Ухвала суду № 51124111, 08.05.2015, Вугледарський міський суд Донецької області

Справа № 223/282/15-к

Провадження № 1-кс/223/11/2015

УХВАЛА

08 травня 2015 р. місто Вугледар

Слідчий суддя Вугледарського міського суду Донецької області Жамбровський С.І., при секретарі Соколовій Л.М., за участю старшого слідчого СВ Вугледарського МВ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1, прокурора Марїнської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Вугледарського міського суду Донецької областіклопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вугледарського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, звернулася з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником прокурором Мар'їнської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42014050690000037від 22 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42014050690000037від 22 грудня 2014 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Клопотання слідчого ґрунтується на тому, що посадові особи ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» ЄРДПОУ 34032208, розташованого у м. Вугледар, вул. Магістральна 4, умисно з жовтня 2014 року не виплачують заробітну плату працівникам підприємства, у результаті чого перед працівниками виникла заборгованість, яка станом на 11 березня 2015 року складає 21407,2 тис. грн.

Згідно листа №432\10\18-014 від 19 лютого 2015 року Марїнської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів у Донецькій області підприємство ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», ЄРДПОУ 34032208, має розрахункові рахунки в банківській установі ПАТ «Промінвестбанк», а саме: №26002619942649 відкритий 29 січня 2013 року (українська гривня); №26003619942648 відкритий 29 січня 2013 року (українська гривня); №26004619942647 відкритий 29 січня 2013 року (українська гривня); №26048619992028 відкритий 29 січня 2013 року (українська гривня); №26049619992027 відкритий 29 січня 2013 року (українська гривня).

У звязку з тим, що вказані розрахункові рахунки ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (ЄРДПОУ 34032208)відкриті в банківській установі ПАТ «Промінвестбанк», та у інформація щодо руху грошових коштів вказаного підприємства, ЄРДПОУ 34032208,згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю» складає банківську таємницю, та враховуючи те, що вказані документи у вигляді договору про обслуговування між ПАТ «Промінвестбанк» та ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», ЄРДПОУ 34032208, за 2013 рік; інформація щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», ЄРДПОУ 34032208, інформації про право електронного підпису посадових осіб ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», ЄРДПОУ 34032208, містять інформацію з якої слідчий може зробити висновок чи мало підприємство грошові кошти на своїх рахунках та можливість своєчасної виплати заробітної плати, а також наявність чи відсутність умислу, а вказані документи можливо використати як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а тимчасовий доступ до речей та документів, здійснюється на підставі ухвали судді.

Старший слідчий Пісклова Н.В. в судовому засіданні клопотання підтримала та просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, терміном 30 діб, пояснивши при цьому, що іншим способом не можливо перевірити свідчення посадових осіб та повно і всесторонньо зясувати обставини справи.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник банківської установи ПАТ «Промінвестбанк»в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, листом через електрону пошту, але до суду письмових повідомлень не надіслано.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42014050690000037від 22 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність вказаних документів у банківській установі ПАТ «Промінвестбанк»та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових правопорушення, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати слідчому право на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, оскільки зазначена інформація у подальшому може бути використана в якості доказів та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому можливість вилучення зазначених документів, або інформації на паперових носіях.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речамиі документамикримінального провадження, у зв'язку з якимподається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вугледарського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов'язати службових осіб банківської установи ПАТ «Промінвестбанк», яка розташована за адресою: 01001, м. Київ, пер. Шевченко, 12, розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Піскловій Н.В. тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-завіреної копії договору про обслуговування між ПАТ «Промінвестбанк» та ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», ЄРДПОУ 34032208, за 2013 рік;

-інформацію у вигляді витягів чи завірених копій руху грошових коштів (надходження, витрати, з зазначенням призначення платежів та витрат) по наступним банківським рахункам ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», ЄРДПОУ 34032208, а саме:

-№26002619942649 відкритий 29.01.2013 року (українська гривня);

-№26003619942648 відкритий 29.01.2013 року (українська гривня);

-№26004619942647 відкритий 29.01.2013 року (українська гривня);

-№26048619992028 відкритий 29.01.2013 року (українська гривня);

-№26049619992027 відкритий 29.01.2013 року (українська гривня);

у період з 01.11.2014 року по 01.03.2015 року;

-надати інформацію про те, хто з посадових осіб ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», ЄРДПОУ 34032208, у період з 01.11.2014 року по 01.03.2015 року мав право електронного підпису та має можливість розпоряджатися грошима підприємства, та надати завірені копії документів, які підтверджують вказану інформацію.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вугледарського

міського суду Донецької області ОСОБА_4