Ухвала суду № 51119351, 14.08.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс-4766/14

у справі №760/17442/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лазаренко В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Коновалова С.С., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Набруско Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів кримінального провадження №32014100090000135, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14.08.2014 р. слідчий звернувся з даним клопотання.

З поданого клопотання та доданих до нього документів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100090000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення було виявлено в ході досудового розслідування кримінального провадження №32013110090000222 від 17.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Зокрема досудовим розслідуванням у провадженні №32013110090000222 від 17.10.2013 року встановлено ряд підприємств (із ознаками «фіктивності»), які створені повторно протягом 2013-2014рр. невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, та перебувають на податковому обліку в ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві та інших районах м. Києва.

До таких підприємств належить ТОВ "Аріста Бізнес Груп" (код за ЄДРПОУ 38855511).

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №32014100090000135 встановлено та допитано засновника, директора та бухгалтера ТОВ «Аріста Бізнес Груп» - ОСОБА_4 (ін. н. НОМЕР_1), який надав покази, щодо непричетності до фінансово - господарської діяльності вказаного підприємства.

Також встановлено, що ТОВ «Аріста Бізнес Груп» має відкритий банківський рахунок №26004000316313 відкритий в ПУАТ "ФІДОБАНК" (МФО 300175) (м. Київ вул. Червоноармійська, 10) та в якому знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства.

Враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати до них тимчасовий доступ з можливістю вилучення.

Крім того звертає увагу на те, що відомості, які містяться в запитуваних документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, у інший спосіб довести неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як визначено ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Підставою постановлення слідчим суддею ухвали про надання стороні кримінального провадження доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, є, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені норми кримінального процесуального закону, обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги докази надані слідчим до клопотання, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про необхідність надання тимчасового доступу до запитуваних документів по рахунку ТОВ "Аріста Бізнес Груп" (код за ЄДРПОУ 38855511), що відкритий в ПУАТ "ФІДОБАНК" (МФО 300175) (м. Київ вул. Червоноармійська, 10), оскільки вбачає наявність достатніх підстав вважати, що ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Крім того, слідчий суддя визнає обґрунтованим доводи слідчого про надання можливості вилучення зазначених вище документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Разом з цим клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженій особі за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України, з огляду на те, що вказана стаття уповноважує слідчого доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, в той час як тимчасовий доступ до речей та документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, у відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій налається тимчасовий доступ до речей та документів.

З наведених підстав клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Коновалову Сергію Сергійовичу тимчасовий доступ а також можливість вилучення наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) (м. Київ вул. Червоноармійська,10) та становлять банківську таємницю:

1) документів справи з юридичного оформлення рахунку №26004000316313 ТОВ «Аріста Бізнес Груп» (код 38855511) в оригіналах, а саме:

- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ «Аріста Бізнес Груп»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, а також IP-адрес з яких проходило з'єднання, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку №026004000316313;

- договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;

- документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаного рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Аріста Бізнес Груп» №26004000316313 в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 08.08.2013 до 15.08.2014.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 14 вересня 2014 року включно.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя