Ухвала суду № 51119874, 03.02.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс-443/15

у справі №760/2136/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лазаренко В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Литвиненко Д.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Андрусишиним С.Я., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №32014100110000338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03.02.2015 слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що в провадженні ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №32014100110000338 відносно службових осіб ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» за фактом ухилення від сплати податків, внесеному до ЄРДР 07.11.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Підставою реєстрації кримінального провадження стала заява громадянина ОСОБА_3 про те, що службові особи ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) поповнили капітал банку на суму 117 118 000 доларів США отриманих від іноземних компаній Bloomshine Limited (Велика Британія) і Vorskla Steel Holdings Limited (Кіпр). Однак заявник стверджує, що вказані підприємства мають ознаки фіктивності, а зазначені кошти були отримані банком від українського власника, в результаті чого не сплачено податків в особливо великих розмірах.

Згідно поданого клопотання, слідчий планує отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» а саме, кредитних договорів та додаткових угод до них укладених ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» з Bloomshine Limited (Велика Британія), та з з Vorskla Steel Holdings Limited (Кіпр), довіреностей на право підписання кредитних договорів, боргових зобов'язань, договорів гарантій, договорів поруки, договорів про заставу, страхових полісів гарантійних листів, свідоцтв про заставу, переддоговірне та післядоговірне листування з Bloomshine Limited (Велика Британія) та Vorskla Steel Holdings Limited (Кіпр) щодо кредиту, та інших матеріалів щодо вказаних вище договірних відносин.

Обґрунтовуючи значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий вказує, що зазначені вище речі та документи мають істотне значення для підтвердження чи спростування відомостей, що викладені в повідомленні про кримінальне правопорушення, а тимчасовий доступ до них необхідний з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Також слідчий просить надати можливість тимчасового вилучення зазначених речей та документів, посилаючись на те, що існує реальна загроза підроблення, перероблення чи знищення (передання на зберігання в невідомому напрямку) вказаних вище оригіналів документів. З наведених підстав слідчий просить провести розгляд клопотання без виклику представників ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Як визначено ч. 2 ст. 132 КПК України (КПК), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 131 КПК заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання та докази надані слідчим, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32014100110000338.

Також слідчий суддя визнає обґрунтованим доводи слідчого про надання йому можливості вилучення зазначених вище документів, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Таким чином слідчим суддею встановлено наявність підстав визначених ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів та за яких слідчий суддя надає розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, у зв'язку з чим клопотання слідчого в цій частині слід задовольнити.

Разом з цим клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженій особі за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України, з огляду на те, що вказана стаття уповноважує слідчого доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, в той час як тимчасовий доступ до речей та документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження. Також у відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій налається тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім того, слідчий суддя, звертає увагу, на неконкретність вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до «інших матеріалів щодо вказаних вище договірних відносин», що не узгоджується з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України, у зв'язку з чим клопотання не підлягає задоволенню і в цій частині.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Литвиненко Д.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» /04050 м. Київ вул. Артема 60/, а саме:

кредитних договорів та додаткових угод до них укладених ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» з Bloomshine Limited (Велика Британія); кредитних договорів та додаткових угод до них укладених ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» з Vorskla Steel Holdings Limited (Кіпр); довіреностей на право підписання кредитних договорів, боргових зобов'язань, договорів гарантій, договорів поруки, договорів про заставу, страхових полісів гарантійних листів, свідоцтв про заставу, переддоговірне та післядоговірне листування з Bloomshine Limited (Велика Британія) та Vorskla Steel Holdings Limited (Кіпр) щодо вказаних вище договірних відносин.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Литвиненко Д.О. можливість здійснити вилучення оригіналів документів, зазначених в резолютивній частині цієї ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 03.03.2015 включно.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя