Ухвала суду № 51119255, 15.08.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс-4811/14

у справі №760/17570/14-к

У Х В АЛ А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2014 Солом'янський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді Лазаренко В.В.,

при секретарі Пономарьові М.О.,

за участю слідчого Бойко М.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області Бойко М.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюк В.В., на підставі матеріалів кримінального провадження №32014110000000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

15.08.2014 р. слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт, заборонити розпоряджатися та використовувати речові докази - товарно-матеріальні цінності, вилучені згідно протоколу обшуку та протоколу огляду від 13-14.08.2014 за місцем незаконного зберігання до фактичної реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції а саме: прозора рідина з характерним запахом спирту в загальній орієнтовній кількості 53865 літрів, що знаходиться в ємності №1 - 4304 літри, ємності №4 -32198 літрів та резервуарі №6 на території ТДВ «Узинський цукровий комбінат», що знаходиться на відповідальному зберіганні у посадових осіб ТДВ «Узинський цукровий комбінат» та будуть зберігатися за адресою: Київська область, м. Узин, вул. Маяковського, 2 під літерами «1А», «1Б», «1В», «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З», «І», «К», «Л», «М», «Н», «О», «П», «Р», «С», «Т», «У», «Ф», «Х», «Ю», «Ц», «Ч», «Ш», «Щ», «1-Д», «1-Е», «1-Ж», «1-З», «1-І», «1-И».

Крім того, просить зобов'язати службових та матеріально відповідальних осіб ТДВ «Узинський цукровий комбінат» та інших службових та матеріально відповідальних осіб, на відповідальне зберігання яким буде передано вищевказане майно, зберігати вказані речові докази до прийняття кінцевого рішення, щодо вказаних речових доказів.

Клопотання мотивоване тим, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 32014110000000028 від 09.07.2014року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення на території ТОВ «Узинський цукровий комбінат» з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя та здоров'я людей, підакцизної групи товарів (спирту), та незаконного збуту таких товарів.

13-14.08.2014, відповідно до ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 16.07.2014року №760/15061/14-к, проведено обшук в нежитлових будівлях та спорудах під літерами «1А», «1Б», «1В», «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З», «І», «К», «Л», «М», «Н», «О», «П», «Р», «С», «Т», «У», «Ф», «Х», «Ю», «Ц», «Ч», «Ш», «Щ», «1-Д», «1-Е», «1-Ж», «1-З», «1-І», «1-И» за адресою: Київська область, м. Узин, вул. Маяковського, 2, що належать на праві власності ТДВ «Узинський цукровий комбінат» (код ЄДРПОУ 00372536).

Під час обшуку в нежитловій будівлі під літерою «Б» (цех по переробці меляси) за адресою: Київська область, м. Узин, вул. Маяковського, 2, виявлено дві металеві ємності під №1 та №4 загальним об'ємом 72 тисячі літрів кожна, із вмістом рідини, що має характерний запах спирту. В ємності №1 знаходиться 4304 літри рідини, що має характерний запах спирту. В ємності №4 знаходиться 32198 літрів рідини, що має характерний запах спирту.

Протоколом обшуку за вказаною адресою, вищезазначену рідину вилучено з обігу та відповідно акту прийому передачі від 14.08.2014року, передано на відповідальне зберігання посадовим особам ТДВ «Узинський цукровий комбінат».

Крім того, під час проведення обшуку на території заводу, біля цеху по переробці меляси ТДВ «Узинський цукровий комбінат», було встановлено факт відвантаження рідини, що має характерний запах спирту в автомобіль марки МАН д.н.з ВА9830АТ з напівпричепом (бочка) д.н.з. ВА6929ХТ, який належить ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія».

Від посадових осіб ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», було отримано добровільну письмову згоду на огляд вищевказаного автомобіля та встановлено, що в напівпричіп д.н.з. ВА6929ХТ, з цеху по переробці меляси 13.08.2014року, відвантажено рідину, що має характерний запах спирту в кількості 17363літри.

Протоколом огляду від 14.08.2014року рідину, що має характерний запах спирту в кількості 17363літри, вилучено з обігу.

Шляхом перекачування, використовуючи електропомпу вказану рідину, переміщено з напівпричіпа (бочка) д.н.з. ВА6929ХТ до резервуара №6, що знаходиться в складі №2 на території заводу ТДВ «Узинський цукровий комбінат» за адресою: Київська область, м. Узин, вул. Маяковського, 2Б, передано на відповідальне зберігання посадовим особам ТДВ «Узинський цукровий комбінат».

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши докази яким слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до його задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями ст. 100 КПК України, передбачено можливість накладення арешту в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Відповідно до частини другої статті ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

До згаданих вище критеріїв згідно ч. 2 ст. 167 КПК України належать наявність достатніх підстави вважати, що майно у вигляді речей, документів, грошей тощо є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом

Відповідно до ч. 3 ст. 171 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

З доданих до клопотання доказів вбачається, що прозора рідина з характерним запахом спирту в загальній орієнтовній кількості 53865 літрів, що знаходиться в ємності №1 - 4304 літри, ємності №4 -32198 літрів та резервуарі №6 на території ТДВ «Узинський цукровий комбінат» є предметом кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 14.08.2014 р. зазначена рідина визнана речовим доказом у кримінальному провадженні №32014110000000028.

Таким чином слідчий суддя знаходить клопотання слідчого в частині вимог про накладення арешту обґрунтованим, у зв'язку з чим приходить до висновку про його задоволення.

Щодо вимог слідчого зобов'язати службових та матеріально відповідальних осіб ТДВ «Узинський цукровий комбінат» та інших службових та матеріально відповідальних осіб, на відповідальне зберігання яким буде передано вищевказане майно, зберігати вказані речові докази до прийняття кінцевого рішення, щодо вказаних речових доказів, то правових підстав для задоволення клопотання в цій частині слідчий суддя не знаходить.

Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст. 94, 100, 131-132, 170, 171, 173, 175, 369, 371-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області Бойко М.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюк В.В., на підставі матеріалів кримінального провадження №32014110000000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт, заборонити розпоряджатися та використовувати речові докази - товарно-матеріальні цінності, вилучені згідно протоколу обшуку та протоколу огляду від 13-14.08.2014 за місцем незаконного зберігання до фактичної реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції а саме: прозора рідина з характерним запахом спирту в загальній орієнтовній кількості 53865 літрів, що знаходиться в ємності №1 - 4304 літри, ємності №4 -32198 літрів та резервуарі №6 на території ТДВ «Узинський цукровий комбінат», що знаходиться на відповідальному зберіганні у посадових осіб ТДВ «Узинський цукровий комбінат» та будуть зберігатися за адресою: Київська область, м. Узин, вул. Маяковського, 2 під літерами «1А», «1Б», «1В», «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З», «І», «К», «Л», «М», «Н», «О», «П», «Р», «С», «Т», «У», «Ф», «Х», «Ю», «Ц», «Ч», «Ш», «Щ», «1-Д», «1-Е», «1-Ж», «1-З», «1-І», «1-И».

Виконання ухвали покласти на відділ кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя