Ухвала суду № 51119715, 02.02.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс-362/15

у справі №760/1908/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лазаренко В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Діхтяренко А.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №32014100110000256 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

02.02.2015 слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно поданих слідчим матеріалів слідує, що в провадженні СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №32015100110000009 від 11.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. В подальшому, кримінальне провадження №32015100110000009 об'єднано з кримінальним провадженням №32014100110000256 під спільним номером №32014100110000256.

В ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2013 року громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1), за попередньою змовою з невстановленими особами, за грошову винагороду перереєстрував на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності ПП «Ай Бі Консалтінг» (код ЄДРПОУ 32040835, ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві) без мети здійснення господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності. Являючись засновником та директором ПП «Ай Бі Консалтінг» (код 32040835), ОСОБА_3 первинні документи податкового та бухгалтерського обліку не складав та не підписував, надання товарів (робіт, послуг) на адресу інших суб'єктів господарювання не здійснював. В подальшому невстановлені особи використовуючи печатку та реквізити ПП «Ай Бі Консалтінг» (код 32040835), здійснювали незаконну діяльність, направлену на формування податкового кредиту для підприємств - вигодонабувачів.

Слідчий вказує, що на даному етапі досудового розслідування з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами по банківським рахункам ПП «Ай Бі Консалтінг» (код ЄДРПОУ 32040835), джерела походження товару (робіт, послуг), кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, виникла необхідність у вилученні документів банківської справи та інформації про рух грошових коштів по рахункам зазначеного підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Ай Бі Консалтінг» (код ЄДРПОУ 32040835) використовується банківський рахунок №26006203000008, який відкрито в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599).

З наведених підстав слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку №26006203000008, які знаходяться у володінні АТ «Фінростбанк».

Слідчий також зазначає, що отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо, оскільки така інформація охороняється законом та становить банківську таємницю.

Крім того, слідчий просить надати можливість тимчасового вилучення зазначених речей та документів, оскільки вважає, що вказані документи необхідні для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібні для проведення експертних досліджень.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання та докази надані слідчим, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим речі та документи, які перебувають у володінні АТ «Фінростбанк» та які стосуються банківського рахунку №26006203000008, який належить ПП «Ай Бі Консалтінг», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Також згідно наданих матеріалів вбачається, що відомості, які містяться в запитуваних речах і документах, можуть бути використанні як докази, а довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів на даному етапі досудового розслідування не можливо.

Крім того, слідчий суддя визнає обґрунтованим доводи слідчого про надання йому можливості вилучення зазначених вище документів, оскільки знаходить таке вилучення необхідним для досягнення мети отримання доступу до них.

Таким чином слідчим суддею встановлено наявність підстав визначених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що охороняється законом, та за яких слідчий суддя надає розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, у зв'язку з чим клопотання слідчого в цій частині слід задовольнити.

Разом з цим клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженій особі за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України, з огляду на те, що вказана стаття уповноважує слідчого доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, в той час як тимчасовий доступ до речей та документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження. Також у відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій налається тимчасовий доступ до речей та документів.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі: начальника 6-го відділу КР СУФР МГУ Міндоходів - ЦО з ОВП Мех Валентини Антонівни, ст. слідчого з ОВС ВКР СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Діхтяренко Андрія Володимировича, ст. слідчому з ОВС 6-го відділу КР СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з ОВП Черноморець Світлани Анатоліївни, - тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів речей та документів по банківському рахунку №26006203000008, який належить ПП «Ай Бі Консалтінг» (код ЄДРПОУ 32040835), які перебувають у володінні АТ «Фінростбанк» /МФО 328599, м. Одеса, просп. Академіка Глушко, 13/ та становлять банківську таємницю, а саме:

- договорів, угод з доповненнями, додатковими угодами про відкриття та обслуговування рахунку №26006203000008 від 27.11.2013 (українська гривня), який належить ПП «Ай Бі Консалтінг» (код ЄДРПОУ 32040835);

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку №26006203000008 від 27.11.2013 (українська гривня), який належить ПП «Ай Бі Консалтінг» (код ЄДРПОУ 32040835);

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку №26006203000008 від 27.11.2013, який належить ПП «Ай Бі Консалтінг» (код ЄДРПОУ 32040835) за період з 27.11.2013 по час виконання цієї ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунку №26006203000008 від 27.11.2013 (українська гривня), які належать ПП «Ай Бі Консалтінг» (код ЄДРПОУ 32040835) за період з 27.11.2013 по час виконання цієї ухвали;

- листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 02.03.2015 включно.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя