Ухвала суду № 51119290, 22.08.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс-4999/14

у справі №760/18097/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лазаренко В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іванова Д.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Набруско Я.В., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №32014100090000138, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22.08.2014 р слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно поданих слідчим матеріалів слідує, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100090000138 від 12.08.2014 р за ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформаційно-аналітичної довідки від 08.08.2014 року складеної ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві службові особи ТОВ «ДЖАЯ» (код ЄДРПОУ 38354110), ТОВ «Диліжанс 2010» (код за ЄДРПОУ 33628495), ТОВ «СТАМА» (код за ЄДРПОУ 38354126 ) в період січня-червня 2014 року при взаємовідносинам з ТОВ «Віва Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39070777), ТОВ «Лед-Тек» (код ЄДРПОУ 39097385), ТОВ «Радіум» (код ЄДРПОУ 37266914), ТОВ «Вербена-Н» (код ЄДРПОУ 38150277), ТОВ «ВІТАЛ-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 38098097), ТОВ «Альфа-Київбуд» (код ЄДРПОУ 38098173), ТОВ «Відродження-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38199048), що мають ознаки фіктивності, ухилились від сплати податку на додану вартість в загальній сумі 22628813,0 грн., що є особливо великим розміром завданої шкоди державі.

Також досудовим розвідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «ДЖАЯ» за період з 04.09.2012 року по 18.06.2014 року використовувалися рахунки 26042110676001 (українська гривня), 26007110676002 (українська гривня), 26008110676001 (українська гривня) відкриті в АТ «Експобанк» (МФО 322294) за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24) та те, що в АТ «Експобанк» (МФО 322294) знаходяться документи справи з юридичного оформлення вказаних рахунків ТОВ «ДЖАЯ» та інші документи про відкриття та функціонування банківських рахунків, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам даного підприємства.

З наведених підстав під час досудового розслідування у слідчого з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДЖАЯ» (код ЄДРПОУ 38354110) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Віва Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39070777), ТОВ «Радіум» (код ЄДРПОУ 37266914), ТОВ «Вербена-Н» (код ЄДРПОУ 38150277) виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Експобанк» (МФО 322294), а саме документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «ДЖАЯ» та інших документів про відкриття та функціонування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам даного підприємства, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих речей та документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання та докази надані слідчим, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим речі та документи, які перебувають у володінні АТ «Експобанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДЖАЯ» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Віва Трейдінг», ТОВ «Радіум» та ТОВ «Вербена-Н».

Таким чином наявні підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів.

Також згідно наданих матеріалів вбачається, що відомості, які містяться в запитуваних речах і документах, можуть бути використанні як докази, а довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів на даному етапі досудового розслідування не можливо.

Відтак у відповідності до положень ч. 6 ст. 163 КПК України наявні підстави, для надання слідчому тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, що охороняється законом.

Крім того, слідчий суддя визнає обґрунтованим доводи слідчого про надання йому можливості вилучення зазначених вище документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Таким чином наявні підстави, передбачені ч. 7 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя дає розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу тимчасовий доступ до документів справи з юридичного оформлення рахунків 26042110676001 (українська гривня), 26007110676002 (українська гривня), 26008110676001 (українська гривня), відкритих ТОВ «ДЖАЯ» (код ЄДРПОУ 38354110), які перебувають у володінні АТ «Експобанк» (МФО 322294, за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24) та становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій таких документів:

- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

- інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від службових осіб що ТОВ «ДЖАЯ» (код ЄДРПОУ 38354110);

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам 26042110676001 (українська гривня), 26007110676002 (українська гривня), 26008110676001 (українська гривня);

- копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;

- інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «ДЖАЯ» (код ЄДРПОУ 38354110) - 26042110676001 (українська гривня), 26007110676002 (українська гривня), 26008110676001 (українська гривня) в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, за період з 04.09.2012 по 18.06.2014;

- документів, які містять інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунку станом на 22.08.2014.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя