 12.06.2012-безоплатна відпустка ОСОБА_13, кадровий наказ № 75-К від 12.06.2012-безоплатна відпустка ОСОБА_32, кадровий наказ № 76-К від 11.06.2012-безоплатна відпустка ОСОБА_45, кадровий наказ № 77-К від 19.06.2012- безоплатна відпустка ОСОБА_47, кадровий наказ № 79-К від 22.06.2012 -безоплатна відпустка ОСОБА_48, кадровий наказ № 80-К від 29.06.2012 -безоплатна відпустка ОСОБА_27, кадровий наказ № 81-К від 29.06.2012- про перенесення робочого дня, кадровий наказ №82-К від 01.07.2012 -про переведення ОСОБА_16, ОСОБА_8 , кадровий наказ №83-К від 01.07.2012- про переведення ОСОБА_32, кадровий наказ № 84-К від 02.07.2012 -безоплатна відпустка ОСОБА_41, кадровий наказ № 85-К від 02.07.2012- безоплатна відпустка ОСОБА_49, кадровий наказ №86-К від 06.07.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_31, кадровий наказ № 87-К від 09.07.2012 безоплатна відпустка ОСОБА_42, кадровий наказ № 88-К від 12.07.2012- безоплатна відпустка ОСОБА_50 , кадровий наказ № 89-К від 12.07.2012- безоплатна відпустка ОСОБА_51, кадровий наказ № 90-К від 23.07.2012 -чергова оплатна відпустка ОСОБА_17, кадровий наказ № 92-К від 11.07.2012 - чергова оплатна відпустка ОСОБА_50 , кадровий наказ № 93-К від 13.07.2012 - чергова оплатна відпустка ОСОБА_52, кадровий наказ № 94-К від 16.07.2012 - чергова оплатна відпустка ОСОБА_53, кадровий наказ № 95-К від 23.07.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_41 , кадровий наказ № 96-К від 24.07.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_32., кадровий наказ №97-К від 27.07.2012 - оплатна чергова відпустка ОСОБА_16 , кадровий наказ № 99-К від 31.07.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_54 , кадровий наказ № 100-К від 01.08.2012 - оплатна чергова відпустка ОСОБА_55, кадровий наказ № 101-К від 31.07.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_26, кадровий наказ №102-К від 03.08.2012- оплатна чергова відпустка ОСОБА_56, кадровий наказ № 103-К від 05.08.2012 -оплатна чергова відпустка ОСОБА_57, кадровий наказ № 104-К від 09.08.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_29, кадровий наказ № 105-К від 09.08.2012 - оплатна чергова відпустка ОСОБА_58 , кадровий наказ № 106-К від 13.08.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_16, кадровий наказ № 111-К від 20.08.2012 - оплатна чергова відпустка ОСОБА_15, кадровий наказ № 113-К від 20.08.2012 - оплатна чергова відпустка ОСОБА_25, кадровий наказ № 114-К від 27.08.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_59 , кадровий наказ №115-К від 20.08.2012 - оплатна чергова відпустка ОСОБА_8 ,кадровий наказ № 116-К від 24.08.2012 - оплатна чергова відпустка ОСОБА_27, кадровий наказ № 117-К від 24.08.2012 - безоплатна відпустка ОСОБА_63., кадровий наказ № 118-К від 27.08.2012 - оплатна чергова відпустка ОСОБА_60

- кадрових наказів за 2011-2012 роки по Приватному підприємству «Добропільське експлуатаційне підприємство», а саме : кадровий наказ № 65-К від 24.10.2011 - оплатна чергова відпустка ОСОБА_57 , кадровий наказ № 66-К від 25.10.2011 - безоплатна відпустка ОСОБА_61, кадровий наказ № 67-К від 21.10.2011 про звільнення ОСОБА_62, кадровий наказ № 70-К від 02.11.2011 - про прийняття ОСОБА_1 та ОСОБА_4, кадровий наказ № 71-К від11.11.2011 - про звільнення ОСОБА_18, кадровий наказ № 72-К від 05.12.2011 - про звільнення ОСОБА_23, кадровий наказ № 73-К від 21.02.2012 - про призначення ОСОБА_58

- оригінали «Звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України ( форма № Д 4 -місячна)», що мають відмітки про дату формування та надання до управління Пенсійного фонду України в м. Добропілля, відбиток печатки підприємства та підпис директора по підприємству Товариство з обмеженою відповідальністю «Добропільське експлуатаційне підприємство №2 », за період січень 2011 року - вересень 2012 року.

- оригінали «Звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України ( форма № Д 4 -місячна)», що мають відмітки про дату формування та надання до управління Пенсійного фонду України в м.Добропілля, відбиток печатки підприємства та підпис директора по Приватному підприємству «Добропільське експлуатаційне підприємство», за період жовтень 2011 року - вересень 2012 року - з метою їх огляду та вилучення для подальшого проведення по ним дослідження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ТОВ «Добропільське експлуатаційне підприємство №2» ОСОБА_1 заперечує проти задоволення клопотання і пояснив, що всі необхідні документи, які стосуються ОСОБА_4 вилучені досудовим слідством, доступ до документів та їх вилучення, мають відношення до трудової діяльності інших працівників, вплине на діяльність підприємства, створить непереборні труднощі для законної фіксації трудових відносин і трудової діяльності осіб, що не мають відношення до даного кримінального провадження. Документи за минулі роки перебувають у архіві підприємства, працівники підприємства звертаються за довідками та іншими відомостями про свою трудову діяльність, існує необхідність у постійному перегляді такої документації, можливого внесення в них додаткових відомостей, що не можливо внести в копії таких документів.

Вислухавши пояснення слідчого, ОСОБА_1 та дослідивши матеріали справи приходжу до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З клопотання вбачається, що всі документи, що стосуються трудової діяльності ОСОБА_4 на підприємствах ТОВ «Добропільське експлуатаційне підприємство №2» та ПП «Добропільське експлуатаційне підприємство»органом досудового розслідування вилучені і передані на дослідження експертам.

Вилучення інших документів, які не стосуються кримінального провадження і стосуються трудової діяльності інших осіб, працюючих на підприємстві та звільнених, може порушити їх законні права, які в подальшому неможливо буде поновити виходячи з наступного.

З клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 21 травня 2015 року вбачається, що для проведення судово-технічної експертизи, яка призначена постановою слідчого від 01.04.2015 року експертам необхідно надати додаткові матеріали, а саме для проведення судово-технічної експертизи матеріалів документів - оригінали датованих документів та для проведення судово-технічної експертизи реквізитів документів - оригінали документів з вільними зразками відтисків печатки ПП «ДЕП» та оригінали документів з вільними зразками відтисків печатки ТОВ «ДЕП № 2» в кількості 25-30 штук.

В цьому ж клопотанні експертом зазначено, що при проведені судово-технічної експертизи матеріалів документів щодо вирішення питань постанови із встановлення часу виконання рукописних записів та підписів у досліджуваних документах, а саме як у досліджуваних документах так і в порівняльних зразках документів. Вирізані фрагменти штрихів будуть необоротно втрачені під час проведення досліджень, що не дозволить проводити їх додаткові та повторні дослідження.

Тобто з наведеного вбачається, що і оригінали документів фактично будуть втрачені.

Вказане свідчить про те, що вилучення оригіналів документів доступ до яких просить надати слідчий, негативно відобразитися на діяльності підприємства та може призвести до незворотних наслідків у відношенні інших працівників.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає, так як в разі його задоволення ймовірна можливість порушення прав і інтересів інших осіб.

Керуючись ст.ст.160,164 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області Андрійченко О.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 120130230000733 від 01.04.2013 року, які зберігаються в ТОВ «Добропільське експлуатаційне підприємство №2» та ПП «Добропільське експлуатаційне підприємство», розташованих за адресою: Донецька обл., місто Добропілля. вул. Первомайська, 40 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Надруковано в нарадчій кімнаті у двох примірниках.

Слідчий суддя О.В. Здоровиця

22.09.15